執法行動

根據 Chainalysis，迦納與英國的執法機關已從一項精密投資詐騙中查扣約 1510 萬美元的加密貨幣。迦納的經濟與有組織犯罪辦公室（EOCO）以及英國的國家犯罪署（NCA）拆除了欺詐性的電子商務平台，該平台詐騙了數千名受害者。調查人員辨識出 119.4 比特幣、93 以太幣，以及分散在近 20 種不同代幣中的 285 萬 USDT。透過與私營部門的合作已將這些數位資產變現，回收的資金目前已進入一個專用帳戶。當局正在審查受害者名單，以完成賠償並將資金匯回以補償英國受害者。

根據 Cointelegraph，前 FTX 高層執行長 Ryan Salame 的妻子 Michelle Bond 被指控涉嫌使用 FTX 資金為其 2022 年國會競選提供資助，因而面臨四項刑事指控。一名曼哈頓聯邦法官已駁回她撤銷指控的動議，允許案件繼續進行。 檢方指稱，Bond 透過與 FTX 的顧問合約取得 40 萬美元，並從 Salame 另外收受數十萬美元，用於非法資助競選活動，同時隱瞞資金來源並向聯邦選舉委員會作出不實陳述。每項指控的最高刑期為五年徒刑。

本報導指稱歐央行行長拉加德直接下令希臘拒絕幣安MiCA申請，幣安原已接近初步批准，現轉向法國為唯一路徑；6/30 MiCA過渡期截止，未獲授權者自7/1起在歐盟無法提供服務。幣安回應稱已提交審查、願在統一制度下運營，ECB介入尚未官方證實。

Rodney Burton，因稱為「Bitcoin Rodney」，於 6 月 17 日就其在推廣 HyperFund 的角色承認聯邦陰謀罪。美國檢方指控，該加密貨幣投資計畫使全球投資者遭受約 18 億美元的詐欺。美國馬里蘭州地方法院檢察官辦公室宣布，現年 56 歲的 Burton 承認，自己在 2020 年 6 月至 2022 年 1 月間推廣 HyperFund 後，參與陰謀以經營未經許可的匯款業務。聯邦當局仍持續追查涉及重大加密貨幣詐欺案件，這些案件造成大量投資者損失，並以高回報的誤導性承諾為手段。 HyperFund 承諾每日回報最高 1%，並在限制提款後封鎖提款 HyperFund 將自己定位為一個加密貨幣投資平台，提供介於 0.5% 至 1% 的每日獎勵，並稱可使最初資金翻倍或翻三倍。聯邦檢察官表示，HyperFund「表面上聲稱是一個合法的加密貨幣投資平台，但事實上是一個全球性匯款詐欺計畫，從全球受害投資者手中取得 18 億美元」。 為支撐其說法，HyperFund 主張其透過大量加密貨幣挖礦作業創造收入。聯邦調查人員指稱，該公司缺乏其向投資人宣稱的挖礦基礎設施。隨著該計

根據美國馬里蘭州地方法院的美國檢察官辦公室，56 歲的 Rodney Burton 於 6 月 17 日就共謀經營未經許可的匯款業務表示認罪。Burton 以「Bitcoin Rodney」之名為人所知，他在 2020 年 6 月至 2022 年 1 月期間推廣 HyperFund，該平台是一個加密貨幣投資平台，據稱在全球範圍內詐騙投資者約 18 億美元。 聯邦檢方指控，Burton 直接從該詐欺計畫中至少獲得 785 萬美元的犯罪所得。他面臨最高 5 年的聯邦監禁刑期，量刑聽證預定於 7 月 23 日進行。

根據 CNBC，CME Group 計劃就其批准比特幣永續期貨產品一事，對美國商品期貨交易委員會（CFTC）提起訴訟。CME 執行長 Terence Duffy 表示，6 月 17 日稱，CFTC 將永續期貨錯誤地歸類為期貨合約，而非《多德-法蘭克法案》下的交換交易。Duffy 主張，永續期貨產品應被視為交換交易進行監管，且所有此類交易都必須透過 CME 進行。CFTC 在 5 月 29 日批准 Kalshi 的比特幣永續期貨產品，這也標誌著 CFTC 首次批准永續期貨合約。

NOTUS 稱 WLFI 可能獲美 OCC 批准成國家信託銀行，將可自行發行與贖回 USD1 穩定幣、管理儲備與數位資產託管，繞過 BitGo。WLFI 原生代幣75%流向川普控制的 DT Marks DEFI LLC；自川普任期以來，4 項加密專案獲利逾 23 億美元，WLFI 貢獻最大。國會及 OCC 已展開聽證與質詢；白宮稱資產由信託管理，無利益衝突。

根據一份聯合聲明，6 月 17 日，七國集團重申需要採取協調行動，打擊北韓的數位資產竊取與網路犯罪。G7 承諾共同合作，強化集體防禦與執法機制，以因應源自北韓網路行動、針對加密貨幣與數位資產的威脅。

比特幣下跌至約64,790美元；Strategy的可變利率永久優先股STRC嚴重脫鉤，稱儲備足以支付32年股息以穩市場。芝商所宣告將起訴CFTC，反對其批準加密永續期貨；CFTC此前已核准Kalshi的永續合約。美股走低，BTC清算風險與現貨流向需留意。今日前瞻涵蓋就業與利率指標。

根據 Cryptopolitan，6 月 18 日，邁阿密的加密貨幣宣傳人士 Rodney Burton（亦被稱為「Bitcoin Rodney」）就與 18 億美元 HyperFund 加密貨幣詐欺案相關的陰謀指控認罪。這名 56 歲男子承認自己操作未經許可的金流傳輸實體，為 HyperFund 洗錢投資人資金，同時自己至少獲利 785 萬美元。HyperFund 虛假承諾每日回報 0.5% 到 1%，聲稱來自其所謂的大規模加密貨幣挖礦作業，但這些作業並不存在。Burton 最重將面臨五年刑期，量刑定於 7 月 23 日。

根據 Foresight News，CME Group 執行長 Terrence Duffy 在近期接受 CNBC 訪問時宣布計劃就永續合約起訴美國 CFTC。根據《多德-弗蘭克法案》，永續合約被歸類為交換合約，而由於 CME 與所有主要基準供應商均簽有獨家授權協議，所有此類產品都必須透過 CME 交易，並以交換合約形式掛牌。