美國司法部(DOJ)已扣押價值$15 億的BTC，這些BTC由一名在柬埔寨的龐大“殺豬盤”操作的負責人持有。這次扣押是司法部歷史上最大的一次沒收行動。
聯邦檢察官在紐約布魯克林的聯邦法院公開了一項針對涉嫌欺詐者陳志的起訴書。
美國司法部查獲了價值$15B 的BTC
美國司法部(DOJ)已查獲價值$15 億的比特幣(BTC)，這些比特幣存放在陳志擁有的加密錢包中，他負責一項以柬埔寨爲基地的大規模“殺豬盤”騙局。這次查獲是司法部所尋求的最大沒收行動。聯邦當局在紐約布魯克林的聯邦法院解封了一項對陳志的起訴書，指控他涉嫌電匯欺詐陰謀和洗錢陰謀。根據紐約東區美國檢察官辦公室的說法，若被定罪，陳志面臨最高40年的監禁。然而，該個人仍在逃。
聯邦檢察官指控Zhi運營着“工業規模”的加密貨幣騙局，這些騙局涉及在柬埔寨的強迫勞動營。有關當局還指控這些工人在這些勞動營中被迫留在那裏，參與加密貨幣投資詐騙計劃。
王子控股集團
Zhi在法庭文件中被認定爲一名38歲的中國移民。還透露他是位於柬埔寨的跨國商業集團Prince Holding Group的創始人和主席。根據檢察官的說法，該集團祕密發展並轉變爲亞洲最大的跨國犯罪組織之一。檢察官指控該集團在柬埔寨運營着十個詐騙據點。
美國財政部還將王子集團指定爲跨國犯罪組織。它還宣布對 Zhi 及與該集團有關的超過 100 名個人實施制裁，因其涉嫌參與該騙局。美國檢察官約瑟夫·諾埃拉表示，Zhi 指導了其中一個最大的投資欺詐操作。
“王子集團的投資騙局造成了數十億美元的損失，給全球的受害者帶來了無法言喻的痛苦，包括在紐約，這些都是建立在被販賣和被迫勞動的個人的痛苦之上的。”
根據當局，王子集團在30多個國家開展業務。
強迫勞動騙局加劇
美國檢察官辦公室還指控該團夥在柬埔寨運營強迫勞動騙局，個人被拘禁並被迫參與加密貨幣詐騙。
“被拘禁在這些場所的個人參與了加密貨幣投資欺詐計劃，這些計劃被稱爲‘殺豬盤’騙局，竊取了來自美國和世界各地的受害者數十億美元。”
豬肉砍殺詐騙通過社交媒體聯繫個人，誘使其將資金和加密貨幣轉移到與該計劃相關的個人控制的帳戶中。毫無戒心的個人被承諾巨額利潤而受騙。
“實際上，這些資金是從受害者那裏被盜取的，並爲犯罪者的利益進行了洗錢。詐騙者通常會與受害者建立關係，逐漸贏得他們的信任，然後盜取他們的資金。”
檢方還透露，數百人被販賣並被迫在這些場所工作。
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