ธนาคารกลางบราซิล要求การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแสดงหลักฐานความมั่นคงของสินทรัพย์รายวันและแยกเงินทุนของลูกค้า

Polymarket จ้าง Palantir และ TWG AI เพื่อดูแลสัญญาการซื้อขายกีฬา

Polymarketกำลังว่าจ้าง Palantir Technologies และ TWG AI เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลในสัญญาการซื้อขายกีฬา โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุและป้องกันกิจกรรมที่น่าสงสัย ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในบริบทของตลาดทำนายที่ได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเน้นการคัดกรองและเปรียบเทียบรายชื่อห้ามผู้เข้าร่วม

IRS สหรัฐฯ เรียกร้องแบบฟอร์มใหม่สำหรับการตรวจสอบคริปโต ให้รายงานประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดจากแพลตฟอร์มและกระเป๋าเงิน รวมกว่า 100 แพลตฟอร์ม

กรมสรรพากรสหรัฐเปิดใช้งานแบบสอบถามใหม่เพื่อการตรวจสอบ โดย要求ผู้เสียภาษีเปิดเผยประวัติการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตและกระเป๋าเงินทั้งหมด แบบสอบถามนี้ครอบคลุมมากกว่า 100 แพลตฟอร์ม โดยต้องลงนามยืนยันโดยผู้เสียภาษีเพื่อป้องกันการรายงานข้อมูลผิดพลาดและการตรวจสอบ แนะนำให้ปรึกษาทนายภาษี การตรวจสอบเน้นไปที่ผู้ที่รายงานภาษีน้อยและผู้ที่ทำธุรกรรมบ่อยครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะร่วมมือกับตำรวจและสถาบันที่ได้รับอนุญาตในการใช้กลไกหยุดชำระเงิน 24/7 เพื่อระงับทุนที่ใช้ในกิจกรรมฉ้อโกงเงินดิจิทัล

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง หวาง ฟงอี กล่าวว่า ในปี 2025 สำนักงานได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนเกือบ 900 คดี โดยหนึ่งในสี่ของคดีเกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริง สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจะร่วมมือกับตำรวจ ศุลกากร ธนาคารกลาง รวมถึงนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจริง เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารกับหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาต และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับศูนย์ประสานงานต่อต้านการฉ้อโกงของตำรวจใน "กลไกหยุดชำระเงิน 24/7" เพื่อทำการระงับการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือมีความเสี่ยงสูงในทันที

สภาคองเกรสสหรัฐสอบสวน 3 บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอของบริษัทจีน โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมราคาหุ้นในลักษณะ "ลากขึ้นแล้วขายออก"

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนหลายบริษัทนายหน้าบนวอลล์สตรีท โดยเน้นที่พฤติกรรมการฉ้อฉลในตลาดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทจีน โดยในจำนวนนี้ Dominari Securities เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบุว่าบริษัทเหล่านี้ได้ประสานงานกันในการซื้อขายเพื่อผลักดันราคาหุ้นขึ้น จากนั้นก็เกิดการร่วงลงอย่างมาก

แพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีของไทยระงับบัญชีที่สงสัยว่าฟอกเงินกว่า 10,000 บัญชี

แพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยได้ระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกว่า 10,000 บัญชี เพื่อเสริมสร้างการต่อต้านกิจกรรมฟอกเงิน ความเคลื่อนไหวนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งการฟอกเงินและการฉ้อโกงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล