Enforcement Actions

หลี่ เสวียน สมาชิกคนสำคัญของกลุ่มบริษัท ไท่จื่อ ถูกควบคุมตัวและส่งกลับประเทศจีนแล้ว เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีความผิดอาญาหลายข้อ บริษัท Huayong Pay ที่เขาก่อตั้งขึ้นในกัมพูชา ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล (คริปโต) มูลค่าสูงจำนวนมาก จนกลายเป็นตลาดออนไลน์ที่ผิดกฎหมายรายใหญ่ที่สุด

รายงานการวิจัยจาก Chainalysis ระบุว่า องค์กรที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและอิหร่านได้ซื้อโดรนและอุปกรณ์ที่มีต้นทุนต่ำผ่านสกุลเงินดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตก ตั้งแต่ปี 2022 กลุ่มที่สนับสนุนรัสเซียได้ระดมทุนไปแล้วมากกว่า 8.3 ล้านดอลลาร์ และกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านแสดงให้เห็นถึงธุรกรรมกับผู้ให้บริการในฮ่องกง แม้ว่าความไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัลจะช่วยหลบเลี่ยงการติดตามได้ แต่ความโปร่งใสของบล็อกเชนกลับให้เบาะแสสำคัญสำหรับการสืบสวน

อดีตวิศวกรของ FTX อย่าง Nishad Singh ยินยอมชำระค่าปรับ 3.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ CFTC เพื่อยุติประเด็นด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ FTX ล้มละลาย คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มระดับความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลต่ออุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล และความสำคัญของความร่วมมือภายในอุตสาหกรรมในการลดความเสี่ยงทางกฎหมาย การให้ความร่วมมือของ Singh แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และเป็นการเตือนผู้บริหารว่าระหว่างการเติบโตต้องให้ความสำคัญกับความรับผิดทางกฎหมาย

หลี่ ซิยง ถูกส่งตัวจากกัมพูชาไปยังประเทศจีน โดยเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินข้ามพรมแดนมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของกลุ่มฮุ่ยวั่ง กรณีนี้เปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุตสาหกรรมการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเงินทุนจากคริปโต ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า กลุ่มดังกล่าวทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการฉ้อโกง สนับสนุนการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตและการเคลื่อนย้ายกระแสเงินทุน แม้ว่าปฏิบัติการปราบปรามระหว่างประเทศจะเข้มข้นขึ้น เครือข่ายการฟอกเงินกลับยังคงมีความสามารถในการปรับตัวสูง ทำให้การติดตามกลายเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่ง

หน่วยงานตรวจสอบและตำรวจไต้หวัน (หน่วยตำรวจและอัยการ) ร่วมกันสืบสวนและปราบปรามคดีการเดิมพันการแข่งขันการเลือกตั้งสกุลเงินดิจิทัลเสมือนของ Polymarket เป็นคดีแรก โดยจับกุมผู้ทำการเดิมพัน 2 ราย เนื่องจากยอมรับการกระทำผิดจึงได้รับการคุ้มครองด้วยการรอลงอาญา และเตือนประชาชนอย่าไปแทงบอลอย่างผิดกฎหมาย คดีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยการติดตามธุรกรรมของเหรียญ พร้อมย้ำถึงข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งและการเพิกถอน และโทษทางอาญาที่อาจเกิดขึ้น เรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย

ในปี 2026 รัสเซียเร่งการปฏิรูปการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัลเพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านงบประมาณ โดยมีแผนจะห้ามไม่ให้ประชาชนทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ และจะเพิ่มความเข้มงวดด้านภาษีสำหรับสถาบันที่ได้รับใบอนุญาต หน่วยงานกำกับดูแลตั้งใจจะจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างประเทศด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี แต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมองว่าผลกระทบด้านการคลังของนโยบายนี้ยังควรประเมินอย่างระมัดระวัง

ตำรวจจีนได้ควบคุมตัวบุคคลสำคัญอย่าง Li Xiong จากกัมพูชาเพื่อส่งกลับประเทศ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำเครือข่ายอาชญากรรม Huione ขณะนี้เขากำลังเผชิญข้อกล่าวหาในคดีฉ้อโกงและฟอกเงิน เป็นต้น เครือข่ายดังกล่าวเชื่อมโยงกับระบบการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทั่วโลก โดยมีการจัดการสินทรัพย์เข้ารหัสเกิน 890 พันล้านดอลลาร์ แม้สมาชิกหลักจะถูกจับกุมแล้ว แต่ระบบ Huione ยังคงดำเนินการผ่านวิธีการใหม่ สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการฟอกเงินด้วยสินทรัพย์เข้ารหัส และความท้าทายที่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกต้องเผชิญ

นิชาด ซิงห์ อดีตหัวหน้าวิศวกรรมของ FTX จะจ่ายเงิน 3.7 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติคดีของเขากับหน่วยงานกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการล่มสลายของการแลกเปลี่ยนคริปโท และการนำเงินของผู้ใช้ไปใช้โดยมิชอบ โดยเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งยินยอมเพิ่มเติม ซิงห์จะต้อง

รัฐบาลกลางจะมีมติตามร่างกฎหมาย《กฎหมายบริการสินทรัพย์เสมือน》ในวันนี้ โดยช่วงเริ่มต้นของสเตเบิลคอยน์จำกัดให้ธนาคารเป็นผู้ออกเท่านั้น และห้ามจ่ายดอกเบี้ย ผู้ที่ออกโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกปรับสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ร่างกฎหมายใหม่มีเป้าหมายเพื่อเสริมความสมบูรณ์ของระบบกำกับดูแลสินทรัพย์เสมือน ดึงดูดบุคลากร และป้องกันความเสี่ยง ภาคธุรกิจกังวลว่าแพลตฟอร์มจากต่างประเทศจะส่งผลต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะข้อกังวลเกี่ยวกับพื้นฐานครอบงำจากจีน

สำนักงานอัยการเขตหยุนหลินจับกุมคดีแรกของประเทศที่เกี่ยวกับการพนันบ่อนออนไลน์การเลือกตั้งแบบ “เก้ารวมหนึ่ง” ด้วยสกุลเงินเสมือน โดยมีผู้เล่นการพนัน 2 รายถูกดำเนินคดีเนื่องจากฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งและการเพิกถอนสมาชิก และความผิดฐานการพนัน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วเคยมีการเตือนถึงความผิดกฎหมายของการรับแทงลักษณะนี้ คดีนี้แสดงให้เห็นว่าธุรกรรมบนเชนไม่ได้เป็นการนิรนามและสามารถติดตามได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของการเลือกตั้ง

สมาชิกหลักของกลุ่มไท่จื่อ หลี่ ซ่ง ถูกทางสำนักงานตำรวจสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนควบคุมตัวและส่งกลับประเทศจากกัมพูชาเมื่อวันที่ 1 เมษายน เนื่องจากต้องสงสัยว่ากระทำความผิดหลายข้อหา รวมถึงการฉ้อโกงและการฟอกเงิน เขาเป็นประธานคณะกรรมการของกลุ่มฮุยหวางซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มไท่จื่อ มูลค่าที่เกี่ยวข้องในธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลของกลุ่มดังกล่าวสูงถึง 24 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการฟอกเงินอย่างน้อย 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การปฏิบัติการครั้งนี้ดำเนินการร่วมกับทางกัมพูชา และก่อให้เกิดประเด็นด้านความร่วมมือทางการยุติธรรมระหว่างประเทศ

กลุ่ม Huione เผชิญแรงกดดันทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้น หลังจากมีการส่งตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าแก๊งฟอกเงินไปยังประเทศจีน ซึ่งอาจทำให้การไหลเวียนทางการเงินถูกควบคุมมากขึ้นจากศูนย์กลางหลอกลวงด้วยคริปโตในกัมพูชา ส่งผลให้การดำเนินงานหยุดชะงักและเพิ่มความเสี่ยงทางกฎหมายสำหรับคนกลางที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย

ศาลเขตซิงชิงของหนิงเซี่ยได้พิจารณาและปิดคดีข้อพิพาทการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลแล้ว โดยเดิมโจทก์ นายเว่ยบางคนเกือบแพ้คดีเนื่องจากการเลือกเหตุแห่งการฟ้องไม่เหมาะสม คดีนี้สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงด้านผลบังคับใช้ของสัญญาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะสัญญาที่ลงนามหลังปี 2017 มักถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะ ผู้พิพากษาเตือนนักลงทุนให้ระมัดระวังความเสี่ยงเรื่องผลบังคับใช้ของสัญญา การเลือกเหตุแห่งการฟ้อง และภาระการพิสูจน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่าย

หลี่ เสี่ยง บุคคลสำคัญในกลุ่มแก๊งฉ้อโกงคริปโทขนาดใหญ่ ถูกส่งตัวไปยังประเทศจีนจากกัมพูชาเพื่อเผชิญข้อกล่าวหาฉ้อโกงและฟอกเงินหลังจากที่เขาถูกจับกุม กิจกรรมของกลุ่มเขาส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญทั่วโลก ซึ่งนำไปสู่การดำเนินการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ศาลประชาชนเขตซิงชิง เมืองหยินชวน พิจารณาปิดคดีข้อพิพาทการลงทุนสกุลเงินเสมือนสิ้นสุดแล้ว ผู้ฟ้อง นายเว่ย某委委มอบหมายให้จำเลยลงทุน ต่อมาเนื่องจากต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนจึงเรียกร้องให้คืนเงินแต่ไม่เป็นผล จึงยื่นฟ้องคดีเรื่อง “ลาภมิควรได้” ศาลเห็นว่าควรอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญามอบหมายให้ลงทุน ในที่สุดผ่านการไกล่เกลี่ย ผู้ฟ้องถอนฟ้อง และให้ นายหลี่某คืนเงินต้นที่ลงทุน ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงยุติคดี

Bitcoin (BTC) ระยะสั้นปรับลงสู่ระดับ 67,600 ดอลลาร์สหรัฐ กรมธนารักษ์ของสหรัฐฯ ได้เริ่มการรับฟังความคิดเห็นด้านการกำกับดูแลเหรียญเสถียรภายใต้ร่างกฎหมาย《GENIUS》 และประธาน CFTC กล่าวอ้างว่าพร้อมที่จะกำกับดูแลตลาดคริปโททั้งหมด ในบรรยากาศของตลาด กระแสเงินทุนบิตคอยน์สปอตไหลเข้ามากกว่าไหลออกเล็กน้อย และ CFTC กับ SEC ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อประสานการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล

อีลอน มัสก์ และหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทได้ และจะเดินหน้าสู่การพิจารณาคดีเพื่อแก้ข้อกล่าวหาที่ว่าเขาทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดก่อนการเข้าซื้อทวิตเตอร์ ทั้งสองฝ่ายได้ยื่นรายงานความคืบหน้าคดีร่วม โดยระบุว่ากลไกการระงับข้อพิพาททางเลือกของศาลนั้นไม่เป็นประโยชน์

ชิฟฟ์ชี้ธงความเสี่ยงทางกฎหมายในการโปรโมต STRC ปีเตอร์ ชิฟฟ์ วิจารณ์โฆษณาล่าสุดของ Strategy และตั้งคำถามต่อภาพที่สื่อถึงผลลัพธ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับหุ้น STRC เขาโต้แย้งว่าการรณรงค์ดังกล่าวนำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่มองโลกในแง่ดีเกินไปซึ่งผูกติดกับผลการลงทุน และว่าการนำเสนอเช่นนี้เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่สมจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

หน่วยงาน CFTC ได้ยุติคดีของตนต่ออดีตหัวหน้าวิศวกรรมของ FTX อย่าง Nishad Singh โดยกำหนดค่าปรับ 3.7 ล้านดอลลาร์ และห้ามระยะยาว พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงบทบาทของการให้ความร่วมมือในการสืบสวนคดีฉ้อโกงในวงการคริปโท

Michael Selig เตือนว่า ตลาดคาดการณ์ในต่างประเทศที่ไม่ได้รับการกำกับดูแลมีความเสี่ยงสำคัญต่อผู้ลงทุน อาจนำไปสู่การล่มสลายที่คล้ายคลึงกับ FTX เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีกฎระเบียบที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจถึงความโปร่งใสและความปลอดภัยในตลาดเหล่านี้