Enforcement Actions

รามิล เวนตูรา พาลาfox ซีอีโอของ Praetorian Group International ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี จากการดำเนินการแผน Ponzi ของ Bitcoin โดยแสดงให้ PGI เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า 90,000 นักลงทุนสูญเสียเงินมากกว่า $62 ล้าน

กระเป๋าเงินแฮกเกอร์ที่ไม่ได้ใช้งานจากการโจมตี Mixin ในปี 2023 โอน Ethereum มูลค่า 3.85 ล้านดอลลาร์ไปยัง Tornado Cash การโจมตี Mixin ทำให้เกิดความสูญเสีย $200 ล้านดอลลาร์ Mixin วางแผนชำระคืนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวน $23 ล้านดอลลาร์ภายในกันยายน 2026 แต่ยังคงดำเนินการด้วยสินทรัพย์มูลค่า $1 พันล้านดอลลาร์

ชายจากคอนเนตทิคัต, เอลมิน เรดเซปาจิก, เผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 375 ปี จากข้อกล่าวหาโกงนักลงทุนคริปโตมูลค่ากว่า $1 ล้านดอลลาร์ เขาแอบอ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตและเล่นการพนันด้วยเงินออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงหลายข้อ

วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren และ Andy Kim เรียกร้องให้กระทรวงการคลังตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศใน World Liberty Financial (WLFI) เนื่องจากเป็นห่วงด้านความมั่นคงแห่งชาติ กองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าซื้อหุ้น 49% ของ WLFI ด้วยมูลค่าประมาณ $500 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นการเสี่ยงต่อข้อมูลสำคัญของอเมริกา

เกิดเหตุลักพาตัวในเมืองทูซอน รัฐแอริโซนา แม่ของนักข่าว NBC Savannah Guthrie อายุ 84 ปี Nancy ถูกลักพาตัวไปเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ผู้ต้องหาเรียกร้องค่าไถ่เป็น Bitcoin มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์ แม้ว่า Bitcoin จะดูเหมือนเป็นสกุลเงินที่ไม่ระบุตัวตน แต่สามารถติดตามได้ FBI ได้ประกาศรางวัล 100,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยในการสืบสวน ต่อมาได้มีจดหมายเรียกค่าไถ่ปลอมเพิ่มความซับซ้อนให้กับคดี การสืบสวนยังดำเนินอยู่ Nancy ยังไม่พบตัวจนถึงปัจจุบัน

สองสมาชิกวุฒิสภาพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเริ่มต้นการตรวจสอบด้านความมั่นคงแห่งชาติของการลงทุนใน World Liberty Financial ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจาก "เจ้าชายสายลับ" ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 49% ผ่านทางบริษัทในรูปแบบของการถือหุ้นโดยตรง สมาชิกวุฒิสภากังวลว่าการทำธุรกรรมนี้จะทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และแม้แต่จีนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ และตั้งคำถามว่ามีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือไม่ ครอบครัวทรัมป์ได้รับผลกำไรอย่างมหาศาลจากการทำธุรกรรมนี้ โครงการคริปโตเคอร์เรนซีมีผลการดำเนินงานที่น่าประทับใจ

สมาชิกวุฒิสภาเดโมแครตสองคนได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรียกร้องให้มีการตรวจสอบด้านความมั่นคงแห่งชาติสำหรับการลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ของบริษัทในอาบูดาบีในบริษัทเข้ารหัสลับ World Liberty Financial โดยตั้งคำถามวาการทำธุรกรรมนี้จะส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้หรือไม่ การทำธุรกรรมนี้เกี่ยวข้องกับครอบครัวทรัมป์ ส.ว.กังวลเกี่ยวกับประวัติความร่วมมือกับบริษัทจีน

เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้รายงานว่า บิทคอยน์จำนวน 22 เหรียญ มูลค่า 1.5 ล้านดอลลาร์ สูญหายจากกระเป๋าเก็บเย็น หลังจากถูกส่งมอบในระหว่างการสอบสวนในปี 2021 การตรวจสอบในปี 2026 เปิดเผยว่า เงินถูกโอนโดยไม่เกิดการละเมิดทางกายภาพ ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการดูแลรักษาเงินคริปโตเคอร์เรนซี

ชายจากคอนเนตทิคัต, เอลมิน เรดเซปาจิก, เผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 375 ปี จากข้อกล่าวหาโกงนักลงทุนคริปโตมูลค่ากว่า $1 ล้านดอลลาร์ เขาแอบอ้างตัวว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตและเล่นการพนันด้วยเงินออนไลน์ ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงหลายข้อ

ทหารสำรองและพลเรือนของกองทัพป้องกันประเทศอิสราเอลถูกฟ้องเนื่องจากใช้ข้อมูลลับทางทหารในการวางเดิมพันบน Polymarket โดยถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อขายภายใน เหตุการณ์นี้เปิดเผยถึงความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในตลาดทำนายและความเสี่ยงจากบุคคลภายใน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวเช่นสงคราม คำเรียกร้องให้มีการเสริมสร้างการกำกับดูแลในอนาคตเพื่อป้องกันปัญหาเช่นนี้

ตลาดทำนายผลในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ Paul Atkins เน้นย้ำว่าสถานะทางกฎหมายของตลาดทำนายผลระหว่าง "การพนัน" กับ "สินค้าทางการเงิน" ยังคงเป็นที่ถกเถียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ความซ้อนทับของอำนาจในการกำกับดูแลจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลรัฐ และการกำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนในอนาคตยังคงต้องติดตามต่อไป

ข่าววันที่ 14 กุมภาพันธ์ Kevin O’Leary ชนะคดีหมิ่นประมาทในศาลรัฐบาลกลางเขตใต้ของรัฐฟลอริดาในสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีผู้ฟังคำพิพากษา ค่าชดเชยรวม 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ศาลตัดสินว่าจำเลยได้โพสต์ข้อความเท็จที่มี “เจตนาไม่ดี” พร้อมข้อมูลส่วนตัวบนแพลตฟอร์มโซเชียล ซึ่งเป็นการละเมิดชื่อเสียงอย่างรุนแรงและเป็นการใช้โทษปรับ คำพิพากษาระบุว่า O’Leary ได้รับค่าชดเชยความเสียหายทางจิตใจจำนวน 750,000 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าชดเชยความเสียหายด้านชื่อเสียง 78,000 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าปรับเชิงลงโทษอีก 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คณะผู้พิพากษาชี้ว่า ในฐานะบุคคลสาธารณะ O’Leary ที่ดำเนินกิจกรรมสื่อและความร่วมมือทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ชื่อเสียงของเขาที่เสียหายจะส่งผลโดยตรงต่อคำเชิญเข้าร่วมงานและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ คำให้การของผู้เชี่ยวชาญอิงจากจำนวนผู้ชมโพสต์ในคดี ขนาดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับส่วนลด และต้นทุนการฟื้นฟูชื่อเสียง โดยใช้วิธีประมาณค่าความเสียหายด้านชื่อเสียงเป็นจำนวน 78,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ชายวัย 24 ปีจากคอนเนตทิคัต Elmin Redzepagic เผชิญข้อหาสูงสุด 375 ปีในเรือนจำ ฐานลักทรัพย์เงินลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ในการพนัน ฝ่ายอัยการฟ้องเขาใน 21 ข้อหา เขาปฏิเสธความผิดในคดีนี้

นักลงทุนในมิสซูรี Andrew Barr ยื่นฟ้องคดีกลุ่มต่อศาลรัฐบาลกลางวอชิงตัน โดยกล่าวหาว่า Steve Bannon ซึ่งเป็นพันธมิตรของทรัมป์และทีมงานของเขา ได้ฉ้อโกงนักลงทุนหลายพันคนด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการจดทะเบียน โดยโจทก์สูญเสียมากกว่า 58,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเรียกร้องค่าชดเชย

นักลงทุนในรัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลาง กล่าวหาว่า Steve Bannon ซึ่งเป็นพันธมิตรของทรัมป์และบริษัทของเขา หลอกลวงนักลงทุนด้วยการทำธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซีที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยอ้างว่าเขาแอบซ่อนความเสี่ยงในการส่งเสริม “Let‘s Go Brandon Coin” และ “Patriot Pay” ซึ่งทำให้มีนักลงทุนหลายพันรายเสียหาย ผู้ร้องเรียนกำลังเรียกร้องค่าเสียหาย

สมาชิกวุฒิสภาเดโมแครตของสหรัฐอเมริกาเขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรียกร้องให้ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อหุ้น 49% ของบริษัทคริปโตของครอบครัวทรัมป์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติและการปกป้องข้อมูลที่อ่อนไหว

สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐสองคนจากพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจสอบธุรกรรมการซื้อหุ้นในบริษัทคริปโตของครอบครัวทรัมป์โดยบริษัทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากกังวลถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศ และเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียด

กระเป๋าเงินแฮกเกอร์ที่ไม่ได้ใช้งานจากการโจมตี Mixin ในปี 2023 โอน Ethereum มูลค่า 3.85 ล้านดอลลาร์ไปยัง Tornado Cash การโจมตี Mixin ทำให้เกิดความสูญเสีย $200 ล้านดอลลาร์ Mixin วางแผนชำระคืนผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวน $23 ล้านดอลลาร์ภายในกันยายน 2026 แต่ยังคงดำเนินการด้วยสินทรัพย์มูลค่า $1 พันล้านดอลลาร์