Enforcement Actions

เทเธอร์ได้สั่งห้ามการโอน USDT จากที่อยู่กระเป๋า TRON ที่ถูกลงโทษทั้งหมด และมีรหัสกระเป๋าคริปโท 134 รายการรวมอยู่ในการลงโทษของ OFAC Chainalysis พบว่ากระเป๋า TRON ที่ได้รับเงินมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ และส่งเงินมากกว่า 880,000 ดอลลาร์ในปี 2023 การวิเคราะห์บล็อกเชน การบังคับใช้กฎระเบียบ และการควบคุมสเตเบิลคอยน์ถูกเสนอให้เป็นการดำเนินการร่วมกันเพื่อช่วยป้องกันกิจกรรมคริปโทที่ถูกลงโทษ การลงโทษของ OFAC นำไปสู่การบังคับใช้ที่ประสานงานกัน เทเธอร์ตอบสนองด้วยการอายัดยอดคงเหลือ USDT ในที่อยู่ TRON ที่ถูกลงโ

เทเธอร์ได้สั่งห้ามการโอน USDT จากที่อยู่กระเป๋าเงิน TRON ที่ถูกลงโทษทั้งหมด และรหัสระบุกระเป๋าเงินคริปโต 134 รายการถูกรวมอยู่ในการลงโทษของ OFAC Chainalysis พบกระเป๋าเงิน TRON ที่ได้รับมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ และส่งมากกว่า 880,000 ดอลลาร์ในปี 2023 การวิเคราะห์บล็อกเชน การบังคับใช้กฎระเบียบ และการควบคุมเหรียญ stablecoin ถูกนำเสนอเป็นการดำเนินการที่ประสานงานกันเพื่อช่วยป้องกันกิจกรรมคริปโตที่ถูกลงโทษ การลงโทษของ OFAC นำไปสู่การดำเนินการบังคับใช้ที่ประสานงานกัน เทเธอร์ตอบสนองด้วยการระงับยอดคงเหลือ U

ตามรายงานของ CNN และคำฟ้องที่ยื่นโดยสำนักงานอัยการสูงสุดของอิสราเอลเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นักศึกษาชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มถูกตั้งข้อหาจารกรรมเพื่ออิหร่านโดยแลกกับสกุลเงินดิจิทัล นักศึกษาเซมินารีอัลตราออร์โธดอกซ์รายนี้ถูกกล่าวหาว่าตอบรับประกาศรับสมัครงานบน Telegram ขณะไปเยี่ยมครอบครัวในสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2025 หลังจากกลับไปอิสราเอล เจ้าหน้าที่ข่าวกรองอิหร่านมอบหมายงานให้เขา รวมถึงการถ่ายภาพและวิดีโอ โดยจ่ายเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัล ผู้ต้องสงสัยได้รับการชำระเงินเป็นคริปโตประมาณ 1,

จำเลยที่เป็นเจ้าของกระเป๋า Bitcoin ที่ไม่ได้ใช้งานใบหนึ่งยื่นคำร้องเพื่อขอให้ยกฟ้องคดีในนิวยอร์กวันนี้ (3 กรกฎาคม) เพื่อขอสิทธิ์ความเป็นเจ้าของกระเป๋า Bitcoin จำนวน 39,069 ใบ มูลค่า 229 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่สูญหาย

พรรคเดโมแครตวางแผนที่จะออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบเครือข่ายทางการเงินของประธานาธิบดีทรัมป์ หากพวกเขาชนะสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายน ตามการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินมูลค่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ของทรัมป์ ซึ่งบันทึกว่าปี 2025 เป็นปีที่ร่ำรวยที่สุดในชีวิตของเขา เอกสาร 927 หน้าเผยรายได้ 1.2 พันล้านดอลลาร์จากธุรกิจคริปโต และ 635 ล้านดอลลาร์จากเหรียญมีม $TRUMP ซึ่งราคาตกลงไป 95% นับตั้งแต่เปิดตัวในสัปดาห์เข้ารับตำแหน่ง พรรครีพับลิกันปกป้องทรัมป์จากการตรวจสอบแบบเดียวกับที่พวกเขาใช้กับการดำเ

ตามรายงานของ Interfax เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของยูเครนได้ทำลายเครือข่ายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกงและยึดเงินสดมูลค่ากว่า 448,000 ดอลลาร์ ตำรวจดำเนินการค้นมากกว่า 40 ครั้งใน 7 ภูมิภาคทั่วประเทศและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 1 รายที่เกี่ยวข้องกับแผนการดังกล่าว

ทางการไอริชยึด Bitcoin จำนวน 500 เหรียญจากทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ทำให้ยอดรวมของ Criminal Assets Bureau ในปี 2026 อยู่ที่ประมาณ 1,500 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรที่อยู่กระเป๋าเงินคริปโต 134 ที่อยู่ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเชื่อมโยงกับ ISIS-K กลุ่มเครือข่ายของรัฐอิสลามที่ปฏิบัติการในอัฟกานิสถาน ปากีสถาน และเอเชียกลาง สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) เพิ่มกระเป๋าเงินเหล่านี้เข้าไปในการคว่ำบาตรที่มีอยู่เดิม โดย 131 ที่อยู่ทำงานบนบล็อกเชน Tron และสามที่อยู่บน Monero การดำเนินการนี้มุ่งเป้าไปที่ปฏิบัติการระดมทุนคริปโตของ ISIS-K ซึ่งในอดีตเคยขอรับบริจาคผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มส่งข้อความผ่านสื่อของกลุ่มที่เรียกว่า al-Azaim Media Fo

ตาม Chainalysis ระบุว่า สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรกระเป๋าเงินคริปโต 134 ใบที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม ISIS-K ในสัปดาห์นี้ โดย 131 ใบทำงานบนบล็อกเชน Tron และอีก 3 ใบบน Monero กระเป๋าเงิน Tron ที่ถูกคว่ำบาตรได้รับเงินมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2023 และส่งออกมากกว่า 880,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ออก Stablecoin อย่าง Tether ได้อายัดยอดคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงิน Tron ที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมด 131 ใบ

สำนักงานอาชญากรรมทางการเงินของไอร์แลนด์ (CAB) ยึด Bitcoin จำนวน 500 BTC จากกระเป๋าเงินใบที่สามในช่วงประมาณวันที่ 2 กรกฎาคม โดย Bitcoin ซื้อขายใกล้ระดับ 61,749 ดอลลาร์ ส่งผลให้หน่วยงานยึด Bitcoin รวมทั้งสิ้น 1,500 BTC CAB เข้าถึงกระเป๋าเงินดังกล่าวด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคจากศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์แห่งยุโรปของ Europol ซึ่งเป็นความก้าวหน้าครั้งที่สามในคดีที่เกี่ยวข้องกับ Clifton Collins ชายจากดับลินที่ถูกตัดสินลงโทษในปี 2017 จากการดำเนินการปลูกกัญชาในร่ม การยึดครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต

According to Ireland's Criminal Assets Bureau (CAB) with technical support from Europol, on July 2, CAB cracked a third wallet belonging to Clifton Collins, a Dublin cannabis grower convicted in 2017, recovering 500 BTC worth approximately $31 million. Combined with recoveries in March and May, CAB's 2026 total from the case now stands at 1,500 BTC. Nine of Collins' 12 wallets, holding an estimated 4,500 BTC worth over $275 million, remain locked. CAB accessed the funds using decryption resource

โดนัลด์ ทรัมป์ได้รับค่าลิขสิทธิ์ประมาณ 635 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจคริปโตในปีที่แล้ว ตามการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินล่าสุดของเขา ขณะที่กระเป๋าเงินคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 1.48 ล้านใบที่ถือสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับทรัมป์กำลังประสบกับขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง รอสส์ เกอร์เบอร์ นักลงทุนรุ่นเก๋าวิพากษ์วิจารณ์ธุรกิจเหล่านี้หลังจากรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัลพบว่าประมาณสองในสามของกระเป๋าเงินที่ซื้อมีมคอยน์ Official Trump (TRUMP) และ 85% ของผู้ซื้อในตลาดรองของโทเค็น World Liberty Financial (WLFI) กำลังข

ผู้กำกับฮอลลีวูด คาร์ล รินช์ ถูกตัดสินจำคุกในเรือนจำกลางเป็นเวลา 30 เดือนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2026 หลังจากยักยอกเงินทุนผลิตของ Netflix มูลค่า 11 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีไว้สำหรับซีรีส์ของเขาเรื่อง 'Conquest' รินช์ได้เปลี่ยนเส้นทางเงินทุนไปซื้อขาย Dogecoin เล่นออปชั่นในตลาดหุ้น และซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประจำเขตใต้ของนิวยอร์กแถลง การลงโทษโดยผู้พิพากษา เจด เอส. รากอฟฟ์ ต่อจากการดำเนินคดีของรัฐบาลกลางในข้อหาฉ้อโกงการผลิต ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกรณีหายากที่เงินทุนในวงการบันเทิงถูกนำไป

ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุ ผู้กำกับ Carl Rinsch ถูกตัดสินจำคุก 30 เดือนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2026 หลังจากยักยอกเงินทุนการผลิตมูลค่า 11 ล้านดอลลาร์จาก Netflix Rinsch เบี่ยงเบนเงินทุนดังกล่าว ซึ่งเดิมมีไว้สำหรับซีรีส์สตรีมมิ่ง 'Conquest' ไปสู่การเทรด Dogecoin ตัวเลือกในตลาดหุ้น และการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย คำพิพากษาดังกล่าวออกโดยผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐฯ Jed S. Rakoff ในเขตเซาเทิร์นดิสตริกต์ของนิวยอร์ก

บริษัทจดทะเบียนในสวีเดน Goobit Group AB ประกาศเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสวีเดนได้ปฏิเสธคำขอของบริษัทย่อย Goobit AB ในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (CASP) ภายใต้กฎหมาย MiCA โดย Goobit ดำเนินธุรกิจซื้อขายคริปโทภายใต้แบรนด์ BTCX ซึ่งบริษัทแถลงว่าดำเนินงานภายใต้หลักการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การคุ้มครองลูกค้า และความไว้วางใจระยะยาวนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2011 คำขอรับอนุญาต MiCA ของ Goobit AB ถูกปฏิเสธ และการประเมินทางเลือกในการอุทธรณ์ ตา

สำนักงานอัยการสูงสุดของยูเครนออกแถลงการณ์ทาง Telegram เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมว่า มีการโอน USDT กว่า 8.3 ล้านเหรียญไปยังกระเป๋าเงินคริปโตที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานค้นหา ติดตาม และจัดการทรัพย์สินแห่งชาติยูเครน (ARMA) ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ยูเครนนำทรัพย์สินคริปโตที่ยึดมาได้เข้าสู่การจัดการของรัฐอย่างเป็นทางการ ข้อมูลจาก Chainalysis แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายคริปโตของยูเครนอยู่ในอันดับที่ 4 ในยุโรป 8.3 ล้าน USDT โอนไปยัง ARMA: เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการนำทรัพย์สินคริปโตที่ยึดมาได้เข้าสู่การจัดกา

ประธานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) นาย Michael Selig เขียนบทความแสดงความคิดเห็นในหนังสือพิมพ์ The Washington Post เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม วิจารณ์ว่า 'ร่างกฎหมายภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล' ของรัฐอิลลินอยส์เป็น 'ภาษีบาป' ต่อเทคโนโลยีบล็อกเชน พร้อมเตือนว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นภัยต่ออนาคตของชิคาโกในฐานะศูนย์กลางทางการเงินโลก นาย Selig ระบุว่ากฎหมายภาษีดังกล่าวมีทิศทางตรงกันข้ามกับ 'ร่างกฎหมาย CLARITY' ที่กำลังดำเนินการในระดับรัฐบาลกลาง และถือเป็นกฎหมายที่เลือกปฏิบัติทาง

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานอัยการสูงสุดของยูเครนได้โอน USDT กว่า 8.3 ล้านเหรียญที่ยึดมาจากผู้ต้องสงสัยกลุ่มแฮ็กเกอร์ระหว่างประเทศไปยังกระเป๋าเงินกู้คืนทรัพย์สินของรัฐ ตามแถลงการณ์ใน Telegram ผู้ต้องสงสัย 4 ราย รวมถึงผู้วางแผน ถูกควบคุมตัว และทรัพย์สินที่ยึดได้ทั้งหมดมีมูลค่า 11.1 ล้านดอลลาร์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และเงินสดและสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ กลุ่มแฮ็กเกอร์ดังกล่าวกำหนดเป้าหมายไปที่ยุโรปและสหรัฐฯ ขโมยข้อมูลลับและเรียกร้องค่าไถ่ ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์