แพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตในฮ่องกง AAX ผู้รับผิดชอบถูกกล่าวหาว่าลักลอบเงินเกิน 600 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ขณะนี้ถูกตั้งข้อหา 4 คดี

SFC ของฮ่องกงเสริมความร่วมมือด้านการกำกับดูแลระดับโลกเพื่อรับมือกิจกรรมผิดกฎหมายของผู้มีอิทธิพลทางการเงิน

ข้อความข่าว Gate News วันที่ 24 เมษายน — คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC) ประกาศว่าจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ทั่วโลกเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมผิดกฎหมายของผู้มีอิทธิพลทางการเงิน ในช่วงปีที่ผ่านมา SFC ได้สร้างความคืบหน้าผ่านการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือกับ

Jane Street ยื่นคำร้องเพื่อขอยกฟ้องคดีการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในของ Terraform Labs

ข้อความจาก Gate News วันที่ 24 เมษายน — Jane Street ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ยกฟ้องคดีความที่ยื่นโดยกองมรดกของ Terraform Labs ที่กล่าวหาว่าบริษัทเทรดเชิงปริมาณ (quant) เป็นสาเหตุให้ระบบสเตเบิลคอยน์อัลกอริทึม UST/LUNA ล่มสลาย คำร้องดังกล่าวถูกยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขต Southern New York

วิสคอนซินฟ้อง Kalshi, Polymarket, และ Coinbase กรณีสัญญาการพนันกีฬา

กรมอัยการสูงสุดของวิสคอนซินยื่นฟ้องสามคดีเมื่อวันพฤหัสบดีในเขต Dane County ต่อ Kalshi, Robinhood, Coinbase, Polymarket และ Crypto.com โดยกล่าวหาว่า ข้อเสนอสัญญาอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเป็นการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายของรัฐ อัยการสูงสุดของรัฐวิสคอนซิน Josh Kaul กล่าว

นายทหารผู้บังคับหมู่ของกองกำลังพิเศษสหรัฐฯ ถูกจับ: ใช้ข้อมูลลับเพื่อเดิมพันบน Polymarket ว่ามาดูโรถูกจับ ทำกำไร 400,000 ดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในเขตตอนใต้ของนิวยอร์ก ฟ้องนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองกำลังพิเศษของสหรัฐฯ Gannon Ken Van Dyke โดยกล่าวหาว่าเขาใช้ข้อมูลลับไปเดิมพันผลการจับกุมของ Maduro บน Polymarket ทำให้ทำกำไรได้ราว 409,881 ดอลลาร์สหรัฐ (การทำธุรกรรม 13 รายการ ตั้งแต่ 2025-12-27 ถึง 2026-1-26) กล่าวหาว่ามีการใช้ข้อมูลลับอย่างผิดกฎหมาย การขโมยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผย การฉ้อโกงการซื้อขายสินค้า การฉ้อโกงการโอนเงิน และการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ โดยเป็นคดีฟ้องร้องของรัฐบาลกลางกรณีแรกที่มี “การเก็งกำไรจากข้อมูลวงในและตลาดคาดการณ์” เป็นแกนหลัก ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวทางการกำกับดูแลในอนาคต。

อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Huobi ได้รับการตัดสินว่าไม่มีความผิดโดยศาลสูงฮ่องกง ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกทรัพย์ด้วยธุรกรรมในบัญชีมืดที่เกี่ยวข้องกับ Tether ไม่เป็นผล

ศาลสูงฮ่องกงคณะลูกขุน 7 คน เมื่อวันที่ 24 เมษายน มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากว่า ข้อกล่าวหาต่ออดีตผู้จัดการอาวุโสของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Huobi (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น HTX) คือ เฉิน ป๋อเหลียง (陳柏良) ที่ถูกกล่าวหาว่าในปี 2020 ใช้นามแฝงโดยใช้บัญชีส่วนตัวเพื่อทำธุรกรรมในกระดานซื้อขายแบบมืด (dark pool) ของแพลตฟอร์ม Huobi นั้นไม่เป็นความจริง อีกทั้งศาลยังได้ตัดสินว่าข้อกล่าวหา 6 กระทงในความผิดฐานเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนากระทำความผิดหรือโดยไม่สุจริต และข้อกล่าวหา 1 กระทงฐานฟอกเงิน ทั้งหมดไม่เป็นความผิด จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องคิดเป็น 5 ล้านเหรียญ Tether (USDT)

รัฐวิสคอนซินฟ้องแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ของ Kalshi โดยกล่าวหาว่าอาจเข้าข่ายการพนันโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ตามแถลงการณ์ข่าวอย่างเป็นทางการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของรัฐวิสคอนซิน โจช์ คาอูล (Josh Kaul) เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 เมษายน รัฐวิสคอนซินได้ยื่นฟ้อง Kalshi ในเขตเดนเคาน์ตี้ (Dane County) โดยกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มดำเนินธุรกิจตลาดคาดการณ์ในรูปแบบ “สัญญาเหตุการณ์” (event contracts) ซึ่งเข้าข่ายตามคำนิยามทางกฎหมายของรัฐวิสคอนซินเกี่ยวกับการพนัน และเป็นกิจกรรมการพนันที่ไม่ได้รับใบอนุญาต