สหรัฐอเมริกาจับกุม USDT มูลค่า 61 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง "ฆ่าหมู" ติดตามบนเชนเพื่อระบุตัวเครือข่ายเงินทุนหลอกลวงคริปโต
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประกาศว่าพวกเขาประสบความสําเร็จในการยึด USDT มากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งพบว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุน “แผ่นฆ่าหมู” สกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ ตามแถลงการณ์ที่ออกโดยสํานักงานอัยการสหรัฐฯ สําหรับเขตตะวันออกของนอร์ทแคโรไลนา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายใช้การติดตามการไหลของกองทุนบล็อกเชนเพื่อล็อคชุดกระเป๋าเงินเข้ารหัสลับที่ต้องสงสัยว่าใช้สําหรับการฟอกเงิน ซึ่งถือครองทรัพย์สินที่ได้จากเงินที่ถูกฉ้อโกงจากเหยื่อของการหลอกลวงเรื่องความรักของคริปโต
การสืบสวนนําโดยหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ซึ่งระบุบัญชีกระเป๋าเงินที่ยังคงมียอดคงเหลือจํานวนมากตามเส้นทางการโอนเงินของเหยื่อ และเริ่มกระบวนการยึดและยึดตามกฎหมาย อัยการสหรัฐฯ Ellis Boyle กล่าวว่าการยึดทรัพย์แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกําลังเพิ่มการปราบปรามห่วงโซ่เงินฉ้อโกงคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิธีการฟอกเงิน เช่น การโอนเงินข้ามพรมแดนและการทําให้ที่อยู่หลายชั้นสับสน
เอกสารของศาลแสดงให้เห็นว่าแก๊งหลอกลวงมักจะสร้างความไว้วางใจผ่านความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ผิดพลาด จากนั้นแนะนําตัวเลือกการลงทุน crypto ที่ให้ผลตอบแทนสูงแก่เหยื่อและหลอกล่อพวกเขาเข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอม แพลตฟอร์มเหล่านี้แสดงข้อมูลกําไรที่สมมติขึ้นและเมื่อผู้ใช้พยายามถอนเงินเงินของพวกเขาจะถูกระงับหรือต้องจ่าย “ภาษี” หรือ “ค่าธรรมเนียม” เพิ่มเติมเพื่อดึงเงินเพิ่มเติม
หลังจากที่เงินเข้าสู่กระเป๋าเงินควบคุมการฉ้อโกงแล้ว ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนผ่านที่อยู่หลายระดับเพื่อปกปิดแหล่งที่มา ในกรณีนี้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์แบบ on-chain เพื่อกู้คืนเส้นทางเงินทุนและยืนยันว่าบัญชีหลักหลายบัญชีตรงตามเงื่อนไขสําหรับการยึดทรัพย์สิน เหตุการณ์นี้ยังเน้นย้ําถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของ Stablecoins ในการฉ้อโกงคริปโต การฟอกเงินบนเครือข่าย และการโอนเงินข้ามพรมแดน ในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานกํากับดูแลกําลังเพิ่มการดําเนินการบังคับใช้กับการติดตามกองทุนฉ้อโกง USDT การระงับสินทรัพย์คริปโต และการหลอกลวงการลงทุนคริปโตที่ผิดกฎหมาย
btc.bar.articles
อิหร่านพึ่งพา Stablecoins ขณะที่สงครามสั่นคลอนกระแสคริปโต
การชำระเงินด้วยคริปโตเป็นตัวขับเคลื่อนอาชญากรรม? กลุ่ม "การแก้แค้นส่วนตัว" ของเกาหลีใต้ถูกจับกุม
การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นขึ้นแล้ว อุตสาหกรรมคริปโตลงทุนอย่างหนักเพื่อสนับสนุนวาระของทรัมป์ที่สนับสนุนคริปโต
อดีตตำรวจ LAPD ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการขโมยเงินคริปโตมูลค่า 350,000 ดอลลาร์และการลักพาตัว
FATF: อิหร่านและเกาหลีเหนือใช้ stablecoin ในการฟอกเงิน มีมูลค่าการฉ้อโกงรวมกว่า 51 พันล้านดอลลาร์
Polymarketถอนตลาดทำนาย "ระเบิดนิวเคลียร์" ปริมาณการซื้อขายเกิน 83,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อให้เกิดข้อถกเถียงด้านกฎระเบียบและการซื้อขายในวงใน
