12 กุมภาพันธ์ ข่าวสารจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่า ได้ปรับบริษัท Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเข้ารหัสแบบจุดต่อจุดเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทก่อนหน้านี้ยอมรับว่า ในสภาพที่ไม่มีระบบต่อต้านการฟอกเงินและการตรวจสอบลูกค้าอย่างเพียงพอ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับอาชญากรเป็นเวลานาน และได้รับผลกำไรโดยตรง เงินที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การฉ้อโกง การข่มขู่ และกิจกรรมการค้าประเวณีผิดกฎหมาย
ฝ่ายอัยการเปิดเผยว่า ระหว่างเดือนมกราคม 2017 ถึงกันยายน 2019 Paxful ได้ดำเนินการธุรกรรมมากกว่า 26 ล้านรายการ รวมมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้รับผลกำไรประมาณ 29.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงยุติธรรมชี้ว่า บริษัทเคยโฆษณาแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลระบุตัวตน และออกนโยบายต่อต้านการฟอกเงินที่ไม่ได้ดำเนินการจริง เพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
การสอบสวนแสดงให้เห็นว่า Paxful เคยร่วมมือกับเว็บไซต์โฆษณาแบบผิดกฎหมาย Backpage ซึ่งถูกปิดกั้น รวมถึงแพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่า ผู้ก่อตั้งบริษัทเคยอวดอ้างในส่วนตัวว่า “ผลกระทบของ Backpage” เป็นแรงผลักดันให้แพลตฟอร์มเติบโต เพียงในช่วงปี 2015 ถึง 2022 ความร่วมมือดังกล่าวสร้างรายได้ให้แพลตฟอร์มประมาณ 2.7 แสนดอลลาร์สหรัฐ
เดิมฝ่ายอัยการเห็นควรปรับเป็นจำนวน 112.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากบริษัทหยุดดำเนินการและไม่สามารถชำระเงินได้ จึงตัดสินใจปรับเพียง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Paxful ได้ปิดตัวลงในปลายปี 2025 บริษัทเคยแถลงว่า การล้มละลายเกิดจากการกระทำผิดของผู้บริหารในอดีตและต้นทุนการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่สูงเกินไป
อดีตร่วมก่อตั้ง Ray Youssef ตอบว่า แพลตฟอร์มได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ก่อนที่เขาจะลาออก อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าฝ่ายเทคนิค Artur Schaback ได้รับสารภาพในปี 2024 ว่าเขามีส่วนร่วมในแผนการไม่ดูแลระบบต่อต้านการฟอกเงิน และกำลังรอการลงโทษ
คดีนี้ถือเป็นสัญลักษณ์อีกหนึ่งของการเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐอเมริกา และส่งสัญญาณชัดเจนให้กับอุตสาหกรรมว่า แพลตฟอร์มที่ละเลยหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน จะเผชิญกับแรงกดดันทั้งทางอาญาและการกำกับดูแลในระดับสูง
btc.bar.articles
อาร์เจนตินาปิดกั้น Polymarket ขณะที่การปราบปรามตลาดการพยากรณ์ขยายตัว
Argentina ได้แบนแพลตฟอร์มเดิมพัน Polymarket เนื่องจากกิจกรรมการพนันที่ไม่ได้รับใบอนุญาตและความกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงของผู้เยาว์ การเคลื่อนไหวนี้เป็นไปตามการกระทำที่คล้ายกันในโคลัมเบีย และสะท้อนแนวโน้มที่กว้างขึ้นของการบังคับใช้กฎระเบียบในละตินอเมริกาและพื้นที่อื่น ๆ
CryptoBreaking18 นาที ที่แล้ว
วุฒยสมาชิก Cramer เรียกร้องให้ดำเนินการ CLARITY Act Markup ก่อนเทศกาลอีสเตอร์
วุฒิสมาชิก Kevin Cramer เรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งดำเนินการ CLARITY Act ก่อนวันอีสเตอร์เพื่อป้องกันความล่าช้า โดยแก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับรางวัลสตেเบิลคอยน์และการธนาคาร ความล้มเหลวในการตั้งกฎหมายกำลังมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของตลาดและความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการควบคุมคริปโต
CryptoFrontNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกฎหมายพิจารณาการพูดคุยของ Clarity Act ในการประชุมสุดยอด Crypto ที่ DC
การประชุม DC Blockchain Summit จะมีการหารือเกี่ยวกับกฎหมาย Clarity และกฎเกณฑ์ผลตอบแทนจากสกุลเงินเสถียร นักการเมืองกำลังเจรจาเพื่อเป็นไปได้ที่จะห้ามผลตอบแทนจากยอดคงเหลือที่ไม่ได้ใช้งาน ในขณะที่อนุญาตให้มีรางวัลจากการทำธุรกรรม โดยมุ่งหวังให้ได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้
CryptoFrontNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
'ไม่ใช่หลักทรัพย์' ผู้บริหาร Shiba Inu ประกาศ ขณะที่ SHIB ได้รับความชัดเจนจาก SEC - U.Today
Shiba Inu (SHIB) ได้รับการประกาศจากสำนักงาน SEC ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ และจัดประเภทใหม่เป็นสินค้าดิจิทัลควบคู่ไปกับสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำอื่น ๆ ความชัดเจนด้านการกำกับดูแลนี้เสริมสร้างความมั่นใจและความน่าสนใจหลัก ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากขึ้น
UToday2 ชั่วโมง ที่แล้ว
CFTC ให้การอนุมัติแก่ Phantom เพื่อเชื่อมโยงกระเป๋าเงินคริปโตและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - Unchained
การตัดสินใจของ CFTC อนุญาตให้ Phantom เชื่อมต่อผู้ใช้กับตลาดอนุพันธ์ที่มีการควบคุมโดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นนายหน้า โดยมองว่าเป็นอินเทอร์เฟซแบบพาสซีฟ สิ่งนี้ตั้งข้อบัญญัติสำหรับกระเป๋าเงินที่ไม่ถือครองสินทรัพย์ แม้ว่ามันมาพร้อมกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ครอบคลุมอนุพันธ์ทั้งหมด
UnchainedCrypto2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วุฒิสมาชิก Lummis: กฎหมาย Clarity Act จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี คาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายน
ข่าว Gate News 3 มีนาคม ได้รับรายงานจากนักข่าวธรรมชาติ Eleanor Terrett ว่าสมาชิกวุฒิสภา Lummis กล่าวว่า Clarity Act (กฎหมายควบคุมการรักษาความปลอดภัยของสกุลเงินดิจิทัล) จะเสร็จสิ้นภายในปลายปีไม่ว่าอย่างไรก็ตาม นางยังกล่าวด้วยว่าคาดว่าในช่วงกลางเดือนเมษายนหลังจากวันธรรมชาติว่างไป คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณากฎหมายฉบับนี้
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
