Dados da Arkham Intelligence mostram que carteiras de criptomoedas supostamente relacionadas ao Governo dos EUA movimentaram mais de 225 milhões de USD em USDT. Este montante é considerado como propriedade apreendida em casos de fraudes do tipo “pig butchering” (engordar) e matar, uma forma de fraude cada vez mais comum no setor

_$7M transferido de TRON para Ethereum ligado a um esquema de pig-butchering; 3,1 milhões de dólares canalizados através do Tornado Cash para privacidade._ Uma carteira recentemente fez uma ponte de $7 milhões de várias carteiras na blockchain TRON para Ethereum. Os investigadores suspeitam que os fundos tenham origem num esquema de investimento em criptomoedas.

San Jose, Califórnia – O que começou como um romance online rapidamente se tornou um pesadelo financeiro. Margaret Loke, uma viúva da Califórnia, perdeu quase $1 milhões num sofisticado esquema de criptomoedas conhecido como “pig butchering”. Ironicamente, foi o ChatGPT que lhe abriu os olhos — dizendo-lhe diretamente:

Uma viúva em San Jose pensou que tinha encontrado uma nova relação amorosa online, mas acabou por perder quase 1 milhão de dólares num esquema de burla crypto do tipo “pig butchering”.

Em resumo Uma viúva de San Jose perdeu quase $1 milhões depois de um burlão que se fazia passar por parceiro romântico a ter convencido a investir em esquemas falsos de criptomoedas. A vítima perguntou ao ChatGPT sobre as alegações de investimento, e a IA alertou-a de que o esquema correspondia a burlas conhecidas. Os reguladores afirmam que esquemas de criptomoedas baseados em relações

A Interpol aprovou oficialmente, na Assembleia Geral realizada em Marraquexe, uma resolução que classifica as redes criminosas envolvidas em fraudes com ativos de criptografia como uma ameaça transnacional. Estas redes, através do tráfico de pessoas, trabalho forçado e grandes atividades de fraude online, afetaram mais de 60 países com vítimas. Foi revelado que o mercado online operado pelo grupo Huy Wang, em Phnom Penh, Camboja, processou mais de 11 mil milhões de dólares em transações de ativos de criptografia relacionadas com redes de fraude, e o Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas para cortar sua ligação com o sistema financeiro global.

A Chainalysis alerta que os golpes de criptomoedas conhecidos como "pig-butchering" estão a aumentar, representando riscos para a segurança nacional e a levar a ações globais das autoridades policiais. O golpe do abate de porcos cresceu além de uma simples fraude financeira. Especialistas agora estão alertando que se tornou um sério risco à segurança nacional. Chainalysis’ ele

O esquema de multibilhão de dólares conhecido como "pig-butchering", uma vez tratado como uma questão de fraude ao consumidor, ultrapassou um novo limiar, suscitando preocupações sobre a segurança nacional. Em um podcast, Andrew Fierman, chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, e a ex-promotora Erin West, fundadora de cr

O Ministério da Justiça, o FBI e o Serviço Secreto dos E.U.A. acabaram de estabelecer a Força-Tarefa de Combate ao Phishing de Moeda eletrónica para desmantelar redes de fraude relacionadas com o crime organizado da China. Segundo a advogada Jeanine Pirro, os americanos perdem cerca de 9 bilhões USD por ano devido a esquemas de "pig-butchering", onde os golpistas se fazem passar por investidores.

Em novembro de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA, juntamente com o FBI, o Serviço Secreto, o Tesouro e outras agências, anunciou a formação da "Força-Tarefa de Combate a Fraudes" (Scam Center Strike Force), dedicada a combater redes de fraudes em criptomoedas de "Scams de pig-butchering" originadas de grupos criminosos na China. A procuradora federal do Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, revelou em uma coletiva de imprensa que, em 2024, esse tipo de fraude causou perdas de até 135 bilhões de dólares para os americanos, e seu escritório apreendeu 480 milhões de dólares em criptomoedas roubadas e iniciou um processo de devolução, marcando a transição dos EUA de uma defesa passiva para um combate ativo ao crime em criptografia transfronteiriço.

Deep Tide TechFlow notícia, 13 de novembro, segundo a CoinDesk, o Departamento do Tesouro dos EUA e outras agências federais anunciaram a criação de uma força-tarefa de combate a fraudes (Scam Center Strike Force), especialmente para lidar com atividades de fraude "pig-butchering" no Sudeste Asiático. Esta força-tarefa é liderada pelo procurador federal do Distrito de Columbia, com o objetivo de combater grupos criminosos transnacionais operando em Mianmar, Camboja, Laos e Filipinas, que já roubaram centenas de bilhões de dólares de americanos, a maior parte através de transações com criptomoedas. Ao mesmo tempo, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro impôs sanções à Cruzada Democrática de Mianmar, ao Exército de Caridade Kachin e a organizações, empresas e indivíduos relacionados, acusando-os de estarem ligados ao centro de fraudes apoiado por organizações criminosas chinesas. As entidades sancionadas incluem Trans Asia International Holdi

Em resumo O DOJ lançou uma nova Força-Tarefa do Centro de Combate a Golpes interagencial para desmantelar os golpes de criptomoedas "pig butchering" internacionais ligados a redes criminosas chinesas. A procuradora dos EUA para D.C., Jeanine Pirro, disse que tais esquemas roubaram até $135 bilhões de dólares dos americanos em 2024, com seu escritório já

A polícia de Cingapura anunciou no dia 31 de outubro o congelamento de ativos no valor de aproximadamente 150 milhões de dólares de Cingapura (cerca de 890 milhões de dólares de Hong Kong) pertencentes ao empresário chinês de Camboja, Chen Zhi, fundador do Prince Group. O Departamento de Justiça dos EUA já havia tomado medidas contra ele em meados de outubro, congelando ativos em Bitcoin no valor de aproximadamente 15 bilhões de dólares (cerca de 116,6 bilhões de dólares de Hong Kong), acusando-o de ser o cérebro por trás de uma enorme fraude de "Scams de pig-butchering" no Camboja. Este magnata, que fez investimentos de destaque em Cingapura e tinha a intenção de obter residência permanente, agora se tornou uma figura central em casos internacionais de fraude e Lavagem de dinheiro. Chen Zhi nasceu em 1988 na China e posteriormente fundou o grupo BCH no Camboja, envolvendo-se em imóveis, finanças, hotelaria, construção e obras de caridade, sendo uma vez apresentado como o representante da nova geração de ricos asiáticos. De acordo com reportagens da Bloomberg e do Hong Kong 01, ele se 201

Aos 37 anos, Chen Zhi (Vincent), natural da província de Fujian, na China, transformou-se de proprietário de um cybercafé em fundador do grupo de controle BCH no Camboja, recebendo o título de "duque" e servindo como consultor em dois mandatos de primeiros-ministros. No entanto, os departamentos de justiça dos EUA e do Reino Unido processaram-no em conjunto, revelando que ele realizava Lavagem de dinheiro no Camboja através de entidades financeiras como a Huiwang, operando pelo menos 10 parques de fraudes no Camboja e enganando o mundo por meio de Scams de pig-butchering.

O Departamento de Justiça dos EUA acabou de anunciar a maior ação de apreensão de ativos de criptografia nos últimos tempos, processando o grupo de telecomunicações de fraude conhecida como Scams de pig-butchering e seus fundadores, incluindo Chen Zhi, por crimes graves como tráfico humano e trabalho forçado. Ao mesmo tempo, uma carteira de Bitcoin LuBian, que estava adormecida por mais de três anos, de repente despertou, transferindo quase 1,3 bilhões de dólares em Bitcoin em um curto período, gerando ampla atenção e especulação no círculo de criptografia. As instituições de monitoramento na cadeia Lookonchain e Arkham Intelligence descobriram que, primeiro, 9.757 BTC (cerca de 1,1 bilhões de dólares) foram transferidos para vários novos Endereços; algumas horas depois, mais 2.129 BTC (cerca de 238 milhões de dólares) foram transferidos, elevando o total transferido para 11.886 BTC. De acordo com relatórios de investigação, essa movimentação ocorreu apenas 24 horas após o Departamento de Justiça dos EUA anunciar a prisão do grande caso do grupo de controle.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a maior ação de apreensão de ativos da sua história, confiscando quase 15 bilhões de dólares em 127271 Bitcoins. A acusação alega que Chen Zhi, presidente do grupo de holdings da Príncipe Cambojano, operou um grupo criminoso que combinava jogos de azar online, "Scams de pig-butchering" e trabalho forçado, e lavou dinheiro através de um negócio de mineração de criptografia em grande escala. No entanto, análises na cadeia mostram que quase todos os Bitcoins confiscados vieram de um grande incidente de vazamento de chave privada em 2020 envolvendo a mineradora chinesa LuBian, o que torna a natureza e a propriedade do caso nebulosas.

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 127.271 Bitcoins, envolvendo o presidente do grupo princípe do Camboja, Chen Zhi, e seu império criminoso, implicando em lavagem de dinheiro e fraude. Este incidente revela o problema da conivência entre políticos e empresários, com ligações à mineradora chinesa Luban. Esta apreensão marca o governo dos EUA como posições longas em Bitcoin, em sintonia com sua política fiscal.

Autor: Aki 吴说Blockchain No dia 14 de outubro de 2025, o tribunal federal de Brooklyn, em Nova Iorque, desbloqueou uma acusação que mostra que o Departamento de Justiça dos EUA realizou recentemente a maior ação de apreensão de criptomoedas da história, confiscando cerca de 127.000 bitcoins, avaliados em mais de 15 bilhões de dólares. Os ativos de bitcoin apreendidos provêm de fundos fraudulentos do "Grupo Príncipe" do Camboja, cujo mentor é conhecido como "o grande chefe do golpe de abate de porcos", Chen Zhi. O fundador do Grupo Príncipe do Camboja é acusado de utilizar trabalho forçado para realizar fraudes de investimento em criptomoedas, vulgarmente conhecidas como fraudes de "golpe de abate de porcos", lucrando ilegalmente até dezenas de milhões de dólares por dia. Atualmente, esses enormes fundos em bitcoin estão sob a custódia do governo dos EUA. Este artigo irá examinar os detalhes por trás desta lendária operação de aplicação da lei em criptomoedas internacional, abordando o contexto da acusação, a origem dos ativos e os esforços de aplicação da lei. O império de fraude por trás da fachada dourada Chen Zhi é o "Príncipe Holdings" do Camboja.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) confiscou $15 bilhões em BTC detidos por um indivíduo à frente de uma enorme operação de “abate de porcos” com sede no Camboja. A apreensão é a maior ação de confisco na história do DOJ. Os procuradores federais tornaram público um indiciamento acusando o a

Os Estados Unidos e o Reino Unido uniram forças para atacar o grupo príncipe do Camboja, revelando sua fraude de "Scams de pig-butchering" e o esquema de lavagem de dinheiro, confiscando ativos em Bitcoin no valor de 15 bilhões de dólares. O surpreendente é que 9 empresas e 3 mulheres de Taiwan estão envolvidas, com endereços registrados apontando para a mansão "He Ping Da Yuan" em Taipei. (Resumo anterior: confiscados 127.000 Bitcoins! Os EUA atacam o "Império de Scams de pig-butchering" do Sudeste Asiático, sancionando simultaneamente o grupo Hui Wang) (Informações adicionais: O New York Times revela o império de lavagem de dinheiro do Camboja, o "Grupo Hui Wang", a maior linha de fluxo de dinheiro negro do mundo.) Em 14 de outubro, os dois países lançaram uma sanção abrangente contra o império de fraude do Camboja, o grupo príncipe (Prince Group), e suas organizações criminosas transnacionais (TCO). O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) processou o fundador do grupo príncipe, Chen Zhi, e confiscou seus Bitcoins no valor de aproximadamente 15 bilhões de dólares.

Título Original: Feds Confiscam Recorde de $15 Bilhões em Bitcoin de Império de Golpes Alegado Fonte original: Wired Texto original traduzido: Luffy, Foresight News Nota de ritmo: No dia 14 de outubro, o Tribunal Federal do Distrito Leste de Nova Iorque (EDNY) informou que o governo dos Estados Unidos está buscando confiscar 127.000 bitcoins apreendidos na operação do grupo príncipe no Camboja, o que representa mais de 14 bilhões de dólares ao preço atual. Se este confisco for bem-sucedido, o governo dos Estados Unidos se tornará a entidade que detém a maior quantidade de bitcoins. A seguir, uma análise detalhada deste caso: Nos últimos cinco anos, os criminosos por trás das fraudes conhecidas como "matadouro de porcos" roubaram centenas de bilhões de dólares em todo o mundo. Hoje, as autoridades de justiça estão a combater este

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou uma ordem de confisco civil, buscando a posse de quase 127.271 Bitcoins, com um valor total de cerca de 15 bilhões de dólares. Esta quantidade de ativos de criptografia está relacionada a um esquema de fraude global de "Scams de pig-butchering". Uma vez que o tribunal aprove o confisco, a quantidade total de Bitcoins do governo dos EUA aumentará para cerca de 325.292 BTC, com um valor de aproximadamente 36 bilhões de dólares, o que não só será a maior ação de confisco na história do DOJ, mas também fará com que as reservas de Bitcoin do governo dos EUA superem as da China, tornando-se o líder global na posse de Bitcoin por governos, em consonância com a iniciativa de "reservas estratégicas de Bitcoin".

O governo dos Estados Unidos está buscando confiscar 127 mil Bitcoins, com um valor envolvido superior a 15 bilhões de dólares, atingindo a rede de fraudes do grupo príncipe do Camboja. O grupo é suspeito de operar vários parques de fraudes, onde as vítimas são forçadas a participar de fraudes online. Esta ação estabelece um recorde de apreensão de ativos de criptografia nos EUA e também visa combater o crime cibernético e a lavagem de dinheiro no Sudeste Asiático.

O Departamento de Justiça dos EUA entrou com uma ação civil para a apreensão de 127.271 Bitcoins, no valor de cerca de 15 bilhões de dólares, relacionados a uma rede de fraudes de "Scams de pig-butchering" no Camboja. Esta é a maior ação de apreensão de ativos de criptografia nos EUA, impulsionando o plano de reserva estratégica de criptografia. Chen Zhi e outros foram acusados de manipular criptomoedas por meio de trabalho forçado e fraudes de alta tecnologia, causando perdas globais. Este caso reflete a determinação dos EUA em combater crimes relacionados a moeda digital em todo o mundo, e pode também desencadear uma intensa competição entre os países em suas estratégias de ativos digitais.

Os procuradores federais dos EUA, o Departamento do Tesouro e as autoridades britânicas anunciaram que, numa ação conjunta contra fraudes online internacionais, foram apreendidos os maiores ativos de criptografia da história, envolvendo até 127 mil Bitcoins. A operação visa diretamente o grupo empresarial multinacional do Camboja – o Grupo Prince Holding (太子控股集团) e seu CEO Chen Zhi. Documentos judiciais mostram que o grupo é uma rede de fraudes altamente complexa de "Scams de pig-butchering" e tráfico de pessoas, que lavou bilhões de dólares em lucros ilícitos através de centenas de empresas de fachada em todo o mundo, exchanges de criptomoedas e atividades de Mineração, enquanto forçava milhares de vítimas a realizar atividades fraudulentas em parques industriais no Camboja.

O governo dos EUA, em conjunto com o Reino Unido, desmantelou o império de fraude transfronteiriça liderado pelo cidadão chinês Chen Zhi, confiscando 127,271 moedas Bitcoin no valor de 14,2 bilhões de dólares. Os ativos apreendidos deste caso de fraude em Bitcoin na China serão incluídos nas reservas estratégicas de Bitcoin dos EUA, de acordo com uma ordem executiva de Trump, marcando a combinação histórica entre a aplicação da lei de ativos digitais e as reservas estratégicas do país.

Os Estados Unidos e o Reino Unido uniram forças para lançar a maior operação de combate à organização criminosa transnacional Princes Group do Camboja, processando seu presidente, Chen Zhi, por supostas fraudes online e tráfico de pessoas, e iniciando a maior ação de confisco do Departamento de Justiça relacionada a 150 bilhões de dólares em Bitcoin, revelando o esquema de fraudes "Scams de pig-butchering" que afeta o mundo todo. (Resumo anterior: Os Estados Unidos vão comprar Bitcoin! O Congresso busca formas com Michael Saylor e Tom Lee: adquirir 1 milhão de BTC em cinco anos) (Informação de fundo: Anthony Pompliano, fundador da ProCap BTC: os Estados Unidos anunciarão no futuro que investiram na compra de Bitcoin) O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou em 14 de outubro.

De acordo com o relatório da Elliptic, as fraudes sentimentais "Scams de pig-butchering" tornaram-se uma indústria de bilhões de dólares, com criminosos a utilizarem a tecnologia Blockchain para Lavagem de dinheiro, com métodos cada vez mais profissionalizados, enfrentando novos desafios regulatórios.

O protagonista do grande golpista do Tinder, Shimon Hayut, está de volta e cometendo crimes novamente! Ele foi preso na Geórgia por estar envolvido em fraudes contra uma mulher no valor de 52 mil dólares. O israelense Shimon Hayut, que ganhou notoriedade devido ao documentário da Netflix The Tinder Swindler (Tinder 大騙徒), foi novamente processado por estar envolvido em esquemas de scams de pig-butchering. De acordo com o Variety, Hayut foi detido pela polícia no aeroporto internacional de Batoomi, na Geórgia, no dia 14 deste mês. A polícia apontou que Hayut, após fazer match com a mulher pelo Tinder, alegou que seu cartão de crédito estava congelado e pediu que ela pagasse as despesas de um hotel e passagens aéreas nas Ilhas Cayman, totalizando 10.600 dólares. Além disso, ele também é suspeito de usar, sem autorização, o cartão de crédito e o contrato de telefone da mulher, gastando

Recentemente, dois casos de crimes financeiros envolvendo moeda virtual revelaram a complexidade e a transnacionalidade desse tipo de crime, bem como as novas estratégias de resposta das autoridades policiais. Em Putian, Fujian, o Procurador do Povo do distrito de Hanjiang processou com sucesso um caso de construção de uma rede de forex subterrânea utilizando USDT, com um fluxo de caixa envolvido superior a 13,3 bilhões de yuan. Através de intervenções antecipadas, revisão de penetração de fundos e comparação de impressões de voz, conseguiram romper a linha de defesa de "nenhuma confissão". Ao mesmo tempo, segundo o Caixin, o chefe de financiamento fora do mercado de Pequim, Song Shijie, entregou quase 200 milhões de yuan em ativos como pagamento de uma multa pendente para o Reino Unido e os Estados Unidos, sendo esses ativos considerados provenientes de transações ilegais de títulos dentro do país e da lavagem de dinheiro de encriptação de "scams de pig-butchering". Esses dois casos demonstram juntos a proliferação de crimes financeiros transfronteiriços utilizando moeda virtual, bem como a determinação e a capacidade das agências de aplicação da lei globais em colaborar para combatê-los.

O caso de execução de Song Shijie revela uma significativa cooperação internacional no combate à fraude financeira, envolvendo apreensões de ativos superiores a 32 milhões de dólares ligados a negociações ilegais e golpes de criptomoeda, notavelmente o esquema de fraude de "pig butchering".

No dia 29 de agosto de 2025, o CEO da Binance, Richard Teng, anunciou o congelamento de quase 50 milhões de USDT ligados a fraudes do tipo "pig butchering". Este grande esforço anti-fraude envolveu a colaboração com as autoridades da APAC e a Chainalysis. A iniciativa visa proteger os investidores e reforçar o papel da Binance na garantia de um mercado de criptomoedas mais seguro.

O CEO da Binance, Richard Teng, anunciou o congelamento de quase 50 milhões de dólares ligados a fraudes de "pig butchering", com o auxílio das autoridades e da Chainalysis. Esta repressão destaca a cooperação da Binance com as autoridades e os avanços no rastreamento de criptomoeda roubada, visando uma proteção aprimorada dos usuários.

A emissora de moeda estável Tether, em colaboração com a Chainalysis e instituições de CEX convencionais, conduziu uma ação transfronteiriça com as autoridades, conseguindo congelar 50 milhões de USDT relacionados a fraudes de "Scams de pig-butchering" no Sudeste Asiático. A operação rastreou 19 endereços envolvidos, culminando no bloqueio de 5 carteiras principais, revelando uma rede criminosa transnacional que combina fraudes de investimento e tráfico de pessoas. Esta colaboração destaca a capacidade da indústria de ativos de criptografia de combater em conjunto o fluxo ilegal de fundos e estabelece um novo padrão na luta global contra fraudes em criptografia.

FCA: Quase 5.000 fraudes de imitação da FCA na primeira metade de 2025, 480 pessoas perderam fundos devido a golpistas usando "fundos recuperados de uma carteira de criptomoeda", "pig butcher"

A plataforma de garantia de transação de Ativos de criptografia é um intermediário e plataforma de correspondência que fornece serviços de garantia de transação principalmente para a produção ilegal e cinza do Sudeste Asiático, abrangendo entidades relacionadas a atividades ilegais como Lavagem de dinheiro, pagamentos, verificação de registros, contrabando e jogos de azar, tornando-se uma ferramenta poderosa para grupos de criminalidade cibernética. E além destes tipos de crime convencionais, também há algumas plataformas de garantia de transações que, sob a denominação de "trabalho no exterior", realizam atividades de tráfico de pessoas. Este artigo tem como objetivo divulgar a tendência de desenvolvimento desta indústria criminosa contra a humanidade e, com base em Ativos de criptografia, analisar o seu volume de negócios e a contaminação de fundos. Venda de escravos de fraude eletrônica no Sudeste Asiático Os grupos de fraude eletrônica no Sudeste Asiático precisam recrutar funcionários de acordo com o grupo-alvo da fraude. Tomando como exemplo a fraude "杀猪盘 (Pig Butchering Scam)" direcionada à comunidade chinesa, todos os anos, um grande número de jovens chineses atravessa a fronteira, seja por meios legais ou ilegais, para trabalhar nos parques de fraude eletrônica. Um comerciante de um grupo público está

Principais Insights Um investidor do Texas, Michael Zidell, está processando o East West Bank e o Cathay Bank, assim como o Citibank, por "permitirem" um golpe de NFT "pig butchering" de 20 milhões de dólares. Zidell afirma que os bancos ignoraram sinais de alerta óbvios em 43 transferências no valor de 20 milhões de dólares de seus trusts familiares. A fraude começou com

A Kraken colaborou com o Serviço Secreto dos EUA numa grande investigação sobre um esquema de fraude em cripto, resultando numa apreensão histórica de 225 milhões de dólares ligados a táticas de "pig butchering" que defraudaram quase 500 vítimas.

Aviso: Análise especulativa com base nas tendências atuais do mercado. Coin Pig é um projeto hipotético usado para ilustrar o potencial de moedas meme com temática de porco. A moeda Coin Pig emerge como a mais recente sensação temática de porco na Solana.

HomeNotícias Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) moveu para apreender $225 milhões em criptomoeda ligados a fraudes de "pig butchering". O DOJ agiu através de um pedido de confisco sem nomear indivíduos ligados ao roubo. Especialistas legais dizem que a apreensão sinaliza a urgência do DOJ em proteger as vítimas, mesmo sem

Um homem do Texas está processando o gigante financeiro Citibank por supostamente ter facilitado golpistas em um esquema de "pig butchering" de 20 milhões de dólares. Os golpes de abate de porcos geralmente envolvem golpistas ganhando a confiança das vítimas ao longo do tempo para convencê-las a investir ativos digitais ou dinheiro em sites fraudulentos que eles

Michael Zidell processou o Citibank após perder $20 milhões em um golpe de investimento romântico envolvendo uma mulher chamada Carolyn Parker. Ele afirma que o banco ignorou sinais claros de fraude em transações ligadas à Guju Inc., violando as leis de KYC e AML. O caso destaca a crescente tendência de golpes de "pig butchering", afetando particularmente os americanos mais velhos.

Michael Zidell, uma vítima de um golpe de pig butchering de 20 milhões de dólares em criptomoedas, apresentou uma ação judicial contra o Citibank no Tribunal Federal de Manhattan. De acordo com a ação judicial apresentada por Michael, o Citibank fechou os olhos às suas obrigações e deveres legais na altura em que lhe foi permitido depositar milhões de

De acordo com a Mars Finance, em 26 de junho, um homem nos EUA processou o Citibank, alegando que não impediu um esquema de lavagem de olhos de 20 milhões de dólares em criptomoedas. O autor afirmou que conheceu o fraudador de identidade falsa através do Facebook e foi enganado após investir na plataforma de NFT "OpenrarityPro". O Citibank foi acusado de processar 12 transferências suspeitas, totalizando cerca de 4 milhões de dólares, sem identificar sinais de risco. A ação judicial alega que o banco falhou gravemente na monitorização e revisão. O caso já foi registrado no tribunal federal de Manhattan, em Nova Iorque. (Cointelegraph)

A Coinbase ajudou as autoridades de aplicação da lei dos EUA a apreender $225 milhões em criptomoeda ligados a golpes de "pig butchering". Eles identificaram mais de 130 vítimas e colaboraram para rastrear os fundos roubados, que foram queimados e substituídos para futura distribuição às vítimas.

A exchange de criptomoedas baseada nos EUA, Coinbase, revelou que ajudou o Serviço Secreto dos EUA (USSS) a recuperar cerca de $225 milhões de Tether (USDT) roubados através dos chamados esquemas de criptomoedas "pig butchering" Os golpistas normalmente atraem potenciais vítimas fingindo que estão dispostos a s

A Tether, líder no campo das moedas digitais, colaborou com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) para bloquear fundos ligados a um esquema de fraude maciça conhecido como "pig butchering." O papel crucial da Tether na luta contra a fraude Graças à adoção de monitorização avançada em tempo real

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a apreensão de mais de 225 milhões de dólares em cripto ligados a esquemas financeiros complexos. Esta ação representa um passo crucial na luta contra um tipo específico de fraude chamado "pig butchering", que visa enganar investidores com

O Tesouro dos EUA sancionou a Funnull Technology Inc. por facilitar mais de 200 milhões de dólares em fraudes com moeda virtual, conhecidas como "pig butchering", ao fornecer a infraestrutura para sites de fraude. O Tesouro visa desmantelar tais crimes cibernéticos e proteger os consumidores.