O esquema de multibilhão de dólares conhecido como “pig-butchering”, que antes era tratado como uma questão de fraude ao consumidor, ultrapassou um novo limiar, suscitando preocupações sobre a segurança nacional.
Em um podcast, Andrew Fierman, chefe de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, e a ex-procuradora Erin West, fundadora da organização sem fins lucrativos anti-esquemas Operation Shamrock, discutiram como o “pig butchering” está se tornando uma ameaça à segurança nacional.
“Portanto, se alguém estiver lidando com dinheiro de alguma forma, você faz parte disso. Então, você precisa estar preparado para entender a ameaça e a gravidade do que está acontecendo a nível de segurança nacional,” disse West, destacando a importância da educação e da conscientização no combate às fraudes em criptomoedas.
Um esquema de “pig-butchering” é uma estratégia de fraude a longo prazo em que os criminosos tentam estabelecer confiança com uma vítima, frequentemente através de romance ou amizade, antes de a direcionar para uma plataforma de investimento em criptomoedas falsa e esvaziar os seus fundos.
## O crescente âmbito dos esquemas de corte de porcos
No podcast, a dupla discutiu como as redes de fraude no Sudeste Asiático operam complexos de golpe em estilo dormitório, onde trabalhadores traficados contactam vítimas desavisadas, fomentam confiança através do romance e depois as empurram para investimentos falsos em criptomoedas com o objetivo de drenar fundos.
Em 2023, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) confiscou cerca de $112 milhões em criptomoedas ligadas a fraudes de “pig-butchering”. Num relatório de fevereiro, a Chainalysis disse que as fraudes de “pig-butchering” sozinhas aumentaram quase 40% ano a ano em 2024, enquanto as receitas de fraudes em criptomoedas, no geral, superaram os 9,9 bilhões de dólares.
Além disso, uma área pouco reportada do golpe do “pig-butchering” é que as vítimas são frequentemente atingidas duas vezes. A dupla afirmou no podcast que, após o golpe inicial, as vítimas recebiam contato de acompanhamento de empresas de recuperação falsas que afirmavam ajudar a recuperar o dinheiro.
“Uma vez que isso aconteça consigo, será colocado numa lista […] e é ainda mais provável que seja abordado novamente,” disse West.
Fierman e West disseram que essas fraudes amadureceram para um modelo de crime transnacional, misturando tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro e infraestruturas de criptomoeda, tornando-as muito mais complexas do que a fraude do dia-a-dia.
No entanto, Fierman sugeriu que a transparência da blockchain oferece uma oportunidade para os reguladores, as bolsas e os prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs) desmantelarem as fraudes.
“Um dos benefícios da blockchain, pelo menos como mecanismo para isso, é que há uma oportunidade potencial de disrupção se for habilitada corretamente,” disse ele. “E a transparência da blockchain oferece essa oportunidade de potencialmente disruptar no ponto de retirada.”
Como as autoridades estão a intervir
Com os golpes tendo um impacto muito mais amplo, os governos estão naturalmente a intervir. No dia 12 de novembro, o DOJ anunciou a formação de uma “Força-Tarefa do Centro de Golpes” para atacar organizações criminosas transnacionais ligadas à China por trás de fraudes de investimento em criptomoedas no Sudeste Asiático.
Simultaneamente, os departamentos de aplicação da lei regionais estão também a aplicar congelamentos e sanções para combater o problema. A 27 de agosto, as autoridades de aplicação da lei na Ásia-Pacífico (APAC) colaboraram com a Chainalysis, OKX, Tether e Binance para congelar $47 milhões em fundos de golpe de porcos.
A estratégia não é muito simples, mas é clara. O objetivo é interromper os pontos de entrada e saída para golpistas, sancionar os facilitadores e construir parcerias público-privadas.
“A minha defesa sobre o crime organizado transnacional tem sido consistentemente: Usar todas as ferramentas disponíveis. Sanções, acusações, pressão diplomática,” disse West.
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Sinais de alerta a ter em atenção
Como muitos golpes, existem maneiras de identificar um golpe de “pig-butchering”. O golpe muitas vezes envolve manipular sentimentos, o que significa que alguém que expressa sentimentos fortes por você muito rapidamente através de canais online, especialmente sem se encontrar, pode ser um golpe.
Torna-se mais suspeito se quem você está em contato se recusar a compartilhar informações pessoais ou credenciais profissionais.
Um dos principais sinais de que se trata de um golpe de “pig-butchering” é quando a pessoa começa a pedir dinheiro, mesmo que afirme que é para uma emergência.
Isto também assume a forma de investimentos sem risco e dinheiro fácil, muitas vezes mostrando capturas de tela falsas de lucros massivos para convencer as suas vítimas a investir.
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