O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) confiscou $15 bilhões em BTC detidos por um indivíduo à frente de uma enorme operação de “pig butchering” baseada no Camboja. A apreensão é a maior ação de confisco na história do DOJ.
Os procuradores federais tornaram público um indiciamento acusando o alegado golpista, Chen Zhi, em um tribunal federal no Brooklyn, Nova Iorque.
DOJ Confisca $15B em BTC
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) apreendeu $15 billion valor de (BTC) de Bitcoin mantidos em carteiras de criptomoedas de propriedade de Chen Zhi, que supervisionou um enorme golpe de “abate de porcos” baseado no Camboja. A apreensão é a maior ação de confisco solicitada pelo DOJ. As autoridades federais abriram uma acusação acusando Zhi de conspiração de fraude eletrônica e conspiração de lavagem de dinheiro em um tribunal federal no Brooklyn, Nova York. De acordo com a Procuradoria do Distrito Leste de Nova York, Zhi pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado. No entanto, o indivíduo continua foragido
Promotores federais alegaram que Zhi operava golpes de criptomoedas em “escala industrial” que envolviam compostos de trabalho forçado em todo o Camboja. As autoridades também alegaram que os trabalhadores foram detidos contra sua vontade nesses complexos trabalhistas e forçados a participar de esquemas de fraude de investimento em criptomoedas
O Grupo Prince Holding
Zhi foi identificado como um emigre chinês de 38 anos em documentos judiciais. Também foi revelado que ele é o fundador e presidente do Prince Holding Group, um conglomerado empresarial multinacional com sede no Camboja. De acordo com os promotores, o grupo cresceu secretamente e se transformou em uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia. Os promotores alegaram que o grupo opera dez complexos de fraudes no Camboja.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também designou o Grupo Prince como uma organização criminosa transnacional. Também anunciou sanções contra Zhi e mais de 100 indivíduos associados ao grupo e sua cumplicidade no alegado esquema. O Procurador dos EUA Joseph Noella afirmou que Zhi dirigiu uma das maiores operações de fraude de investimento.
“Os golpes de investimento do Prince Group causaram bilhões de dólares em perdas e miséria incalculável às vítimas em todo o mundo, incluindo aqui em Nova York, nas costas de indivíduos que foram traficados e forçados a trabalhar contra sua vontade.”
De acordo com as autoridades, o Grupo Prince opera negócios em mais de 30 países
Esquema de Trabalho Forçado Complicado
O escritório do Procurador dos EUA também alegou que o grupo operava complexos de fraude de trabalho forçado em todo o Camboja, onde indivíduos eram mantidos contra a sua vontade e forçados a participar em fraudes de criptomoeda.
“Indivíduos mantidos contra a sua vontade nos complexos envolvidos em esquemas de fraude de investimento em criptomoedas, conhecidos como fraudes de 'abate de porcos', que roubaram bilhões de dólares a vítimas nos Estados Unidos e em todo o mundo.”
Os esquemas de “Pig Butchering” enganam indivíduos contactados através das redes sociais para transferirem fundos e criptomoedas para contas controladas por indivíduos associados ao esquema. Indivíduos desprevenidos foram enganados com promessas de grandes lucros.
“Na realidade, os fundos foram roubados das vítimas e lavados em benefício dos perpetradores. Os perpetradores do golpe costumavam estabelecer relacionamentos com suas vítimas ao longo do tempo, ganhando sua confiança antes de roubar seus fundos.”
Os promotores também revelaram que centenas foram traficadas e forçadas a trabalhar nesses complexos.
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