Escrito por: White55, Mars Finance
O Departamento de Justiça dos EUA confiscou um recorde de 15 bilhões de dólares em Bitcoin, revelando a reserva estratégica nacional de criptomoedas.
O escritório do procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova Iorque, em conjunto com o Departamento de Segurança Nacional, anunciou em um comunicado conjunto no dia 14 de outubro que o governo dos EUA entrou com uma ação civil de confisco contra aproximadamente 127.271 bitcoins e controlou com sucesso esse lote de ativos avaliado em cerca de 15 bilhões de dólares. Este lote de criptomoedas está intimamente relacionado a uma grande rede de fraudes de “esquema de romance” baseada no Camboja, manipulada por Chen Zhi, fundador do grupo de holdings da realeza cambojana. Esta operação é a maior ação de confisco de ativos criptográficos na história do Departamento de Justiça dos EUA, superando em muito o recorde de confisco de 94.000 bitcoins no caso do hack da Bitfinex em 2022. Isso também aumenta ainda mais a quantidade total de bitcoins detidos pelo governo dos EUA, aproximando-se do objetivo de “reservas estratégicas de criptomoedas” proposto pelo governo Trump.
Grande caso revelado: O império de fraude do Grupo Taizi e o caso de apreensão de 15 mil milhões de dólares em Bitcoin
O Tribunal Federal da Região Oriental de Nova Iorque, nos Estados Unidos, processou oficialmente o cidadão chinês Chen Zhi (também conhecido como Vincent) em 8 de outubro, acusando-o de construir uma rede criminosa transnacional em mais de 30 países através do Grupo Príncipe do Camboja, realizando fraudes em investimentos de criptomoeda em grande escala.
A ação judicial mostra que o grupo de Chen operou pelo menos 10 parques de fraudes no Camboja, causando perdas de dezenas de bilhões de dólares para vítimas em todo o mundo através do golpe “esquema do abate de porcos”. A ação de confisco civil aponta para aproximadamente 127.271 bitcoins, que atualmente estão sob controle das autoridades norte-americanas. O Departamento de Justiça dos EUA enfatiza que esses ativos criptográficos foram obtidos pelos réus por meio de fraudes e atividades de lavagem de dinheiro, inicialmente armazenados em carteiras não custodiadas sob seu controle, enquanto as autoridades dos EUA agora obtiveram a chave privada e assumiram o endereço de armazenamento dos fundos. De acordo com a análise da blockchain realizada pela Arkham, esses bitcoins têm uma alta correlação com os ativos do pool de mineração LuBian, que supostamente foram roubados em 2020. LuBian é um pool de mineração de bitcoin que possui instalações na China e no Irã, e no momento do roubo, os ativos tinham um valor de cerca de 3,5 bilhões de dólares, e hoje valem mais de 14 bilhões de dólares.
A verdade por trás das “armadilhas para porcos”: a combinação de campos de trabalho forçado e escravidão moderna
O Grupo Taizi é, à primeira vista, um dos maiores grupos empresariais integrados do Camboja, com negócios que abrangem vários setores, incluindo imobiliário, financeiro, aviação, caridade e hotelaria. Chen Zhi também participou várias vezes de eventos públicos como “empresário chinês” e recebeu cobertura da mídia oficial cambojana. No entanto, segundo a descrição do promotor dos EUA, esta rede criminosa é uma “combinação de escravidão moderna e fraudes de alta tecnologia”. O Grupo Taizi opera vários “campos de trabalho forçado” no Camboja, onde detém e controla centenas de pessoas traficadas para o local. Nesses campos, os detidos são forçados a participar de fraudes de investimento online, contatando vítimas em todo o mundo por meio de redes sociais, aplicativos de namoro, entre outros, usando “investimentos de alto rendimento” ou “confiança emocional” como isca para induzir as vítimas a transferir criptomoedas para contas de carteira controladas pelo grupo.
Os golpistas costumam passar semanas ou até meses a estabelecer relações de confiança, guiando gradualmente as vítimas a “investir” e, finalmente, após o fluxo de dinheiro, a “bloqueá-las” ou a cortar comunicações, causando enormes perdas. Documentos do Ministério da Justiça indicam que centenas de pessoas foram enganadas ou traficadas para o Camboja, sendo forçadas a participar de esquemas de investimento em criptomoedas em parques de fraudes.
Perseguição e tecnologia: uma vasta rede de lavagem de dinheiro e rastreamento de ativos na blockchain
Chen Zhi trabalha em estreita colaboração com o vice-presidente e o assistente financeiro das subsidiárias do Prince Group, controlando o fluxo de bilhões de dólares em fundos ilegais. Esses cúmplices supervisionam a operação de atividades legais e ilegais, além de representarem Chen Zhi nas comunicações com bancos, autoridades governamentais e outros parceiros. As autoridades descreveram um processo de lavagem de dinheiro em camadas: criptomoedas roubadas são repetidamente transferidas através de pequenas dispersões e integrações em várias carteiras, visando frustrar a análise da blockchain. A queixa civil do Departamento de Justiça dos EUA identificou um conjunto específico de endereços e fluxos de transações que afirma serem rastreáveis a atividades criminosas corporativas. Os investigadores identificaram agrupamentos de carteiras e padrões de transação atribuíveis às operações do Prince Group. As queixas rastreiam os fundos através de técnicas repetitivas de “spraying” (dispersão em pequenas quantidades) e “funneling” (integração entre carteiras), que são utilizadas para ocultar a origem.
O Departamento do Tesouro dos EUA classificou o Grupo Prince como uma organização criminosa transnacional e impôs sanções a Chen Zhi e a indivíduos e entidades relacionadas. Neste momento, Chen Zhi ainda está foragido, e os EUA já emitiram pedidos de cooperação a vários países, além de terem congelado contas e ativos imobiliários relacionados.
Estratégia de Reserva de Criptomoedas dos EUA: De Confiscações de Execução à Estratégia Nacional
A apreensão de 127 mil bitcoins irá expandir ainda mais a enorme quantidade de criptomoedas que o governo dos Estados Unidos já possui. Até março de 2025, o governo dos EUA detinha cerca de 200 mil bitcoins, principalmente provenientes de ativos criminosos apreendidos pelo Departamento de Justiça. O governo Trump propôs incluir criptomoedas como o bitcoin nos ativos de reserva estratégica nacional, marcando a transição dos EUA de uma “hegemonia do petróleo” para uma “hegemonia dos ativos digitais”. Este ponto de partida estratégico remonta a julho de 2024, quando a senadora Cynthia Lummis apresentou o “Projeto de Lei de Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA de 2024” (BITCOIN Act of 2024), com o plano de estabelecer gradualmente um estoque nacional de 1 milhão de bitcoins através de compras anuais.
A promoção da reserva estratégica de criptomoedas dos EUA enfrenta dois caminhos principais: por um lado, o plano de Trump de usar uma ordem executiva presidencial para instruir o Departamento do Tesouro a alocar diretamente Bitcoin usando o fundo de estabilização de moeda estrangeira, contornando o processo de aprovação do Congresso; por outro lado, o “BITCOIN Act” precisa ser aprovado por votação nas duas casas do Congresso, com os pontos centrais de controvérsia incluindo a fonte de financiamento, o tamanho da reserva e o mecanismo de custódia. Esta ação de apreensão cria uma sutil ressonância com o plano de reserva estratégica de criptomoedas do governo dos EUA. O Departamento de Justiça enfatizou em um comunicado que “as criptomoedas não são um porto seguro para criminosos”. Os investigadores foram capazes de rastrear os fundos através da blockchain, indicando que mesmo com métodos complexos de lavagem de dinheiro, é difícil escapar completamente da supervisão regulatória.
Casos históricos e padrões: como o governo dos Estados Unidos lida com criptomoedas confiscadas
O governo dos Estados Unidos já estabeleceu um certo padrão ao lidar com criptomoedas confiscadas. Com base em casos históricos, desde a prisão dos envolvidos, o confisco dos fundos envolvidos até o início do tratamento do Bitcoin, o tempo total geralmente não ultrapassa 3 anos. Normalmente, quando a sentença é efetiva e há confissão, o tratamento do Bitcoin envolvido começa de forma mais rápida.
Por exemplo, no caso da “Rota da Seda”, o Bitcoin foi apreendido em outubro de 2013, e o primeiro leilão ocorreu em junho de 2014. O governo dos Estados Unidos não vende grandes quantidades de Bitcoin de uma só vez, mas sim em lotes para enfrentar a liquidez do mercado. Por exemplo, no caso da Rota da Seda, as autoridades de aplicação da lei leiloaram, ao longo de vários anos após a prisão de Ross Ulbricht, os Bitcoins inicialmente apreendidos: em junho de 2014, leiloaram cerca de 29.656 Bitcoins, em dezembro de 2014, leiloaram cerca de 50.000 Bitcoins, em março de 2015, leiloaram cerca de 50.000 Bitcoins, e em novembro de 2015, leiloaram cerca de 44.000 Bitcoins.
Atualmente, os grandes casos que merecem atenção incluem: 94.000 bitcoins apreendidos do hacker da Bitfinex (data da apreensão em fevereiro de 2022) e mais de 69.370 bitcoins apreendidos do hacker Individual X (data do julgamento em agosto de 2023). Os resultados desses casos servirão de precedente para a disposição dos 127.000 bitcoins que foram confiscados.
Impacto global e direções futuras: o jogo geopolítico na era do ouro digital
A estratégia de reserva de criptomoedas dos Estados Unidos já provocou uma reação em cadeia: não apenas causou flutuações drásticas no preço do Bitcoin, mas também levou o fundo soberano da Noruega, o GIC de Singapura e outros a começarem a avaliar planos de alocação em Bitcoin, impulsionando o valor de mercado do Bitcoin a ultrapassar 2 trilhões de dólares. Os Estados Unidos estão promovendo o Bitcoin como um ativo de reserva, enquanto a China aposta em moedas digitais de banco central, e a União Europeia explora caminhos de conformidade para o ETH, formando um equilíbrio de poder. Essa divisão representa a competição entre diferentes caminhos estratégicos de ativos digitais. Alguns analistas acreditam que, se os Estados Unidos conseguirem estabelecer uma reserva de Bitcoin, poderão impor “sanções criptográficas” a países como Irã e Coreia do Norte, congelando seus ativos na blockchain. Isso seria um novo meio de sanção financeira. Diante do impacto da reserva de criptomoedas dos EUA, Hong Kong está consolidando sua posição no Web3 por meio de estratégias como a aceleração da emissão de licenças VASP, o lançamento de um sandbox para stablecoins e a criação de um fundo ecológico. Isso reflete a resposta de diferentes jurisdições à estratégia de ativos digitais dos EUA. Esta ação de apreensão também demonstra a expansão global da capacidade de aplicação da lei dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que colaborará com vários governos do Sudeste Asiático para investigar outros responsáveis do grupo Príncipe e instituições financeiras estrangeiras envolvidas em lavagem de dinheiro. Este caso é apenas uma parte da ação dos EUA contra redes de “esquemas de pirâmide” na Ásia, e o Departamento de Justiça está investigando outros acampamentos de fraude localizados em Mianmar, Laos, Filipinas e Malásia, bem como o fluxo de fundos criptográficos.
