ウォール・ストリート・ジャーナル：香港がイランのマネーロンダリング拠点に、48億ドルの地下資金流出が明らかに

『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道によると、香港は現在、イラン資金流通システムの重要な中核拠点だ。複雑に入り組んだペーパーカンパニーのネットワークと代替的な金融経路を通じて、香港はイランが最大で数十億ドル規模の巨額な石油収益を処理することを助けるだけでなく、テヘラン当局が米国の制裁を回避し、軍事および無人機計画のために規制対象の機微な技術を調達するうえでの重要な踏み台にもなっている。

香港はどのようにしてイランの「影の銀行（シャドーバンキング）」の重要拠点になったのか？

報道によると、米国財務省および関連する金融犯罪防止機関のデータが示すところでは、香港のビジネス環境は、会社設立手続きが簡便なことから、制裁対象者が身元を隠すための温床となっている。2024年にイランの影の銀行に関連する香港の実体による金融取引規模は、推計で48億ドルに達しており、取引量はアラブ首長国連邦に次ぐ規模だという。

これらのネットワークの大半はペーパーカンパニーで構成されており、主な業務は、イランが石油を売って得た人民元を、米ドル、ユーロ、またはその他の主要な強い通貨に両替して、イランの国際貿易における資金需要を賄うことだ。

イランは香港のペーパーカンパニーを通じて軍需および無人機の部品を調達

資金洗浄に加えて、香港はイランが機微な軍事技術を入手するうえでの重要な結節点でもある。米国当局は、イランの首都テヘランにある貿易会社のCEO、ハメド・デフガーン（Hamed Dehghan）が、2019年以降ずっと香港のペーパーカンパニーを利用し、イランのミサイル計画およびイスラム革命防衛隊（IRGC）向けに、数百万ドル相当の規制対象となる西側テクノロジーを調達していると指摘している。さらに、その中には、「シャヘド（Shahed）」攻撃用の無人機の開発に用いられる重要な電子部品や、ロケット燃料の前駆物質も含まれている。

米国財務省が関係する香港の実体を絶えずブラックリストに載せているにもかかわらず、現地で新会社を設立するハードルは極めて低い。そのため、旧会社が制裁を受けた後は、新しい代替のペーパーカンパニーがすぐに設立され、業務を引き継ぐことが多い。

資金はどのようにして米国の制裁を回避するのか？

米国が、ドルを基礎とする金融システムによる審査を行うことを避けるため、イラン関連の取引は多くの場合、あえて世界の大手多国籍銀行を意図的に迂回するようにしている。報道によると、これらの資金は通常、国際業務へのエクスポージャーが乏しい中小の地方銀行（例：崑崙銀行）を通じて決済され、また主に人民元を取引通貨として用いることで、審査リスクを遮断しているという。

加えて、イラン商業銀行（例えば Bank Tejarat）と関係のあるイランの外為機関は、伝えられるところによれば、香港で数十社のペーパーカンパニーを掌握しており、イスラム革命防衛隊の地下資金の流れを管理するために特化している。

ゴースト船団と海上の洗浄拠点：香港はイラン原油密輸における物流の役割を担う

実体貿易の面でも、香港はイランの「ゴースト船団」を支援する物流ハブとしての役割を果たしている。香港に登録された多くの船運会社が、イラン原油を積んだタンカーの運航を積極的に手助けし、海上で「船対船」の積み替え作業を行っている。偽造インボイスと、原油の産地ラベルの改ざん（通常はアマーンまたはマレーシア原油として偽装）により、こうしたネットワークの運用者は、石油の真の出所をうまく隠し、規制対象のイラン原油が中国など各地の製油所に滞りなく入るようにし、さらに世界の取引システムの中でこっそりと流通させることに成功している。

香港政府は一方的な制裁に協力しない：米国の、ペーパーカンパニーを封じる新戦略

香港特別行政区の行政長官、李家超は、香港特区政府は聯合國安理會が下達する制裁決議のみを執行し、個別の国（例えば米国）が行う「単独制裁」を認めない、と明確に述べたことがある。この政策方針により、米国によって狙いを定められた実体が香港国内で自由に活動でき、現地の法執行機関による摘発に直面する心配がほとんどない状態になっている。

香港のペーパーカンパニーの氾濫という深刻な課題に直面し、米国当局は昨年10月から戦術を変更し、制裁と摘発の対象を、ペーパーカンパニーの登録業務を専門に代行する会社の実体所在地住所に向けた。ペーパーカンパニーを設立する難易度を引き上げることで、発端の段階からイランの地下資金と物資の供給チェーンを断ち切ろうとしている。

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この記事『ウォール・ストリート・ジャーナル：香港はイランのマネーロンダリング拠点に、48億ドルの地下マネーフローが露出』は、最初に鏈新聞 ABMedia に掲載されました。