執行措置

ビットコイン（BTC）は週初の下落傾向を引き継ぎ、2月24日時点で約63,500ドルとなっています。イーサリアム財団はDeFiチームを設立し、「DeFipunk」プロトコルの開発を推進しています。Jane StreetはTerraformの清算者に提訴され、インサイダー取引を利用して崩壊を加速させたとされています。

オーストラリア警察は、暗号投資詐欺に関与したとして42歳の男を起訴し、脆弱な高齢者190人以上からAUD 500万を騙し取ったと発表しました。容疑者は3月17日に裁判所に出廷し、もう一人の36歳の男も調査中です。

2024年2月23日、川普家族に関連するDeFiプロジェクトであるWorld Liberty Financial（WLFI）傘下のステーブルコインUSD1は、一時的にドルのペッグを失い、最低0.994ドルまで下落した後、急速に回復しました。WLFIはこの事象をハッカー主導の「協同攻撃」と位置付けましたが、エリック・トランプが投稿削除に関与したとの噂や未公開のインサイダー取引調査により、この騒動はまだ収束していません。

Gate News botメッセージ、WSJによると、Jane StreetはTerraformの崩壊に関与したインサイダー取引の疑いで告発されています。同取引会社は、Terraform事件に関連した不適切な取引活動に従事したと非難されています。

オンチェーン調査員のZachXBTは、2月26日に最も儲かっている暗号産業の企業のインサイダー取引スキャンダルを暴露すると予告し、市場の注目を集めている。もし調査が事実であれば、全体の信頼と産業のガバナンスに影響を与え、規制当局の圧力を引き起こす可能性がある。コミュニティは関係企業について広範な推測を行い、市場はこの事件に対して敏感に反応している。

Odaily Planet Dailyによると、オンチェーン探偵のZachXBTはXプラットフォームで、2月26日に特定の高収益暗号業界企業に関する重要な調査報告を発表すると述べました。報告によると、その企業の複数の従業員が長期間にわたり内部データを悪用してインサイダー取引を行っていたことが明らかになっています。

シドニー出身の42歳の男性が、190人以上の高齢者や脆弱なオーストラリア人を標的にしたとされる3.5百万ドル(A$5 百万)の暗号通貨投資詐欺への関与で起訴されました。この事件は、国内の当局が増加する詐欺行為と戦うための取り組みを強化する中で発生しました。

要約 NSW警察は、190人の高齢オーストラリア人を対象とした推定330万ドルの暗号通貨投資詐欺で、42歳の男を起訴しました。被害者は「NEXOpayment」というプラットフォームに誘導され、資金は疑わしいマネーロンダリングのために複数の暗号通貨ウォレットを通じて送金されたとされています。

ジョン・ディートンは、著名な暗号通貨弁護士であり米国上院候補者であり、元FTX CEOのサム・バンクマン-フリードに対する寛容に強く反対し、FTXが2025年までに$78 十億ドルの純資産を持つ可能性があるという主張を否定している。ディートンは、裁判所の判決と実際の債権者の損失が、投機的な回収シナリオよりも優先されると強調している。

JPMorganは2021年の議会乱入後にトランプとの銀行業務を終了したことを認め、これにより彼の家族が暗号通貨分野に進出することになった。元最高経営責任者は裁判で関連口座の凍結を確認し、トランプは政治的理由を理由に訴訟を起こし、50億ドルの損害賠償を求めている。

ジョン・ディートンは、暗号通貨の弁護士であり上院候補者として、サム・バンクマン-フリードの恩赦に強く反対しており、彼のFTXの将来的な支払い能力に関する主張を否定し、詐欺による法的結果の深刻さと債権者の損失を強調している。

ブロックチェーン分析会社のEllipticは、ロシアの制裁回避に協力した5つの暗号資産取引所を指摘し、その中でABCeXの累計取引額は110億ドルを超えています。報告書は、これらの取引所の運営モデルを分析し、取引の出所を隠すための混合取引や、制裁対象のプラットフォームとの資金のやり取りを行っていることを明らかにしています。欧州連合（EU）は、ロシアとの暗号資産取引を全面的に禁止する計画を立てていますが、実施には課題が伴います。制裁後には新たな取引プラットフォームが迅速に登場し、制裁の効果が薄れる傾向にあります。

Ellipticの報告によると、制裁後にロシアの暗号取引所Garantexが凍結される一方で、少なくとも五つの代替プラットフォームは制裁対象者に資金の流れを提供し続けており、その多くはまだ制裁を受けていない。BitpapaやABCeXなどのプラットフォームは、監視を回避するために頻繁にウォレットを変更しており、研究によると、これらの制裁回避活動は複数のプラットフォームで引き続き行われている。

マレーシア当局は、深夜の強制捜査中に中国人市民から約20万リンギット（(51,000 USD)）の暗号資産を脅し取ったとして、警察官12人を逮捕しました。調査は被害者の訴えを受けて開始され、マレーシアにおける汚職撲滅の取り組みの一環です。

オランダのギャンブル規制当局Ksaは、Polymarketに対して営業停止命令と罰金を科しました。これは、同社がオランダでライセンスを取得せずにギャンブルサービスを提供したためであり、週あたり42万ユーロの罰金、最大で84万ユーロに達する可能性があります。この事件は、予測市場がギャンブルに該当するかどうかの法的争議を引き起こし、Ksaは未登録の運営プラットフォームは市場に参入できないと強調しています。また、予測市場は社会的リスクをもたらす可能性があり、今後の規制動向に影響を与えるとしています。

アメリカの40人を超える民主党議員が財務長官宛てに書簡を送り、トランプ家族が経営するWorld Liberty Financial (WLFI)とアラブ首長国連邦皇室のメンバーとの巨額投資について調査を求めました。彼らは政治的および地政学的圧力が金融規制に影響を及ぼすことを懸念しています。これらの議員は、WLFIの銀行免許審査を一時停止し、信用を維持し、透明性と独立性を確保するよう求めています。

オランダのギャンブル規制当局KSAは、Polymarketを違法な賭博と認定し、現地での事業停止を命じ、毎週42万ユーロの罰金を科している。この記事は、予測市場の法的位置付けと規制動向を探り、ヨーロッパがアメリカに比べて規制を強化していることを示し、Polymarketが直面する規制上の課題やグローバル化の両刃の剣の効果を強調している。

WLFIトークンは、米国上院議員によるUAEのWorld Libertyへの出資と潜在的な国家安全保障リスクに関する懸念の中で8％下落しました。監査やCFIUSの審査要請にもかかわらず、同社は成長を続け、新たなプラットフォームを導入して外国為替市場に進出しています。