執行措置

3人の民主党上院議員は、\$TRUMP Memeコインの活動に関連する文書の提出を要求し、主催者がドナルド・トランプ大統領への接触を餌にしてトークンの購入を推し進めたと非難した。このイベントは、トランプ氏とその家族が利益を得る可能性があり、利益相反の問題に直面している。上院議員らは、主催者の宣伝が誤解を招くものであることを強調し、暗号資産市場に関する法案に、現職の官職者が利益を得ることを制限するための倫理条項を追加するよう求めた。この事件は、暗号市場に対する信頼と立法の進展に影響を与える可能性がある。

3人の米国上院議員が、トランプが昼食会のイベントを通じてTRUMPコインの購入を促進したのではないかとして疑義を呈し、主催者に関連書類の提出を求めた。イベントは保有トークンが上位297名に限られており、トランプが出席できるかどうかも不透明だ。上院議員らは、利益を得るために買い付けを促す目的でこれを利用していると指摘している。

FBIの報告によると、2025年に米国で暗号資産詐欺による損失は114億ドルに達し、前年から22%増加した。詐欺は主に東南アジアの犯罪グループによって操られており、被害者は1人あたり平均で6万ドル超の損失を被り、さらに多くの人が生涯の貯えを失っている。

米国ホワイトハウス管理局（Office of Management and Administration）は3月23日に警告を出し、職員が非公開情報を利用して予測市場に参加することを禁じた。この行為は刑事犯罪だとした。報道によると、トランプがイランへの空爆を一時停止すると発表する15分前に、原油先物で異常な取引が発生したという。また、3つのPolymarket口座が正確に予測して得た利益が60万元を超えており、インサイダー取引への懸念が生じた。ホワイトハウスは、この行為が倫理規範に違反すると強調し、違反者を特定できる具体的な証拠はまだないと述べた。

ホワイトハウスは、職権を利用して予測市場で賭けを行うことを職員に禁じるよう警告し、特に政策が突然転換される前に異常な取引活動が見られる場合に注意するよう求めた。すでにある口座は、予測によって60万ドル以上の利益を得ており、批評家は誰かがインサイダー情報を使って利益を得たのではないかと疑っている。ホワイトハウスは、警告の真実性を確認した。

米国、英国、カナダが共同で実施した「大西洋作戦」は終了し、詐欺資産として1,200万ドル超を凍結することに成功し、2万人超の被害者を特定しました。詐欺の金額は4,500万ドル超で、認可されたフィッシング攻撃を重点的に取り締まります。あるCEXは作戦に参加したものの、資金は凍結しませんでした。

英国国家犯罪捜査局（NCA）が主導する「Operation Atlantic」作戦に、某CEXが参加し、暗号資産と投資詐欺を取り締まる。特に、許可を装ったフィッシング詐欺を重点的に標的にしている。CEXは現場での支援を提供し、被害者や悪意のあるサイトの特定を支援するとともに、捜査当局に情報を提供し、数千人の潜在的な被害者を守った。

オンチェーン・ディテクティブのZachXBTは、カジノ・プラットフォームのSpartansの疑わしい共同創業者であるGurhan KizilozがBlockdag Networkプロジェクトを主導し、虚偽の宣伝によって個人投資家を欺いて資金調達3億ドルを行い、さらに2年以内に中東へ出金したと非難している。Gurhanはぜいたくな消費をしており、広報でイメージを維持していることが疑われている。

アメリカの法律事務所Gibbs Muraが集団訴訟の調査を開始。Drift Protocolの窃盗事件を対象とし、金額は約2.8億〜2.85億ドル。法律事務所は、Circleが盗まれた資金を適時に凍結しなかったと指摘し、被害を受けたユーザーに対して訴訟への参加を呼びかけ、損失の回収を求めている。

オンチェーンの探偵ZachXBTは、Bitcoin Depotのハッキング事件の実際の損失が54 BTC（ビットコイン）であり、公式報告の50.9 BTCを上回っていると指摘した。ハッカーは侵入によって認証情報を入手し、3月20日に窃盗を行った。Bitcoin Depotは損失を3日後にようやく発見した。

あるCEXの共同創業者であるBen Deloが、Reform UK党に540万ドルを寄付しました。この寄付は、英国の新しい規則が施行される前に行われました。Deloは過去に、マネーロンダリング対策のコンプライアンス違反で1000万ドルの罰金を科され、さらにトランプの特赦を受けています。Reform UKは暗号資産に親和的な政党として位置づけられており、現在は暗号資産の寄付を一時停止する命令に直面しています。Deloは英国に移住した後、寄付の上限には制限されない計画です。

米国CFTCと司法部は、連邦裁判所に対し、州の賭博法に基づいてアリゾナ州が予測市場運営者Kalshiを取り締まることを差し止めるよう申請している。契約は州の法令ではなく連邦の規制によって扱われるべきだと考えているためだ。関連する刑事告訴はすでに提起されており、公判は4月13日に予定されている。

オーディン・ファンの共同創設者であるボブ・ボディリーは、最近の攻撃事案に関して、プラットフォームがロールバック、資金の追跡、脆弱性の修復、コントラクトの監査、コミュニティとの連絡を含む複数の復旧作業を進めていると述べました。今回の事案により、大規模な売り（投げ売り）とアカウントの異常な引き出しが発生しました。

ゲートニュースのメッセージ、4月9日、韓国の裁判所は、あるCEX運営者が金融情報機関（FIU）に対して提起した行政訴訟について判決を下し、先に同社に科していた3か月の一部業務停止処分を取り消すことを決定した。裁判所は、監督当局が明確な執行ガイダンスを提供していないにもかかわらず、当該運営者は顧客の誓約書や社内のモニタリングを含む措置を講じており、合理的な義務を履行していると述べた。関連する措置が未申告の事業者との取引を完全に遮断するには十分かどうかにはなお争いがあるものの、先の処罰決定を裏付けるには足りない。

米国証券取引委員会（SEC）が2025会計年度の執行（執行）報告書を公表し、456件の措置と179億ドルの罰金を明らかにし、詐欺防止への回帰の核心を強調しました。新任の議長Atkinsは前任の過激な規制を痛烈に批判し、暗号資産に対する執行方針を調整して、技術的な詐欺を取り締まる新部門を設置し、投資家の保護に注力します。

BAYCの開発元であるYuga LabsとアーティストのRyder Rippsによる商標をめぐる紛争は、最終的に2026年に和解が成立し、RippsはYugaの画像および商標の使用を禁じられました。この件は商標侵害と表現（アート）の自由に関わり、裁判所は、たとえ諷刺の意図があったとしても消費者の混同を招く可能性があるため、免責は認められないと判断しました。この件はNFTの商標保護に関する重要な法的先例を築きました。

ビットコイン（BTC）が前日の上昇分を取り戻す形で下落し、4月9日時点では約70,650米ドルとなっている。米SECはDavid Woodcockを新任の執行責任者に任命した。これまでの担当者が離職したことを受け、暗号資産関連案件の処理方法に対する懸念が生じていた。米国財務省は、ステーブルコイン発行者に対し、マネーロンダリング防止および制裁コンプライアンスの義務を負わせることを求める方針だ。

米国連邦控訴裁判所は、ニュージャージー州が、CFTCによって規制される予測市場プラットフォームのKalshiがスポーツイベントの契約を立ち上げることを禁じる権限を有しないとの裁定を下し、連邦法が州法に優先すると判断した。Kalshiは勝訴したものの、専門家はこれが単なる暫定的な勝利にすぎず、最終的には最高裁が管轄権の問題を決定する必要があると指摘している。

2025年、アメリカ人は暗号資産の詐欺被害として113.6億ドルを失い、2024年から22%増加しました。投資詐欺が大半を占めています。取り締まりが強化されているにもかかわらず、詐欺は依然として繁栄しており、特に高齢の被害者に深刻な影響を与えているため、当局は反詐欺対策を強化するよう促されています。

米国証券取引委員会（SEC）は4月8日、執行部門の新責任者としてDavid Woodcockを任命し、退任する責任者の後任とした。Woodcockには暗号資産業界での経歴がないが、今回の任命はSECによる暗号資産分野での執行をめぐる論争が生じている時期にあたる。SECの委員長は、この措置により投資家の不当な行為に対する取り締まりが強化されると述べた。