執行措置

SECはRippleに対する訴訟の救済（リメディーズ）段階で補足的な法的資料を提出し、最終的な制裁金および差止め（インジャンクション）条項のうち、現在も裁判所の審査下にある部分について圧力を維持した。提出は、Rippleが「過度に広範」とみなす救済のための主張を、当局が引き続き展開していることを示しており、XRPトレーダーは潜在的なセンチメントへの影響を見守っている。救済段階は、先行して支配的だった本質的な責任の論点ではなく、執行の結果に焦点を当てるものであり、暗号資産分野は米国市場における規制上の不確実性の中で引き続き舵取りを続けている。 SECの提出はRippleの救済段階に圧力を維持 SECの補足提出により、裁判所が最終的な制裁金と差止めによる救済（インジャンクティブ・リリーフ）を検討する中で、救済をめぐる議論が活発に保たれている。当局は、Rippleの公式プラットフォームの情報によれば、Rippleが「過度に広範」と特徴づけた条件を引き続き求めている。 救済段階は、訴訟の初期段階を定義していた中核となる責任認定ではなく、執行に伴う結果に焦点を当てる。暗号資産をめぐる法的手続きは

ブルームバーグによると、米国司法省は暗号資産詐欺の総額7億2200万ドル（約7億2200万ドル）のスキームに関連し、BitClub Networkの創業者マシュー・ゲッツシェに対する起訴を取り下げる計画だという。ゲッツシェの弁護チームは7月8日、双方が係属中の起訴を解決するための「基本合意」に達したことを裁判所に通知した。この事件は2019年に提起され、7年にわたって長引いており、3人の共同被告はすでに有罪を認める答弁をしている。司法省は、この決定は法的な圧力とは無関係だとし、投資家のために資金回収に向けて政府が取り組んでいると述べた。

ブルームバーグによると、暗号資産の銀行であるCustodia Bankは7月11日、連邦準備制度（FRB）の2023年の支払いシステムへのアクセス拒否を争う自らの案件について判断を求め、米連邦最高裁判所に申し立てを行った。Custodiaは2020年にカンザスシティ連邦準備銀行にマスター口座の申請を行ったが、FRBは同銀行が暗号資産関連の活動に注力していることを理由に申請を却下した。第10巡回区控訴裁判所が拒否を支持した後、Custodiaはこの案件は重要な憲法上の論点を提起していると主張した。すなわち、州が免許を与えた銀行の判断を、中央銀行のサービスへのアクセスを拒否することで地域の連邦準備銀行が阻止できるのかどうかだ。最高裁は、10月の休会後にこの件を取り上げるかどうかを決める見通し。

USDCステーブルコインの発行体であるCircleは、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）の報告によると、詐欺被害者が盗まれた資金を取り戻すための捜査当局の取り組みに協力を拒んでいるとして非難されている。名を明かしていない捜査当局の関係者は、Circleが詐欺の収益とみなされる資産の凍結や回収を拒否したとされる事例について警戒を表明した。ニューヨーク州の検察当局は、議会宛ての書簡の中で、Circleの拒否には金銭的な動機があると述べている。盗まれた暗号資産を凍結する一方で返還しないことで、Circleは実体となる資金から利息を引き続き得るためだとされる。これらの疑惑は、ウィスコンシン州の検察当局が最近提出した刑事告訴や、全国で同種の事例を12件以上記録したミルウォーキー郡の捜査官による証言など、複数の米国の司法管轄にまたがっている。 ウィスコンシン州の検察当局がCircleに対して刑事告訴を提出 ウィスコンシン州南東部のある郡の州検察当局は最近、詐欺被害者から盗まれた資産の回収を命じる令状に従うことをCircleが拒否したとして、Circleに対する刑事告訴を提出した。Circl

国際ジャーナリスト調査連合（ICIJ）によると、USDCステーブルコインの発行体であるCircleは、詐欺被害者が盗まれた資産を取り戻すために法執行機関に協力することを拒否しているとされている。ウィスコンシン州のある郡の検察官は最近、詐欺被害者の資金の回収を命じる令状に従わなかったとして、Circleに対して刑事告訴を申し立てた。さらに警察の刑事スコット・サイモンズは、米国内で12件以上に及ぶ事例を目撃したと報告しており、その中でCircleは、被害者の資金を凍結するよう求める法執行機関の要請を拒否したか、裁判所の命令を尊重しなかったという。ニューヨーク州の検察当局も、Circleが被害者の弁済を求める裁判所命令に従わなかったとする旨を、議会宛ての書簡で主張している。

金曜、5人の上院民主党議員が、ドナルド・トランプ大統領の暗号資産（クリプト）保有をめぐる連邦議会での公聴会開催を求めた。これは、昨年、クリプト関連の収入が12億ドル超あったことを示す金融開示が出たことを受けての動き。エリザベス・ウォーレン、リチャード・ブルーメンタール、ゲイリー・ピーターズ、ディック・ダービン、ロン・ワイデンの各上院議員は、利益相反の可能性、外国の影響、そして業界から利益を得ながらトランプがクリプト政策の形成に関与している点に懸念があるとしている。要請は、トランプの家族による暗号資産企業「World Liberty Financial（ワールド・リバティ・ファイナンシャル）」が、UAEの王族が49%の持ち分を購入したことを明らかにしたこと、さらに政権が、大統領のデジタル資産事業に向けた倫理規定をめぐる争いの中で「Clarity Act（明確化法）」の成立を議会に求めていることと時期を同じくしている。 上院民主党、「利益相反」と「外国の影響」をめぐる懸念を指摘 5人の上院議員――上院銀行委員会、調査委員会、国土安全保障委員会、司法委員会、財政委員会における主要な民主党側の

上院民主党の声明によると、金曜日に5人の上院議員が、財務開示によって暗号資産関連の収入が12億ドル超であることが明らかになったとして、トランプ大統領の暗号資産保有をめぐる連邦議会の公聴会開催を求めた。議員たち—エリザベス・ウォーレン、リチャード・ブルメンタール、ゲイリー・ピーターズ、ディック・ダービン、ロン・ワイデン—は、利益相反のおそれ、外国の影響、そして暗号資産政策の形成におけるトランプの役割が、業界から利益を得ている点を挙げた。 トランプの開示では、トランプのミームコインから6億3500万ドル超を得ており、World Liberty Financialのトークン販売からは5億8800万ドル超を得たことが示された。上院議員らは特に、World Liberty Financialの持分を保有している第三者が不明であることを指摘し、UAEの王族が同社の49%を保有しているとした。

米司法省は、ビットクラブ・ネットワークのポンジ・スキームの首謀者とされるマシュー・ゴエッツシェに対する告訴を取り下げる計画だ。検察側は同スキームが7億2200万ドル規模の詐欺として運営されていたと主張していた。事情に詳しい人々の話として報じたところによると、ワシントンの上級幹部らが、ニュージャージー州の米連邦検事局に対し、訴追を免責付き（不服申し立て不可）で却下するよう指示したという。同事件は2019年の起訴にさかのぼり、却下判断が出る前は裁判に向かって進んでいた。この動きは、トランプ大統領の政治・法曹界とのつながりがある人々によるロビー活動に続くもので、そこには「ザ・アプレンティス」に出演したことのある弁護士ブラッドフォード・コーエンや、保守的な刑事司法の擁護者ブレット・トルマンが含まれている。ビットクラブ事件は、直近の捜査サイクルで見られた最大級の暗号資産詐欺の起訴の一つであり、3人の共同被告はすでに有罪答弁をしている一方、ゴエッツシェに対する告訴は今や却下の対象となっている。 BitClub Network事件の背景と告訴内容 ゴエッツシェは、検察側が7億2200万ドルのポンジ・

事情に詳しい関係者によると、米司法省は、BitClub Networkのネズミ講スキームの首謀者だとされるMatthew Goettsche被告に対する起訴を取り下げる計画だという。検察側は、同暗号資産（クリプト）のマイニング（採掘）事業が、2019年の起訴状にさかのぼる7億2200万ドル規模の詐欺として運営されていたと主張していた。起訴の取り下げは「手続上の不利益を伴う（with prejudice）」形で行われ、政府が同じ容疑を再度持ち出すことを妨げる。事件の共犯者3人は先に有罪を認めており、その中にはJoseph Frank Abelも含まれる。同人は2020年に、BitClubのスキームへの関与と、登録されていない有価証券の提供および販売を行ったことを認めていた。

米国財務省によると、同省は7月10日に、イランのいくつかの取引所を制裁リストに掲載した。

ゴールドマン・サックスは、7月10日付のCNBC報道によれば、一部の予測市場（prediction market）契約の取引を従業員に禁じたという。投資銀行は、選挙、金融市場、マクロ経済データ、地政学に関連する契約、ならびにゴールドマン・サックス自身に特有のイベントに関する契約について、スタッフが取引することを禁止した。この動きは、予測市場におけるインサイダー取引への懸念が高まっていることを背景としている。グーグルの従業員が、Polymarketでインサイダー情報を使って利益を得たとして、約120万ドルを稼いだとして起訴された直近の事例の後だ。予測市場は爆発的に成長しており、Pew Research Centerによれば、PolymarketとKalshiのプラットフォームにおける月間の取引総額は、2025年9月の50億ドル未満から2026年4月には約240億ドルにまで増えている。これらの市場の急速な拡大は、特権情報の悪用を防ぐために、企業や金融機関が従業員の参加をどのように規制すべきかという疑問を呼んでいる。 予測市場の成長がインサイダー取引への懸念を引き起こす 予測市場は、成長著し

Odaily と Caixin によると、Bashan 検察当局による第2次の追補起訴状において、国民開発銀行上海支店の元副総裁であり、CDBファイナンスの副総裁である Lu Jun が、新たな収賄罪で起訴された。対象は、長年の同僚である Du Yang と共同で受け取った利益として、12.18百万元（CNY）に及ぶ。開示された利益には、Zhongqing Chip の持分および共同で行っていたマイニング（採掘）活動から得たビットコインが含まれる。Lu の弁護人は、Lu はビットコインのマイニング活動を知らなかったと述べている。事件は2025年11月28日に審理が延期されており、2026年7月10日時点でも判決は未確定のままである。

アレクサンドリア・オンライン・オークション詐欺ネットワークに関与し、暗号資産のマネーロンダリングにより約5百万ドルを扱ったとして、現在連邦刑務所で111か月服役中の53歳のブルガリア国籍ロッセン・イオシフォフ（Rossen Iossifov）が、収監中に裁判所命令で没収対象となっている暗号資産29万ドルを移すことを共謀したとして起訴された。検察側は、政府が資金を差し押さえるのを阻止するため、2024年1月に複数の取引所とミキシングサービスを通じて送金を実行したと主張している。イオシフォフはもともと2021年、同氏がRG Coinsを運営していたことに関連し、アレクサンドリア・オンライン・オークション詐欺ネットワークで有罪判決を受けていた。RG Coinsはソフィア拠点の暗号資産取引所で、同氏は違法収益を現金化してルーマニアの詐欺グループに流していた。 Iossifovは2021年に500万ドルのRG Coinsマネーロンダリング計画で有罪 イオシフォフは、ブルガリアのソフィアに拠点を置く暗号資産取引所「RG Coins」を所有し運営していた。同氏は、アレクサンドリア・オンライン・オーク

司法省の声明によれば、資金洗浄の罪で既に111か月の服役中である53歳のブルガリア国籍のロッセン・イオシフォフは、裁判所が没収を命じた暗号資産である$290,000を移転することに共謀したとして起訴された。検察当局は、イオシフォフが、連邦刑務所に服役していた2024年1月に、複数の取引所とミキシング（混合）サービスを通じて送金を実行したと主張している。新たな罪である差し押さえを免れるための財産の隠匿、幇助および教唆、ならびに資金洗浄の共謀で有罪となれば、さらに最大25年の追加刑に直面する。 イオシフォフはそれ以前の2021年に、ブルガリア拠点の暗号資産取引所RG Coinsを運営し、アレクサンドリア・オンラインオークション詐欺ネットワークの一環として約$5百万を洗浄したとして有罪判決を受けていた。この計画は、eBayやCraigslist上の偽の出品を通じて900人を超えるアメリカの被害者を欺き、得た資金を海外に送って現金化に転換していた。

共同創業者Aaluxxによると、THORChainのバルトローテーション（churn）は、churning中に発見されたコンセンサスのバグにより、v3.20のリリースまで現在停止されています。最近のエクスプロイトは、個別には無害だった3つの古いバグが連鎖的に引き起こされたことで悪用可能になったことに端を発します。5つのバルトのうち1つが侵害され、その結果、TVL（総預託額／ロック総額）の約20%が流出しました。v3.20リリースでは、Monero統合とルーターV6の展開により、元のv3.19.4のパッチを統合します。 Maya Protocolは、独立して検証済みの健全なバルトを1つ稼働させることで、1か月に及ぶTHORChainの停止期間中もスワップ処理を維持しました。Monero統合は、チェーンネットのテストと開発者レビューを通過しており、Least Authorityによるセキュリティ監査が進行中です。XMRプールは、浅いプロトコル保有の流動性と少額のテストスワップを伴ってローンチされます。Mayaを介してTHORChainで決済される暗号ポイント・オブ・セールネットワークである

The Blockによると、米国司法省は、連邦刑務所に収監中のブルガリア人であるRossen G. Iossifov容疑者を、米国政府によって差し押さえられ、没収された暗号資産を不正に移転したとして起訴した。移転額は約290,000ドル。

財新によると、中国開発銀行上海支店の元副総裁であり、その後国家集積回路産業投資基金のトップを務めたル・ジュン氏は、700億元を超える収賄容疑で起訴されています。白山市検察院の補足起訴状によれば、検察側は、ル氏と長年の関係者であるドゥ・ヤン氏が共同で、忠慶チップファウンドリーの持分や、マイニング業務に由来するビットコインを含む計1億2,181万元の利益を受け取ったと主張しました。ル氏の弁護人は、ル氏はビットコインのマイニング活動を認識していなかったと述べています。裁判は2025年11月28日に一旦中断され、その6か月後も判決待ちの状態が続いています。

ブラジル連邦警察は月曜日、「マヤのヴェール作戦」を実行し、仮想通貨を利用して不正な賭博資金を国外でマネーロンダリングし、資金を迂回させていた違法賭博リングに関与した87のシェル会社を標的としました。この作戦では、サンパウロ、リベイラン・プレト、ポルト・アレグレ、カノアスで9件の捜索差押え令状を含め、これらのシェル会社の所有者とされる人物を捜索しました。連邦警察によると、捜査対象者は捜査の過程で特定される可能性のあるマネーロンダリング、脱税、組織犯罪などの罪に問われるおそれがあります。今回の取締りは、ルーラ大統領が違法なオンラインカジノの禁止を通じて狙っている、ブラジルにおける違法賭博事業へのより広範な取り締まりを反映しています。作戦名は「マヤのヴェール」であり、これらのシェル会社が真の目的を隠すために外観を作り、実態の把握を妨げていたことに由来します。 ブラジル連邦警察、「マヤのヴェール作戦」でシェル会社87社を標的に ブラジル連邦警察は「マヤのヴェール作戦」で87社を標的にしましたが、取引量に関する公式な数字は明らかにされていません。連邦警察によると、作戦における暗号資産の具体的な利

ブラジル連邦警察によると、月曜日に当局はマヤのベール作戦を実行し、違法賭博とマネーロンダリングに関与した87のペーパーカンパニーを標的にした。この組織は暗号資産を使って賭博資金を海外へ送金し、地下の賭博市場で税金を逃れていた。 サンパウロ、リベイラン・プレト、ポルトアレグレ、カノアスで9件の捜索・差押え作戦が実施された。連邦警察は、捜査対象者はマネーロンダリング、脱税、組織犯罪、その他の犯罪で起訴される可能性があると述べた。

民主党の上院議員エリザベス・ウォーレンは、CLARITY法に対して強い反対を維持しており、同法案が現行のままでは「制裁逃れへの切符」だと述べている。ウォーレンの懸念は、イラン担当の元特使であり米国国家安全保障会議（National Security Council）でイラン担当ディレクターも務めたリチャード・ネプューの警告とも軌を一にする。ネプューは、法案に盛り込まれたDeFi（分散型金融）の免除と、弱いマネーロンダリング対策要件を批判した。反対は、同法案が上院の本会議（フロア）採決に進む道筋が不透明であることや、同法案が暗号資産業界に規制上の明確さを与えつつ、違法な資金取引（不正な金融）のリスクに十分に対処できるのかどうかについての議論が高まる中で表面化している。 ウォーレンとネプュー、制裁逃れのリスクを指摘 上院議員ウォーレンの反対の中心は、彼女が制裁逃れを可能にすると考える条項にある。リチャード・ネプューは、同法案が分散型金融（DeFi）に対するより広範な免除と、弱いマネーロンダリング対策（AML）要件によって脆弱性を生み出していると述べ、彼女の立場を支持した。ネプューは、同法案