Irans IRGC hat eine milliardenschwere Krypto-Pipeline durch das Vereinigte Königreich aufgebaut - Coinspeaker

Wichtige Hinweise

• TRM Labs verfolgte ungefähr $1 Milliarden an Krypto-Transaktionen nach Iran’s Islamische Revolutionsgarde.
• Sie wurden zwischen 2023–2025 über britische Börsen Zedcex und Zedxion abgewickelt.
• Die meisten bewegten Gelder waren in Tether (USDT) auf der Tron-Blockchain.

Die Iran’s Islamische Revolutionsgarde (IRGC) nutzte zwei in Großbritannien registrierte Kryptowährungsplattformen, um seit 2023 ungefähr $1 Milliarden zu bewegen, so eine neue Analyse des Blockchain-Forensik-Unternehmens TRM Labs.

Die Börsen Zedcex und Zedxion operierten als ein Unternehmen und verarbeiteten Transaktionen, die mit sanktionierten IRGC-Geldbörsen, Offshore-Intermediären und iranischen Krypto-Firmen verbunden sind.

Wie das Netzwerk funktionierte

TRM sagt, sie hätten die interne Infrastruktur der Börsen durch kleine Ein- und Auszahlungen verfolgt und Aktivitäten, die mit 187 Wallet-Adressen verbunden sind, die von israelischen Behörden als IRGC-kontrolliert eingestuft wurden.

Das Unternehmen schätzt, dass IRGC-verbundene Transaktionen 56 % des Volumens von Zedcex/Zedxion in den Jahren 2023–2025 ausmachten. Der Wert wurde hauptsächlich in USDT auf der Tron-Chain gesendet, mit etwa $24 Millionen im Jahr 2023, $619 Millionen im Jahr 2024 und $410 Millionen im Jahr 2025.

Registrierung in Großbritannien und Compliance-Behauptungen

Beide Börsen präsentieren sich als herkömmliche Handelsplätze mit Anti-Geldwäsche-Programmen. Ihre öffentlichen Sanktionslisten unterscheiden sich jedoch: Zedcex listet den Iran als verboten auf, Zedxion nicht.

Keine der Plattformen gab die von The Washington Post angeforderten Kommentare ab. Das Office of Financial Sanctions Implementation des britischen Schatzamts lehnte ebenfalls eine Stellungnahme ab.

Aussagen von Ermittlern und Branche

TRM’s Policy-Chef Ari Redbord sagte, iranisch-verbundene Akteure „scheinen eine persistente Krypto-Infrastruktur zu testen“, nicht nur einmalige Transaktionen. Ein ehemaliger US-Finanzbeamter sagte der Washington Post, dass die $1 Milliarden-Total über zwei Jahre zeigt, dass digitale Vermögenswerte zu einem Kanal für Irans „Schattenbankensystem“ werden.

Die Post identifizierte Zedcex/Zedxion als verwandte Operationen und berichtete über eine nachverfolgte $10 Millionen-Überweisung von einer IRGC-Geldbörse an eine im Jemen sanktionierte Person im Jahr 2021 wegen der Finanzierung der Houthis.

Warum das wichtig ist

Die IRGC steht unter umfassenden US-amerikanischen und westlichen Sanktionen und hat sich seit langem auf Scheinfirmen verlassen, um Geld international zu bewegen. TRM’s Erkenntnisse deuten auf eine Steigerung der Raffinesse hin, indem sie in Großbritannien registrierte Krypto-Plattformen als stabile Wege nutzen, um Gelder zu routen, die das traditionelle Bankensystem nicht abwickeln kann.

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