Der britische Geheimdienst hat ein Geldwäscherei-Netzwerk im Wert von mehreren Milliarden Dollar aufgedeckt: Drogenmittel werden in Krypto Vermögenswerte umgewandelt und dienen als militärische Schatzkammer für Russland.

Die National Crime Agency (NCA) des Vereinigten Königreichs hat kürzlich ein aktives, globales Geldwäscherei-Netzwerk aufgedeckt. Dieses Netzwerk hat nicht nur Milliarden von Dollar an kriminellen Erträgen von Bargeld in Krypto Vermögenswerte umgewandelt, sondern es wurde auch entdeckt, dass es ausländische Banken erwirbt, um Sanktionen zu umgehen, und direkt finanzielle Unterstützung für militärische Operationen und Geheimdienstaktivitäten Russlands bereitstellt.

Die Untersuchung mit dem Code “Operation Destabilise” zeigt, dass es eine erstaunliche direkte Verbindung zwischen dem Drogenhandel auf den Straßen Großbritanniens und den staatlichen militärischen Beschaffungen in Russland gibt.

Betriebsmodell: Von schmutzigem Geld auf der Straße zur Umgehung nationaler Sanktionen

Die NCA weist darauf hin, dass das kriminelle Netzwerk in mindestens 28 Städten im Vereinigten Königreich Niederlassungen hat. Seine Basisoperationen beruhen auf “Bargeldkurieren”, die dafür verantwortlich sind, “schmutziges Geld” aus Drogenhandel, Waffenhandel und illegaler Einwanderung zu sammeln und gegen eine Gebühr in “saubere” Krypto Vermögenswerte umzuwandeln.

Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Untersuchung der NCA hat ergeben, dass diese Mittel in höherstufige organisierte Verbrechergruppen flossen und sogar den nationalen Interessen Russlands dienten.

Um internationalen Finanzsanktionen zu entgehen, zeigt das Netzwerk eine extrem hohe Komplexität. Die Untersuchung hat ein Unternehmen namens Altair Holding SA identifiziert (das mit dem Netzwerkführer George Rossi verbunden ist), das am 24. Dezember 2024 75 % der Anteile an der kirgisischen Keremet Bank erworben hat. Diese Bank wurde anschließend genutzt, um der russischen Staatsbank Promsvyazbank bei grenzüberschreitenden Zahlungen zu helfen und somit die militärisch-industrielle Basis Russlands zu unterstützen.

Schlüsselpersonen und ihre Verbindungen zu russischen Geheimdiensten

Die NCA hat mit dieser Aktion hauptsächlich zwei zentrale Netzwerke zerschlagen: Smart und TGR.

Smart Gruppe: Unter der Leitung von Ekaterina Zhdanova (derzeit in Frankreich inhaftiert). Untersuchungen zeigen, dass der russische Geheimdienst versucht hat, die Gruppe zu nutzen, um Spione in ganz Europa zu finanzieren, darunter eine verurteilte bulgarische Spionagegruppe, die von Orlin Roussev geleitet wird.

TGR Gruppe: Unter der Leitung von George Rossi und seiner Assistentin Elena Chirkinyan.

Diese beiden Gruppen sind nicht nur an der Geldwäscherei für transnationale Cyberkriminalität, Drogen- und Waffenschmuggel beteiligt, sondern helfen auch russischen Kunden, illegal finanzielle Einschränkungen zu umgehen und Kapital in Großbritannien zu investieren. Darüber hinaus sind auch der russische/moldauische Oligarch Ilan Shor in die Angelegenheit verwickelt, der in den Bankraub in Moldawien über eine Milliarde Dollar und in die Beeinflussung der Wahlen des Landes involviert war.

Festnahme von 128 Personen, Beschlagnahme von mehreren Millionen Vermögenswerten

“Bewegungsaktion” hat bis heute bedeutende Erfolge erzielt:

Gesamtzahl der Festnahmen: Seit Beginn der Operation wurden insgesamt 128 Personen festgenommen.

Vermögensbeschlagnahme: Allein im Vereinigten Königreich wurden über 25 Millionen Pfund (ca. 31,5 Millionen Dollar) an Bargeld und Krypto Vermögenswerte beschlagnahmt.

Internationale Zusammenarbeit: NCA unterstützte internationale Strafverfolgungspartner bei der Beschlagnahmung von zusätzlichen 24 Millionen USD und 2,6 Millionen Euro.

Kürzliche Maßnahmen: In der zweiten Phase der Aktion wurden innerhalb von weniger als 12 Monaten 45 Verdächtige festgenommen und Bargeld in Höhe von über 5,1 Millionen Pfund beschlagnahmt.

Beamte warnen: Leicht Geld verdienen, führt zu Gefängnisstrafen

NCA Wirtschaftsverbrechen stellvertretender Direktor Sal Melki sagte: “Heute haben wir das Ausmaß dieser Netzwerke offengelegt und die Grenze zwischen Gemeindekriminalität, komplexer organisierter Kriminalität und staatlich geförderten Aktivitäten gezogen. Vom auf der Straße eingesammelten Drogenvermögen hat sich letztendlich der Erwerb von Banken entwickelt, der dazu beiträgt, globale Sanktionen zu verletzen.”

Um die Basisoperationen zu bekämpfen, hat die NCA eine Kampagne gegen Geldwäscherei-Kuriere gestartet. An bekannten Hotspots (wie Autobahnraststätten) haben die Behörden zweisprachige Poster in Englisch und Russisch angebracht, die die Kuriere warnen: “Einfaches Geldverdienen führt zu harten Strafen.”

Melki warnte: “Diese Fahrer riskieren enorme Gefahren für eine mickrige Belohnung und stehen vor jahrelanger Haft, während ihre Chefs sich die Gewinne einstreichen. Für die Geldwäscher, die diese Nachrichten sehen, ist die Wahl einfach: Entweder aufhören oder sich auf unsere Beamten vorbereiten.”

Der britische Staatssekretär für Sicherheitsangelegenheiten, Dan Jarvis, betonte: “Diese komplexe Operation hat die korrupten Methoden offengelegt, die Russland zur Finanzierung seines illegalen Krieges gegen die Ukraine einsetzt. Wir werden unermüdlich arbeiten und es nicht tolerieren, dass feindliche Staaten solche Aktivitäten auf unseren Straßen durchführen.”

Dieser Artikel berichtet, dass der britische Geheimdienst ein Geldwäscherei-Netzwerk im Wert von mehreren Milliarden Dollar aufgedeckt hat: Drogenmittel wurden in Krypto Vermögenswerte umgewandelt und wurden zur Militärkasse Russlands. Zuerst erschienen in Chain News ABMedia.