执法行动

美国财政部的外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）扩大了制裁范围，将伊朗的加密货币交易所 Nobitex 以及三个规模较小的平台 — Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 纳入其中。财政部指称，Nobitex 在 2025 年促成了所有伊朗加密货币流入的 50%，资金据称与伊朗军方以及伊斯兰革命卫队有关。此举是在上周查扣了与伊朗政府相关的价值 10 亿美元的加密资产之后进行的，随着加密货币在西亚地缘政治紧张局势中成为一项备受争议的工具，金融压力进一步加剧。 美国财政部制裁四家伊朗加密货币交易所和三名高管 外国资产控制办公室在其扩大的制裁框架下，指定 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex。根据美国财政部的说法，这些平台帮助伊朗规避此前的制裁。伊朗中央银行据称使用 Nobitex 来支持伊朗里亚尔。主席 Amir Hossein Rad、创始人 Seyed Mohammad 和首席执行官 Sayed Ali Khoee 已被制裁。 财政部长 Bessent 将制裁连到核防扩散目标 美国财政部长

英国金融行为监管局向英超俱乐部发出一封信，警告称：与未经授权的加密公司开展合作，可能使消费者遭受伤害，并为俱乐部自身带来法律风险。监管机构的举措反映了其对加密产品如何触达消费者的担忧：已有 13 家英超俱乐部与加密相关赞助商有关联。该警告释放出信号：监管重点正从仅打击加密发行方，转向审查包括体育赞助在内的分发渠道。 FCA 扩大加密分发渠道监管范围 FCA 的信中表示，与未经授权的加密公司建立合作关系，可能使不法企业获得可信度，并潜在地为俱乐部自身带来法律风险。监管机构关注的是推动加密公司的组织，而不只是这些公司本身，这体现出执法方式正在扩大。足球俱乐部能够提供曝光、信任和触达大规模受众，因此成为执法讨论的一部分。其暗示是：监管责任正向更靠近营销链条的上游转移，在合作获批之前，俱乐部将面临更严格的审查，包括赞助授权、尽职调查以及金融促销合规性。 合规成本影响加密公司市场参与 行业报告表明，在拟议的英国规则下，一些区块链基础设施提供商可能面临显著更高的运营成本。企业必须权衡在监管框架内运营的成本与继续留在市场中的收益。监管正在影响公司选择在哪里建设和运营、企业如何获取客户，以及哪些商业模

据美国财政部称，在本周扩大其“Economic Fury”行动的过程中，外国资产控制办公室（OFAC）对伊朗的 Nobitex 交易所及另外三个数字资产平台实施了制裁。Nobitex 在 2025 年促成了所有伊朗加密资金流入中的约 50%，据称其中一些资金与伊朗军方以及伊斯兰革命卫队（IRGC）有关。被制裁的个人包括 Nobitex 董事长 Amir Hossein Rad、创始人 Seyed Mohammad 和首席执行官 Sayed Ali Khoee。 美国财政部长 Scott Bessent 表示，此举旨在遏制伊朗利用加密货币来“规避制裁并转移财富”，并披露美国此前已扣押与伊朗政府有关的 10 亿美元加密资产。

据 ChainCatcher 称，英国少年 Alexander Browder 已被列入俄罗斯制裁名单，并在其发布一份揭露莫斯科支持的加密货币洗钱网络的报告后被禁止入境。该报告指认俄罗斯、伊朗和朝鲜实施的洗钱规模约为 3500 亿美元；其中，被点名的卢布稳定币 A7A5 被视为主要的西方反洗钱担忧。英国外交部表示，俄罗斯使用此类代币以规避制裁并资助军事行动。英国政府在 5 月对该网络的参与者实施制裁；该网络去年转移了超过 900 亿美元。

美国商品期货交易委员会已撤销一项近 30 年之久的执法政策。该政策禁止被告在与该机构达成和解后公开否认指控。该政策变更已在委员会规则第 10 部分附录 A 中编入条文，取消了长期以来一项要求，即与 CFTC 达成和解的公司和个人应避免公开争议监管机构的指控。 此次撤销使 CFTC 与大多数其他联邦机构保持一致，并可能重塑衍生品和数字资产市场的执法和解谈判。此举赋予监管机构在处理执法事项时更大的灵活性，同时节约资源，并可能加快对受损投资者的赔偿。CFTC 主席 Michael Selig 表示：“近三个十年里，委员会拒绝在被告承诺不公开否认委员会指控的前提下达成和解。我很高兴我们将撤销与政府各地监管机构一致的无否认政策。”CFTC 仍保留在特定案件中就责任认定进行谈判以及完全拒绝和解的裁量权。

乔治·桑托斯（George Santos）——这位曾任国会议员的人——因被联邦监狱提前四个月获释、刑期由特朗普所减刑而提前出狱，在仅服刑四个月后出狱，据 NPR 报道，他被指在押注自己不会出席国情咨文（State of the Union），并因此获利数万美元量级的利润。桑托斯在演讲前一天于 X 发布视频，告诉追随者他将从旁听席观看，这推动 Kalshi 预测市场的赔率向 75% 靠近；随后他未按时出现，并在特朗普讲话时从机场发帖。Kalshi 检测到这一行为，冻结了该账户，并将案件移交给美国司法部和商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission），两位了解情况的人士表示。该案让桑托斯进一步进入一份不断增长的名单：那些被指将私人信息转化为预测市场利润的交易者。此前，围绕 Polymarket 的指控也引发关注：近期对一名谷歌工程师提出指控，他通过与保密搜索数据相关的交易获得了超过 120 万 美元；以及一名美国士兵，其因押注抓捕委内瑞拉领导人 尼古拉斯·马杜罗（Nicolás Maduro）而获利超过 40 万 美元。 桑托斯下注反对自己出

据 Odaily 报道，9 名美国联邦众议院民主党议员于 6 月 4 日敦促美国联邦贸易委员会调查预测市场平台，称其广告宣传与监管声明不匹配。众议员 Kevin Mullin 和 Gabe Vasquez 表示，这些平台在监管机构面前将自己定位为金融投资工具，但又对公众宣传为赌博平台，可能会误导消费者。 议员们要求 FTC 在 6 月 29 日前就是否计划对预测市场进行调查或采取执法行动提供详细答复。此举是在国会对内幕交易问题进行审查之后展开的。此前，众议院于 5 月启动了对 Polymarket 和 Kalshi 的调查。

据美国众议院民主党人称，相关立法者于 6 月 4 日呼吁美国联邦贸易委员会（FTC）就预测市场可能存在的欺骗性行为展开调查。民主党人还要求 FTC 提供信息，说明其是否计划对预测市场采取调查或执法行动。

美国预测市场平台 Kalshi 于 6 月 3 日宣布，在 CFTC 于 5 月 29 日发布核准命令后，已正式上线「美国首档合规比特币永续合约」BTCPERP，最高杠杆倍数为 6.3 倍，远低于一般离岸平台水准，农产品明确排除在产品线之外。 BTCPERP 确认的合约规格与 CFTC 核准条款 据 Kalshi 官方说明与 CFTC 核准命令（2026 年 5 月 29 日），BTCPERP 的确认规格如下：合约联动比特币现货价格，无到期日（保证金充足即可持续持仓）；资金费率每 8 小时结算一次，合约价格高于现货时做多者支付费用给做空者，反之亦然；最高杠杆 6.3 倍；系统设有强制平仓机制，防止账户余额转为负值。 Kalshi CEO Tarek Mansour 在接受《CNBC》采访时指出，永续合约是「最纯粹的交易形式」，象征公司转型为全方位衍生品交易所，并表示受监管的永续合约将改善美国企业的资本配置与风险管理。 Kalshi 的法律压力：明尼苏达州立法与众议院调查 Kalshi 在完成最新融资后估值达 220 亿美元，但同时面临双重法律压力。美国明尼苏达州近期立法，将在该州运营预

美国执法机构警告，2026 世界杯开幕前诈骗升温，手法包括假票/伪装官方页面、AI 钓鱼、域名抢注以及通过加密货币等难以撤回的支付方式骗取资金。建议仅通过 FIFA 官方渠道购票，避免社群/消息/短信链接；遇诈请联系执法与金融机构，并向 IC3 报案。

美国商品期货交易委员会（CFTC）于 6 月 4 日宣布废除自 1998 年实施的「No-Deny（不得否认）」政策，该政策此前要求被告在与 CFTC 达成执法和解时，不得公开否认监管机构的指控。CFTC 在声明中表示，该政策「可能造成委员会试图保护自己免受批评的错误印象」，因此决定予以取消。 废除后的新政策框架：确认的 CFTC 官方边界 依据 CFTC 的官方声明，废除不得否认政策后，以下条款仍明确适用：CFTC 不会强制执行现有的不得否认条款，但在部分执法和解中，CFTC 仍可能要求被告承认特定事实或法律责任。Selig 指出：「近三十年來，除非被告承诺不公开否认委员会的指控，否则委员会拒绝和解。我很高兴我们正在废除这项不否认政策，这与政府其他监管机构的做法一致。」 曾因违反 CFTC 或 SEC 规定而受到处罚的加密货币公司，此前曾公开批评不得否认规定限制了其言论自由权利。 监管改革背景：CFTC 撤销 Gemini 和解与拜登时代执法行动调整 在 Trump 政府推动监管改革的背景下，CFTC 和 SEC 已陆续撤销或调整多项拜登政府时期针对加密行业发起的执法行动。周四，CF

俄罗斯财政部副部长 Ivan Chebetskov 于 6 月 3 日在 RBC 电台表示，外国美元计价稳定币（主要为 USDT 和 USDC）若获准在俄罗斯央行授权平台交易，持有者钱包面临冻结风险，一旦相关钱包开始与授权平台进行交易，持有人风险将急剧增加。财政部确认已出现俄罗斯法人实体冻结美元计价稳定币的案例。 Chebetskov 说明的冻结风险机制 Chebetskov 在 RBC 电台的说明中指出，冻结风险的触发条件是：稳定币持有者的钱包一旦开始与央行授权平台进行交易互动，其风险即急剧增加。财政部确认，已有俄罗斯法人实体冻结美元计价稳定币的案例发生。比特币和以太坊目前无类似冻结案例，Chebetskov 说明原因为技术限制，而非政策豁免。 允许准入的稳定币标准：官方优先考虑卢布及友好国家货币挂钩代币 Chebetskov 说明，俄罗斯政府目前正积极讨论哪些稳定币将被允许进入国家控制市场。官方优先考虑的是与卢布及“友好国家”货币挂钩的稳定币，美元计价稳定币（USDT、USDC）并不在优先准入范围。俄罗斯财政部和中央银行最初均主张将稳定币排除在合法投资工具清单之外；市场参与者在讨论

据 CriptoNoticias 报道，西班牙公民 David Merino 因涉嫌领导 FX Winning（西班牙最大的与加密货币相关的庞氏骗局）而在迪拜被捕。该骗局导致损失超过 4.6 亿欧元，并影响了约 30 个国家中的大约 15,000 名投资者。Merino 在于 2021 年正式离开公司后，从幕后运作该骗局，利用外汇和加密货币投资可带来高回报的承诺来吸引资金，随后用新参与者的钱向早期投资者支付回报。美国缉毒局表示，该骗局涉及 1000 亿美元，并正在美国和墨西哥接受调查。

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洛杉矶县警长部门周三警告称，诈骗分子正在使用虚假的 FIFA 世界杯门票销售以及加密货币付款请求，来从足球迷那里骗取金钱和个人信息。该部门在 X 上发布了这则警报，称虚假的贵宾接待套餐、商品销售、流媒体服务和博彩促销是常见的诈骗手法，而加密货币付款之所以是一项主要红旗，是因为交易无法撤销。该警告发布之际，随着美国、墨西哥和加拿大各城市正准备举办 2026 FIFA 世界杯，以及据 Chainalysis 称，2025 年加密盗窃已达到 34 亿美元。 洛杉矶县警长部门发布加密货币诈骗警告 洛杉矶县警长部门表示，网络犯罪分子正在创建虚假的 FIFA 网站和社交媒体广告，这些内容会高度模仿合法的购票页面。“对要求你通过加密货币、电汇、点对点支付应用、礼品卡或其他难以撤销的方式付款的卖家保持谨慎，”警长部门写道。“不要相信私人卖家提供的截图、PDF 或‘纸质门票’。” 该部门建议居民直接在浏览器中输入地址，前往官方 FIFA 网站。“不要依赖赞助广告、社交媒体帖子、短信、Telegram 或 WhatsApp 链接，或那些看起来异常便宜或紧迫的优惠，”LASD 写道。网络安全专家警告称，人工

据洛杉矶县治安部门和 FBI 网络犯罪分部称，执法机构在周三警告称，诈骗者正在使用虚假的 FIFA 网站以及社交媒体广告，在 2026 年赛事开赛前从世界杯球迷手中骗取资金和个人信息。加密货币支付是一个主要的危险信号，因为交易无法撤销。 网络安全公司 Malwarebytes 也表示，诈骗者正在推广带有虚假 FIFA 品牌的加密货币项目，包括声称是世界杯“官方社区代币”的未经授权代币。FBI 发现了通过相似域名并进行轻微拼写错误来实施的打字劫持（typo-squatting）策略，以锁定受害者。根据 Chainalysis 的数据，2025 年加密货币被盗金额达到 34 亿美元。受害者应联系执法部门、其银行以及 FBI 的互联网犯罪投诉中心，并应通过官方 FIFA 网站直接核实世界杯门票和周边商品。