执法行动

PEI 许可已在美国联邦法院起诉 NFT 项目 Pudgy Penguins，指控其商标侵权，涉及毛绒玩具和服装等零售产品。尽管发出了停止侵权通知，Pudgy Penguins 仍继续销售，可能误导消费者关于其与知名企鹅品牌的关联。PEI 追讨因涉嫌侵权而获得的利润赔偿。

美国证券交易委员会（SEC）提出的和解方案要求Rainberry Inc.支付$10 万美元罚款，并禁止其进行欺骗性行为。作为回报，SEC将撤销对孙正义及其关联公司的指控，标志着加密货币监管的转变。

Gate News bot消息，根据X平台消息，美国政府承包商的儿子John Daghita因涉嫌从美国法警局（US Marshals Service）窃取4600万美元加密货币，已被联邦调查局（FBI）逮捕。

作者：邵诗巍律师 买卖虚拟货币赚差价，却因收到换汇资金被立案——本文源自邵律师办理的一起OTC商家因USDT场外交易被指控涉嫌非法经营罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的真实案件。 在该案中，当事人长期从事买卖USDT赚取差价业务，在一次正常交易中，不幸收到了上游地下钱庄为他人非法换汇所转入的人民币资金。经大数据比对，该笔资金被认定为换汇资金。 问题随之而来：单纯赚取虚拟货币差价，是否因为收到了换汇款，就要为上游非法买卖外汇承担刑事责任？ 更值得关注的是，办案单位内部对于究竟适用非法经营罪，还是掩饰隐瞒犯罪所得罪，存在不同意见。 邵律师的观点是，这类案件不能简单定性，必须分层认定行为人的地位

查尔斯·霍斯金认为，根据修订后的《清晰法案》，像XRP这样的代币将被归类为证券，这点引发了他与XRP社区的争执。 他再次公开批评Ripple的CEO布拉德·加林豪斯，警告说，没有法律总比有一部坏法律要好。 Cardano创始人查尔斯·霍斯金

随着美以联军对伊朗行动升级，伊朗的「影子经济」再次受到关注。该国利用廉价电力进行比特币挖矿，以稳定其货币并绕过制裁。挖矿算力占全球2%-5%，并在2025年形成78亿美元的生态系统。稳定币USDT也被用来稳定里亚尔汇率，因其贬值超过96%。此外，民众在抗议活动期间加速转向比特币以保护资产。

TRM Labs报告全球加密货币欺诈上升，到2025年达到$35 十亿，可能低估了实际损失。加强培训和区块链工具对于执法部门有效打击复杂的欺诈方案至关重要。

FATF最新报告指出，稳定币的P2P转账已成为加密领域洗钱风险的主要来源，尤其在未托管钱包交易时难以监管。约84%的非法加密交易涉及稳定币，FATF建议加强对稳定币发行方的监管，并推广反洗钱措施。

台北地检署侦办的柬埔寨「太子集团」洗钱案，涉及非法洗钱高达107亿，起诉陈志等62人，并查出集团利用USDT与自开发的「OJBK钱包」进行跨境洗钱。陈志指挥在多国设立公司，通过不实交易合约隐藏犯罪所得，并购置豪宅与名车，检方对其求刑最高13年。

谷歌威胁情报小组报告揭示新型iPhone漏洞利用工具包Coruna被用于大规模加密货币诈骗。该工具包利用JavaScript技术指纹识别iOS设备，窃取加密助记词和金融账户信息。建议所有iPhone用户立即更新系统以防范。Coruna的来源存在争议，疑似源自美国政府，但未有确凿证据证明。

俄罗斯鄂木斯克市法院判决三名年轻男子因持刀抢劫加密货币持有者，判刑五年。他们通过暴力威胁逼迫受害者交出资产，最终未获利且被邻居察觉逃离。此案例反映出全球针对加密资产的暴力犯罪增加，俄罗斯正在加强对此类犯罪的打击。

美国参议员Chris Murphy对伊朗军事行动前的预测市场交易表示关注，指控大额投注可能涉及内幕信息，导致“从战争中牟利”的腐败问题。他提到，某些账户在空袭前精准押注，获得巨额收益，呼吁立法限制相关交易以保护国家安全。此事引发美国政界对战争权力和透明度的广泛讨论。

美国FBI与Europol联合多国执法机构关闭了网络犯罪论坛LeakBase，该平台用于交易被盗数据，拥有14.2万注册会员。此次行动查封了服务器，获取大量证据，切断了网络犯罪分子的敏感数据交易渠道。执法机构的协作显示国际对网络犯罪的应对力度在加强。

Polymarket因上架核爆預測合約而引發輿論爭議，被指責利用人類生存危機進行炒作，最終於3月4日下架該合約，並面臨監管壓力。分析人士指出，該平台可能成為內線交易渠道，威脅預測市場形象。美國監管機構計劃進一步規範預測市場，強調需在道德與法律之間尋求平衡。

台北地方检察署已起诉柬埔寨太子集团62名成员，涉及107亿元的洗钱及组织犯罪。检方经四个月侦查，对核心成员求重刑，并扣押了豪宅、超跑及游艇等财产。该集团利用「杀猪盘」诈骗积累不法所得，再通过多层次洗钱系统隐藏资金。此案引起台美司法合作，展现跨国执法的紧密结合。

预测市场平台Kalshi拒绝支付用户预期的5400万美元赔付，理由是其合约「出局」定义不包括遭暗杀情形。事件引发对竞争对手Polymarket的内幕交易质疑，美国参议员计划立法禁止与政府行动相关的预测合约，认为此类市场扭曲了公共判断。

香港警方破获一起利用傀儡账户和虚拟货币洗钱案，涉案两名内地男女通过多个银行户口收款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，清洗约1,730万港元。警方最终对两人起诉，分别判刑28个月和43个月。

加密货币交易所Kraken成为首家拥有美国联准会主账户的公司，能直接结算美元交易，却引发银行业的强烈反对，担心其对金融稳定的威胁。稳定币可能导致6.6兆美元存款外流，影响贷款成本。川普支持加密议程，指责银行阻碍立法，显示其政治立场与利益相关。

PANews 3月5日消息，据CriptoNoticias报道，西班牙加泰罗尼亚警方在巴塞罗那省圣维森克-德卡斯特莱特查获一处非法比特币矿场，该矿场通过非法连接高压电网运营88台ASIC矿机。根据西班牙国家电力公司Endesa的计算，被盗能源价值达860,643欧元，是该地区工业领域近年最高金额之一。警方调查始于2025年10月，当时检测到该工业建筑用电异常，直至今年2月26日才执行搜查。初步技术报告指出，该设施缺乏电表和保护系统，通过三相系统直接接入电网，存在过载引发火灾的风险，并可能危及附近企业供电稳定。一名34岁亚洲籍嫌疑人已于3月3日在曼雷萨法院接受调查，目前诉讼程序主要针对涉嫌窃电罪