Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
MrBeast会向孩子们推广加密货币吗？沃伦参议员对银行应用提出警告
简要概述
参议员伊丽莎白·沃伦敦促Beast Industries谨慎行事，因为由MrBeast创立的公司正在考虑在面向青少年的移动银行应用Step中引入加密货币。在该公司被Beast Industries收购之前，这位参议员曾辩称该公司对孩子施加压力，促使他们向父母请求p
Decrypt 3小时前
山姆·班克曼-弗里德的父母为FTX辩护，债权人质疑偿还款项
Sam Bankman-Fried的父母声称FTX客户没有损失资金，并主张根据崩溃前的价格进行全额偿还。然而，许多债权人对这一说法提出异议，指出偿还价值的差异和客户资金的使用情况。Sam正在服25年刑期，虽然上诉仍在进行中，但对实际损失恢复的看法仍存分歧。
TheNewsCrypto7小时前
SEC和CFTC建立加密货币分类法 五大关键类别
美国监管机构建立了一套框架，将数字资产分为5类，提高了管辖权的清晰度。这包括由CFTC监管的商品和由SEC监管的证券，以及基于用途对稳定币和实用代币的特殊处理。
CryptoFrontNews10小时前
Husband Accuses Wife of Stealing Over 2,000 Bitcoin! Judge: Plaintiff Has Very High Chance of Winning
The UK High Court recently heard a bitcoin theft case in which plaintiff Ping Fai Yuen accused his separated wife Fun Yung Li of stealing bitcoins from his hardware wallet through covert filming, valued at approximately $176 million. Audio and search evidence supported the plaintiff's claims. The court maintained the asset freezing order but rejected some of the claims. The judge found that the plaintiff had a very high probability of success and recommended expediting the trial hearing.
区块客10小时前
美国参议员提案：禁止预测市场体育博彩与赌场式游戏
3月23日，两位美国参议员计划提出法案，禁止预测市场平台上架与体育赛事相关的合约，认为这些市场侵犯消费者权益与部落主权，并要求州政府监管可能导致青少年沉迷的博彩活动。此举可能改变体育博彩和预测市场的监管格局。
GateNews11小时前
