美國提供 $10M 獎勵，司法部禁止在加密貨幣中涉及 $700M 的情況，針對鎖定美國人的詐騙中心

美國正在加強打擊詐騙中心，透過鎖定與針對美國人的詐騙計畫相關的涉嫌加密洗錢，以及針對$700M 泰昌（Tai Chang）資金流向來採取行動。這些舉措提高了對東南亞詐騙網路的壓力；該網路被指控利用線上詐騙來接觸美國受害者。

重點整理：

• $10M 司法部（DOJ）扣押行動增加對與針對美國人詐騙相關的加密洗錢網路的壓力。
• (國務院（State Department）獎勵目標鎖定)泰昌資金流向。
• 特遣隊（Strike Force）行動擴大在加密資產追蹤方面的執法。

司法部與國務院鎖定詐騙中心資金流向

美國司法部 $10 DOJ$700 與國務院於4月23日宣布協同行動，鎖定東南亞詐騙中心、其金融網路，以及針對美國人的涉嫌詐欺計畫。國務院發布了一項「提供最高 百萬美元獎勵，提供可導致在緬甸境內破壞泰昌詐騙中心（Tai Chang Scam Centers）財務的資訊」，而司法部則概述針對該地區詐騙中心的主要「詐騙中心特遣隊（Scam Center Strike Force）」行動。兩項行動合在一起，突顯白宮（Washington）對於金融破壞、加密貨幣追蹤以及針對鎖定美國受害者的線上詐騙網路的執法，正在加強聚焦。

國務院表示，該獎勵旨在尋求與泰昌相關的洗錢資訊。其表示：

「泰昌是一系列化合物，從事這些線上詐騙計畫，特別是加密貨幣投資詐欺。」

這番用語將焦點同時放在所謂的實體化合物以及與涉嫌詐騙計畫相關的金融管道上。該獎勵提案也傳遞訊息，顯示美國官員正在尋找能夠協助扣押或追回與洗錢活動相關資金的資訊。

加密追蹤推進提高了對詐騙中心打擊的賭注

司法部概述了透過其「詐騙中心特遣隊」所展開的擴大執法推進，強調持續進行財務追蹤與資產回收。「特遣隊已持續識別來自詐騙中心的洗錢資金，並尋求扣押與沒收相同資金」，其表示，並補充：

「總體而言，美國檢察官辦公室、該部門的刑事司以及其合作夥伴已扣押了超過 百萬美元的加密貨幣；這些加密貨幣被指與來自加密貨幣詐騙的洗錢活動相關。」

該金額凸顯行動規模，並強調加密貨幣在政府執法策略中的核心角色。

這些公告反映出一種雙軌策略，目標鎖定詐騙中心的財務。國務院正提供誘因以揭露與泰昌相關的資金流向，而司法部則強調持續進行的扣押與沒收。兩者合在一起，重點在於切斷詐欺所得，而不僅是追捕執行者。對加密市場與調查人員而言，這些行動強化了追蹤與涉嫌詐騙中心洗錢相關的數位資產之重要性。展望現在取決於是否有新的情報能導致更多扣押；因為兩家機構都希望透過破壞支撐詐騙網路的資金來削弱它們。