Gate News 消息，3月20日，近日，由湖南省湘潭市岳塘区人民檢察院依法提起公訴的一起掩飾、隱瞞犯罪所得案一審宣判。一條以茅台酒交易為掩護、虛擬貨幣為通道的新型洗錢鏈條被徹底斬斷，涉案金額684萬餘元，8名被告人全部獲刑。
該團伙分工明確、隱蔽性強。陳某通過境外加密通訊軟體對接上游，接收電信詐騙赃款，並聯絡「U商」完成虛擬貨幣兌換流轉；謝某負責提供作案工具、統計資金明細；黃某則以茅台酒購銷為幌子，用真實交易外殼掩蓋赃款轉移軌跡；其餘成員分別協助資金結算、傳遞信息。
該團伙以虛假茅台酒交易作為「洗白」環節，將境外詐騙赃款偽裝成合法經營收入，兌換成虛擬貨幣返還給上游，每「洗白」一筆即抽取8%的非法佣金。2023年12月，隨著一名被害人報案，這條隱藏在名酒交易下的黑灰產業鏈條浮出水面。
案發後，岳塘區人民檢察院提前介入偵查，引導公安機關梳理近2000萬元資金流水及海量電子數據，實現全鏈條打擊、全要素取證。法院最終以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處謝某等7名主從犯2年至6年有期徒刑；情節較輕的梁某某，被判處有期徒刑1年、緩刑1年。
免責聲明：本頁面資訊可能來自第三方，不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考，不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證，對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為，價格波動劇烈，您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險，並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見
聲明。
相關文章
Jane Street 请求驳回 Terraform Labs 内幕交易诉讼
Gate News 消息，4 月 23 日——Jane Street 已向法院提交动议，要求驳回由 Terraform Labs 的破产清算/破产财产（bankruptcy estate）提起的内幕交易诉讼，称该案是一起毫无根据的企图，意在将责任从 Terra-Luna 生态系统崩溃事件上转移开来。其在向美国纽约州南区联邦地区法院提交的文件中，
GateNews1小時前
美國財政部以加密詐騙網絡為由制裁柬埔寨參議員
## 概述
根據美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 的說法，周四，美國財政部制裁了柬埔寨參議員柯安（Kok An）以及與其相關的 28 個實體。此次行動鎖定的是官員所描述的、發生在東南亞的龐大加密詐騙作業。
## 這
Crypto Frontier4小時前
Tether 凍結 Tron 鏈上 3.44 億美元 USDT：OFAC 協作、兩地址涉制裁規避
根據 Decrypt 4/23 報導，穩定幣發行方 Tether 當日在 Tron 鏈上凍結兩個錢包、合計 3.44 億美元 USDT，這是 Tether 史上最大規模單次凍結行動之一。執行方與美國財政部外國資產管控辦公室（OFAC）及美國執法機關協調進行，兩個地址被標記為涉嫌制裁規避、犯罪網絡或其他非法活動。
兩個 Tron 地址合計凍結 3.44 億 USDT
Decrypt 引述 Tether 數據指出，本次凍結集中於 Tron 網絡，拆分為以下兩筆：
地址（前綴） 凍結金額 鏈別 TNiq9…QZH81 約 2.13 億美元 USDT Tron
鏈新聞abmedia5小時前
KelpDAO 事件後：Aave 在五個網路凍結 rsETH 儲備
Gate 新聞訊息，4 月 23 日 — 隨著在 4 月 18 日 KelpDAO 事件（竊取 116,500 rsETH、約 $292 百萬美元）之後的復原行動加速，Aave 已在以太坊主網、Arbitrum、Base、Mantle 與 Linea 範圍內凍結 rsETH 儲備，該事件從 Kelp 的跨鏈橋被轉走這些 rsETH。
多個
GateNews5小時前
消費者聯盟就 Meta 涉及 $16B 年度詐騙廣告收入提起訴訟
門戶新聞訊息，4月23日——美國消費者聯盟 (CFA) 已在華盛頓特區高等法院針對 Meta Platforms 提起集體訴訟，指控這家社群媒體巨頭明知仍在詐騙廣告中獲取數十億美元營收，卻未能保護
GateNews6小時前
西班牙自主要盜版平台查扣 40 萬歐元加密資產，逮捕三名嫌疑人
Gate News 消息，4 月 23 日——西班牙阿爾梅里亞（Almería）當局摧毀了該國最大型的西班牙語盜版平台之一，並扣押了兩個含有約 €400,000 (約 $467,000) 資產的加密貨幣冷錢包。
GateNews7小時前
