ชายจากคอนเนตทิคัตเผชิญโทษจำคุก 375 ปี ฐานพนันเงินลงทุนในคริปโตบน Stake
สรุปโดยย่อ
- ชายคนหนึ่งในคอนเนตทิคัตเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 375 ปี จากข้อกล่าวหาเล่นการพนันด้วยเงินคริปโตของลูกค้าบน Stake
- อัยการกล่าวหาเขาว่าได้หลอกลวงลูกค้าโดยแสร้งทำเป็นนักลงทุนคริปโตที่ทำงานให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดชื่อ “The Chef”
- ชายคนนี้ให้คำปฏิเสธข้อกล่าวหาในสัปดาห์นี้ ต่อข้อหาฉ้อโกงทางสายการเงิน 21 กระทง, การฟอกเงิน และการให้ข้อมูลเท็จ
ชายวัย 24 ปีจากคอนเนตทิคัตถูกฟ้องร้องโดยอัยการกลางของสหรัฐอเมริกาว่าได้ฉกเงินเกือบหนึ่งล้านดอลลาร์จากนักลงทุนคริปโตที่หวังจะลงทุนและนำไปเล่นการพนันออนไลน์ ชายคนนี้คือ Elmin Redzepagic ซึ่งถูกกล่าวหาว่าโปรโมตตัวเองว่าเป็นนักลงทุนคริปโตที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับผลตอบแทนสูง แต่เมื่อได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว อัยการกล่าวว่าเขาจะนำเงินไปฝากใน Stake ซึ่งเป็นคาสิโนคริปโตนอกชายฝั่งที่เป็นที่ถกเถียง Department of Justice ระบุว่า Redzepagic สูญเสียเงินลงทุนของนักลงทุนกว่า 950,000 ดอลลาร์จากกิจกรรมดังกล่าว
เมื่อเดือนที่แล้ว คณะลูกขุนกลางของสหรัฐในนิวเฮเวนได้ออกหมายจับ Redzepagic ในข้อหาฉ้อโกงทางสายการเงิน 7 กระทง, การฟอกเงินระหว่างประเทศ 11 กระทง และการให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนของ IRS อีก 3 กระทง หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหา เขาจะต้องรับโทษจำคุกรวมสูงสุด 375 ปี เมื่อวันพฤหัสบดี Redzepagic ให้คำปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อหน้าผู้พิพากษาศาลกลางในฮาร์ตฟอร์ด และได้รับการปล่อยตัวโดยวางประกันมูลค่า 500,000 ดอลลาร์ ตามข้อมูลของ DOJ และ IRS ผู้ต้องหาได้สร้างแผนการซับซ้อนเพื่อหลอกลวงนักลงทุนว่าเขาดำเนินธุรกิจลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย เขาอ้างว่าเขาทำงานให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตที่รู้จักกันในชื่อ “The Chef” ซึ่งเป็นผู้นำการดำเนินงานและเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจ่ายผลกำไรให้กับนักลงทุนเมื่อไรและอย่างไร
“The Chef” ได้รับผลกำไรจำนวนมากสำหรับลูกค้าของ Redzepagic ตามที่ลูกค้าเข้าใจ — แต่บ่อยครั้งจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับค่าแก๊สเครือข่ายเพื่อปล่อยเงิน บางครั้ง Redzepagic ก็จ่ายเงินจำนวนมากให้กับเหยื่อเพื่อให้พวกเขาหลับใหลและดำเนินแผนการต่อไป อัยการกล่าวหา ในปี 2023 ผู้ต้องหาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาโดย IRS และให้ข้อมูลเท็จหลายรายการ จากนั้นเขายังดำเนินแผนการผิดกฎหมายของเขาจนถึงมีนาคม 2025
btc.bar.articles
ZachXBT แจ้งล่วงหน้า 26 กุมภาพันธ์ เปิดเผยครั้งใหญ่: ชี้ให้เห็น "บริษัทที่ทำกำไรมากที่สุดในวงการคริปโต" ข่าวฉ้อโกงการซื้อขายในวงการระยะยาว
ZachXBT：2月26日จะเผยแพร่รายงานการสอบสวนเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทคริปโตแห่งหนึ่งที่ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขาย
ชายซิดนีย์ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์ที่กล่าวหา ซึ่งเป็นการโจมตีชาวออสเตรเลียสูงอายุ
ตำรวจออสเตรเลียตั้งข้อหาชายคนหนึ่งในคดีหลอกลวงการลงทุนคริปโตมูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์ ที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อผู้สูงอายุ
ทนายความ John Deaton คัดค้านการนิรโทษกรรม SBF ปฏิเสธฉาก FTX ทำมูลค่า 78 พันล้านดอลลาร์