米国は、詐欺センターを標的にしてアメリカ人を狙う暗号資産の中の $10M に対して司法省（DOJ）が差し止めを行う中、$700M の報酬を提供しています

米国は、米国人を標的とする計画に関連した疑いのある暗号資産のマネーロンダリングと、タイ・チャンの資金フローを標的にして、詐欺拠点への取り締まりを強化している。これらの措置は、オンライン詐欺を使って米国の被害者に到達したとされる東南アジアの詐欺ネットワークへの圧力を高めている。

要点：

• $700M DOJの差し押さえは、米国人を標的とする詐欺に結び付けられた暗号資産のマネーロンダリング・ネットワークへの圧力を強める。
• $10M 国務省の報奨対象は、タイ・チャンの資金フロー。
• 強制捜査部隊（ストライク・フォース）の行動は、暗号資産のトレース（追跡）における取り締まりを拡大する。

司法省と国務省が詐欺拠点の資金フローを標的にする

米司法省 (DOJ) と国務省は4月23日、東南アジアの詐欺拠点、その金融ネットワーク、そして米国の人々を狙った疑いのある詐欺計画を対象とする協調した行動を発表した。国務省は「ミャンマーにおけるタイ・チャン詐欺拠点の金融攪乱につながる情報に対して最大 $10 百万ドルの報奨を提示する」とし、一方、DOJは同地域の詐欺拠点に対する主要な詐欺拠点ストライク・フォースの行動を示した。これらが相まって、ワシントンの焦点は、金融攪乱、暗号資産の追跡、そして米国の被害者を狙うオンライン詐欺ネットワークへの取り締まりに一段と絞られる。

国務省によれば、その報奨はタイ・チャンに関連するマネーロンダリングに結び付く情報を求めるものだとされる。同省は述べた：

「タイ・チャンは、これらのオンライン詐欺計画を行う一連の化合物であり、特に暗号資産の投資詐欺を含む。」

この文言は、疑いのある計画に関連する物理的な化合物と、結び付いた金融チャネルの双方に焦点を置いている。報奨の提示はまた、米国当局者が、マネーロンダリング活動に関連する資金の差し押さえまたは回収に役立つ情報を求めていることを示すものでもある。

暗号資産のトレース推進が詐欺拠点取り締まりの賭け金を引き上げる

司法省は、詐欺拠点ストライク・フォースを通じて、継続中の財務追跡と資産回収を強調しつつ、取り締まりを拡大する推進策を示した。「ストライク・フォースは、詐欺拠点からのマネーロンダリングに関与する資金を引き続き特定しており、同じ資金を差し押さえ、没収しようとしている」と同省は述べ、さらに：

「合わせて、米国検事局、同省の刑事局、そしてそのパートナーは、暗号資産詐欺からのマネーロンダリングに結び付くとされる $700 百万ドル超の暗号資産を拘束している。」

この金額は作戦の規模を裏付け、政府の取り締まり戦略において暗号資産が中核的な役割を担っていることを浮き彫りにする。

これらの発表は、詐欺拠点の財務を狙う二本立て戦略を反映している。国務省はタイ・チャンに結び付く資金フローを暴くためのインセンティブを提示し、司法省は進行中の差し押さえと没収を強調している。両者を合わせると、単に実行者を追うのではなく、詐欺の収益を断つことに重点を置くアプローチだ。暗号資産市場や捜査担当者にとって、疑いのある詐欺拠点のマネーロンダリングに関連するデジタル資産の追跡の重要性を、この行動は改めて強調している。今後の見通しは、両当局が背後にある資金を撹乱することで詐欺ネットワークを弱体化させようとしている中で、新たなインテリジェンスが追加の差し押さえにつながるかどうかにかかっている。