インドの捜査機関(ED)が、外国人投資家を標的にした暗号資産のOTC詐欺オペレーションを家宅捜索し、$35M を資産から差し押さえた
ChainCatcherによると、インドの執行局(ED)バンガロール支局は、7月18日〜19日にかけて、資金洗浄防止法(PMLA)の規定に基づき、外国人投資家を狙った仮想資産の店頭(OTC)詐欺に関する家宅捜索を実施した。犯罪ネットワークは、MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLDなどの割引トークンをソーシャルメディアを通じて宣伝し、外国人投資家を誘い込んだ。総事件価値は約3,500万ドルで、当初はオランダの団体が報じていた。今回の作戦では、電子機器、ウォレットの認証情報、ならびに8,700 USDT相当の暗号資産が押収され、当局は犯罪ネットワークの全容を明らかにするため調査を継続している。
GateNews·2時間前

