尖沙咀の暗号通貨会社の社員、2,670,000 USDTの窃盗容疑で逮捕

インド、GainBitcoinの核心容疑者を逮捕、暗号通貨のポンジスキームに関する調査が拡大

2023年3月12日、インド中央捜査局は、Darwin Labsの最高技術責任者であるAyush Varshneyを、GainBitcoin暗号通貨のポンジスキームへの関与の疑いで逮捕しました。この事件は、多くの投資者と巨額の資金流用を伴い、調査によると、詐欺師たちは複雑な技術プラットフォームやスマートコントラクトを利用して行為を隠蔽していたことが判明しています。この逮捕は、インドの規制当局が暗号詐欺の取り締まりを強化していることを示しています。

三男子が共謀してSafeXプラットフォームから約700万ドルの暗号資産を盗み、主犯はシンガポールで懲役2年の判決を受けた

三名の男が共謀してSafeX取引プラットフォームから690万ドルを超える暗号資産を盗み、中国人の38歳Zhang Xinghuaはマネーロンダリングの罪で2年の懲役判決を受けました。警察は210万ドルの暗号資産を凍結しましたが、残りの480万ドルは海外のウォレットに保管されているため回収できません。

Kalshiがアイオワ州規制当局を相手に訴訟を提起

Kalshiはアイオワ州の規制当局を提訴し、連邦規制下にあるスポーツ関連イベント契約に制限を課す可能性があり、プラットフォームに対する執行措置のリスクがあると主張しています。この法的闘争は、予測市場における州と連邦の監督の緊張関係を浮き彫りにしています。

命を賭けることを拒否せよ！アメリカ議員が法案を提出、市場戦争や死亡賭博の予測を厳禁

アメリカ合衆国上院議員アダム・シフは、「死亡賭注法案」を提出し、テロリズム、戦争、死亡に関する契約を予測市場で全面的に禁止することを提案しています。これはCFTCの規制弾力性を排除し、国家安全保障リスクを防ぐことを目的としています。この動きは、最近のCFTCの規制緩和に対する直接的な挑戦であり、この種の賭けがインサイダー利益を促進し、公共の利益に反すると強調しています。この法案や類似の動きは、予測市場に伴う倫理的議論に対応するためのものです。

最速で10月に開廷！米検察官、Tornado共同創設者の再審を要求、以前にマネーロンダリングで10億ドルの容疑をかけられる

米国司法省は、Tornado Cashの共同創設者であるRoman Stormに対するマネーロンダリングと制裁に関する案件の再審を求めており、2026年10月に審理が予定されている。彼は無罪判決の申し立てを行ったが、検察側は早期に再審の日程を確定する必要性を強調している。Roman Stormはこれに屈せず、オープンソースコードを公開したことにより深刻な告発に直面していると強調している。

予測市場 Kalshi がアイオワ州検事総長および競馬・ギャンブル委員会を提訴

予測市場Kalshiは、アイオワ州連邦裁判所で総検察官Brenna Birdおよびギャンブル委員会を提訴し、執行リスクに直面していると主張し、連邦法が州法より優先されるとし、すでに複数の州の規制当局と法的争議を展開している。