エルミン・レズペジャグ氏は、コネチカット州に在住し、暗号通貨詐欺に関連する21件の容疑で起訴されたと、司法省からの発表がありました。
被告は、高収益の暗号投資家を装い、多くの人から資金を募った後、2021年5月から2025年3月までの期間にオフショアのギャンブルプラットフォームStake.comで約100万ドルを失ったとされています。
起訴内容は、IRS犯罪捜査官に対する虚偽申告3件、送金詐欺7件、国際的なマネーロンダリング11件です。虚偽申告の各罪には最大5年の懲役刑が科され、送金詐欺とマネーロンダリングの各罪には最大20年の懲役刑が科される可能性があります。
検察は、レズペジャグ氏が存在しない利益を引き出すための追加の「ガス料金」をでっちあげ、「シェフ」と呼ばれる人物が率いるグループで働いていると虚偽の主張をしたとも述べています。被告は無罪を主張し、50万ドルの保釈金で保釈されている。
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