7万枚ビットコイン吸金案主犯が刑を受ける ビットコインの隠匿詳細が明らかにされる

著者:「Caijing」記者 Wang Lina

7万ビットコインに関するイギリスでの最大のビットコイン押収事件、中国の違法な公募預金事件の主犯である錢志敏がイギリスで有罪判決を受けた。

イギリス現地時間11月11日、チェン・チーミンはイギリスの裁判所で11年8ヶ月の禁固刑を言い渡された。前の9月29日、チェン・チーミンは法廷で罪を認め、犯罪によって得た暗号通貨の所持と犯罪によって得た暗号通貨の移転の2つの罪名を認めた。

錢志敏の刑事事件の裁判判決を受けて、より多くの錢志敏の逃亡、隠匿、ビットコインの移転に関する詳細が明らかになった。英国警察が押収した61,000枚以上の関与するビットコインの処理方法が、この事件の今後の鍵となる。

5年間眠っていたビットコインウォレットの送金が行動を暴露した

2024年2月、5年間眠っていたビットコインウォレットが、Seng Hok Ling（音訳、以下「リン・ツェンホー」）という取引口座に8.2ビットコインを送金しました。裁判で明らかになったのは、この送金取引が、チャン・チーミンとリン・ツェンホーを「水面に浮上」させ、警察の目に留まる原因となり、二人が逮捕されることにつながったということです。

イギリスに逃亡する前、チュウ・ジーミンは天津ブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社（以下「ブルースカイグレイ」）の実質的な支配者でした。中国の司法によると、2014年にブルースカイグレイが設立され、会社の法定代表者はチュウ・ジーミンが他人名義で登記したが、同社はチュウ・ジーミンが実質的に支配していました。ブルースカイグレイは銀行業金融機関の資格を持たず、元本と利息の返済や高額な利益を約束することで、特定されていない一般の人々と資金を吸収する投資契約を結んでいました。2014年4月から2017年8月の間に、違法に吸収した金額は4022億余元で、すべてチュウ・ジーミンが管理していました。現在、中国の司法により、ブルースカイグレイの非合法吸収事件で既に多くの人々が次々と有罪判決を受けています。

関連する司法文書によると、錢志敏は2014年に赵麟锋という男性と知り合い、恋人関係に発展しました。錢志敏は赵麟锋の会社で沈香、骨董品、玉器などの高価な商品を約1000万元で購入しました。2017年2月、錢志敏は赵麟锋に国境を越える手助けを頼み、その後赵麟锋の助けを借りて錢志敏は国境を越えて逃げました。

2017年9月、錢志敏はイギリスに逃亡しました。イギリスでビットコインを資金に交換し、イギリスなどの高価な不動産を購入しようとしたため、イギリスの警察の注意を引き、調査を受けた後、再びイギリスで「隠れ」ました（2024年5月29日付の『財経』の記事を参照：6.1万枚のビットコインの背後にある資金集め、マネーロンダリング、中国の逃亡者）。

ビットコインの換金と不動産取引において、資金志敏の「フロント」アシスタントである温簡（音訳）が英国警察に起訴されました。彼はマネーロンダリング犯罪に関与したため、英国の裁判所で80ヶ月の懲役を言い渡されました。判事は温簡の判決の中で、「他の人が逃げる中で、あなたはまだここに残っており、そのように行動する人は非常に少ない」と記しました。

2020年8月、イギリスの警察はチェン・チーミンが賃貸していた家を2度目に捜索したとき、チェン・チーミンはすでに姿を消して行方不明になっていました。以前、警察がその住居を捜索した際、チェン・チーミンは1つの寝室に横たわっており、脚を怪我していると主張し、階下に降りることができないと述べ、警察に対して自分はチャン・ヤーディ（音訳）だと言いました。それは彼女が所持していたセントキッツ・ネイビス連邦のパスポートに記載されている名前です。

逃亡は最終的に暴露される。2024年4月22日、錢志敏はイギリスのイングランド北東部の都市ヨークで逮捕された。当時、錢志敏は4つの暗号通貨ウォレットを所持しており、当時の価格で6200万ポンドを超える価値があった。また、錢志敏は2冊の偽造パスポートと大量の現金も所持していた。

錢志敏の逃亡の旅は孤独ではなかった。錢志敏がヨークで逮捕された時、4人の外国籍の人々と同居していた。この4人は、錢志敏のために違法にイギリスで働かされており、錢志敏の日常的な要求を担当し、錢志敏の身元と行動を隠す手助けをしていた。凌曾浩は錢志敏が温簡の後に関わった別の仲間であり、錢志敏がビットコインの取引、換金、海外不動産の購入を行うのを手助けしていた。

イギリスで逮捕された時、錢志敏は7年間逃亡していた。

7万ビットコインを持って逃げる

錢志敏は曲がりくねったルートを通ってイギリスに到達しました。

イギリスの裁判で明らかになったところによれば、2017年7月26日、錢志敏はノートパソコンを持って中国を離れました。2017年9月16日、錢志敏はイギリスに入国する際に、「張亞迪」に変身し、張亞迪のパスポートを持っていました。しかし、イギリスに入国する際、張亞迪は中国から持ち出したそのノートパソコンを持っていませんでした。1ヶ月以上後、そのノートパソコンはイギリスに持ち込まれ、彼の「フロント」アシスタントである温簡がタイから取り戻しました。また1ヶ月以上後、温簡は再びタイに行き、別のノートパソコンを取り戻しました。

ブルースカイ・ゲルイ事件は2017年に中国で発生し、2017年4月21日に天津市公安局河東分局がブルースカイ・ゲルイの違法な公衆預金の受け入れについて捜査を開始した。

今回の公判で明らかになったのは、中国の警察が調査を開始した時点で、すでに7万以上のビットコインがノートパソコンに保存された暗号通貨ウォレットに移転されていたということです。このノートパソコンはイギリスに持ち込まれ、錢志敏と温簡が共同で設立した金庫に保管されていました。2018年11月1日、警察がこの金庫を捜索した際、ノートパソコンと関連物品が押収されました。最初の7万以上のビットコインは、すぐに他の複数の暗号通貨ウォレットに移転されました。2018年10月31日までに、錢志敏が保有するビットコインの数は71417に増加し、7つの暗号通貨ウォレットに保管されていました。錢志敏がイギリスに到着した後、ビットコインの流通、ウォレット間の移転やその後の送金または換金を含め、1万8000以上のビットコインが行われました。

公判情報によれば、警察が押収を行った際、錢志敏が保有していた暗号通貨の総価値は3.84億ポンドを超えていた。警察が技術的手段でこれらの暗号通貨を回復した時（2021年6月から2025年9月の間）、その価値は15億ポンドを超えていた。

イギリスの裁判で確認されたところによると、問題のビットコインや他の暗号通貨は、中国で発生した大規模な投資詐欺の収益からのものであり、この詐欺は2014年4月に錢志敏と他の人々が設立した蓝天格锐社を通じて行われました。関与した投資者は12.8万人を超え、関与した金額は400億元を超えています。2014年6月、錢志敏は蓝天格锐のパートナーとして、火币（Huobi）暗号通貨取引所にアカウントを開設し、投資者の資金をそのアカウントに転送し、ビットコインに換えました。また、一部の投資者の資金は、店頭取引を通じてビットコインを購入しました。

これに応じて、中国の司法認定によれば、バンティエン・ゲルイは不法に402.28億元の資金を吸収し、そのうち341.18億元は128,000人以上の投資参加者に返還され、33.67億元は会社の日常支出やプロジェクト運営に使用され、残りの資金は不動産、宝石、自動車などの用途に使用されました。事件発生後、公安機関は全力を挙げて資金の追跡を行い、法に基づいて一部の資金、不動産、車両などの関連資産を凍結し、関連資金18億元を凍結し、現金5億元以上を押収し、宝石、金塊などの物品を押収し、関連不動産を差し押さえました。

ブルースカイグレイの非吸収事件に関する監査によると、ブルースカイグレイはビットコイン購入に合計114億円を使用した。2014年4月から2017年7月まで、1枚のビットコインの価格は310ドルから3000ドルの間であった。

逃亡中、彼は何度も海外で家を買おうとした

詐欺によって得た資金やビットコインの利益は、錢志敏がイギリスで贅沢な生活や旅行を享受し、海外で高価な不動産を購入するのを支えている。これらはすべて、彼のイギリスの共犯者である温簡と凌曾浩によって「フロント」で実行された。

イギリスでは、钱志敏がどのようにしてこれらの仲間を見つけて危険を冒したのか、具体的な情報はまだ明確ではありません。43歳の温简は、中国出身で、イギリスで当時の夫と離婚した後、賃貸住宅に住んでいました。彼女は中華料理のテイクアウト店で働いていました。钱志敏がイギリスに到着して数日後、温简は钱志敏が住んでいる豪邸に引っ越し、銀行口座の開設や運転免許の取得を手伝い、旅行や高額な不動産購入に同行し、外部には钱志敏の個人アシスタントだと主張していました。

現在47歳の凌曾浩は、钱志敏と同い年で、マレーシアの華僑です。凌曾浩は香港で一度「前科」を持っています。2015年、香港の空港で凌曾浩は10枚の偽造クレジットカードを使用して、高価な腕時計を2つ購入しようとしましたが、詐欺罪で有罪となり、凌曾浩は2年半の懲役を言い渡されました。その後、凌曾浩の話によれば、2019年にドイツで钱志敏と温简に出会いました。

钱志敏と接触した後、2020年と2022年に、凌曾浩は三度にわたり钱志敏のために偽造パスポートを探そうとした。温简が逮捕された後、凌曾浩は钱志敏のために海外の家庭スタッフを手配し、偽造文書を作成し、2024年には钱志敏が頻繁に住所を変更するのを手伝い、偽名で家を借りる手続きを行った。

凌曾浩は、钱志敏の過去について完全に無知ではなかった。裁判の情報によると、2024年初めに凌曾浩はネットで温简事件の裁判情報を検索し、その後に蓝天格锐社の情報も検索した。それにもかかわらず、凌曾浩は钱志敏が彼の暗号通貨ウォレットに移したビットコインを受け取った。

2024年2月、4月、凌曾浩は钱志敏から67.7ビットコインを受け取り、すぐに異なる種類の暗号通貨に変換され、その後、アラブ首長国連邦の法定通貨、ポンド、シンガポールドルなどに交換されました。中には10.13ビットコインの交換があり、ドバイの関連者に送金され、法定通貨に変換された後、複数の銀行口座に預けられ、一部はドバイでの不動産購入に使用されました。凌曾浩はまた、暗号通貨を使用して钱志敏の住宅賃貸料やスタッフの雇用費用を支払いました。

ドバイでは、ウェン・ジャンがチャン・チー・ミンのために2つの不動産を購入し、これらの不動産はすぐに賃貸され、1年以内に再販されました。ウェン・ジャンはまた、セントキッツとネイビスに投資機会を探しに行きました。

イギリスで、钱志敏と温简はビットコインを使って2件の英国の高級不動産を購入しようとしました。一件は2350万ポンドの価値があり、もう一件は1250万ポンドの価値があります。これにより警察の関心を引き、蓝天格锐の不法な公募預金事件の主要犯罪容疑者である钱志敏が警察の視野にさらされました。

事件に関与するビットコインの越境回収の難題

イギリスに戻った後、取り調べを受ける際、チエン・チーミンは無罪を主張し、大部分の時間を黙って過ごしました。

2025年9月29日、錢志敏はイギリス・ロンドンのサウスワーク刑事裁判所で裁判を受ける。初日の公判で、錢志敏は即座に有罪を認め、傍聴者を驚かせ、そのために錢志敏が有罪を認めることでより軽い刑を得るのではないかと推測された。

今回の量刑公判では、錢志敏が刑務所内で様々なプロジェクトに積極的に取り組み、前向きな態度で勤勉に働き、英語のレベルを向上させたことが明らかになりました。錢志敏の刑務所内での行動は、彼の弁護士によって「模範囚」と表現されました。

11月11日、イギリスの裁判所はチャン・ジーミンとリン・ツェンハオに対して量刑判決を下しました。イギリスの裁判所はチャン・ジーミンに11年8ヶ月の懲役を言い渡しましたが、もしチャン・ジーミンが前回の公判で有罪を認めなかった場合、13年の懲役を言い渡されることになります。リン・ツェンハオには4年11ヶ月の懲役が言い渡されました。

イギリスの裁判官は判決の中で、チェン・チーミンが投資家に与えた損害は「金銭的損失をはるかに超えている」と述べ、いくつかの投資被害者が不動産を失い、心身の健康に影響を受け、結婚や家庭関係が破綻し、恥の感情がその後の人生にわたって続くとしました。チェン・チーミンはこの犯罪の首謀者であり、マネーロンダリングの規模は前例のないもので、「動機は純粋な貪欲である」とされました。

中国西南地域に住む鄭建（仮名）は、ブルースカイグレイの投資参加者で、チャン・ジーミン事件の進展を注視してきた。鄭建と元妻はブルースカイグレイの複数の金融商品を購入し、10枚以上のビットコインを購入した。ブルースカイグレイの事件が発生した後、鄭建はこの投資が名目上のもので実際は詐欺であることを理解し、100万元以上の損失を被った。そのため、彼と元妻の結婚は破綻した。この数年、鄭建は定年の年齢に達したが、のんびり過ごすことができず、借金返済のためにあちこちでお金を稼ぐ機会を探さなければならない。

錢志敏の判決が下される前の10月30日、天津警察は「ブルースカイ・グレイ」の事件について報告を発表しました。報告によると、主要な犯罪容疑者である錢志敏はイギリスに逃亡しました。天津市公安機関は、国際的な法執行や司法協力などのルートを通じて、イギリスの法執行機関と国際的な逃亡追跡および資金回収の協力を深めています。現在、公安機関は引き続きイギリスの法執行機関と協力して、国境を越えた逃亡追跡および資金回収の活動を展開しており、集団投資参加者の損失を回復するために全力を尽くしています。

段と段法律事務所本部の国境を越えた争議解決委員会の主任、北京オフィスの副主任である丁杰は、現在100人以上の資金集め参加者から委託を受け、青空格锐事件のビットコインの国際的な追及作業を行っています。英国の裁判所による钱志敏の量刑判決について、丁杰は《财经》記者に分析を行い、英国の裁判官がすでに確定した事件の背景を述べ、英国の量刑ガイドラインに基づいて罪責と危害を評価していると説明しました。钱志敏は7年間逃亡しており、これは国境を越えた犯罪であり、犯罪の追跡をさらに困難にしています。これらは、裁判官が钱志敏の量刑を決定する際に考慮する加重要因です。钱志敏は初犯であり、刑務所での行動が良好であり、民事手続きにおいて協力的であったため、これらは量刑決定時に考慮される減軽要因です。

錢志敏の判決はこの事件の終点ではなく、事件に関与したビットコインの処理が中国の損失を被った投資参加者にとって、より関心のある問題である。鄭建は《財経》の記者に対して、錢志敏の有罪判決はこの事件の一つの刑事結果に過ぎず、「事はまだ終わっていない。ここ数年でビットコインは七八十倍も急騰したが、ビットコインはどう処理するのか、投資者に返還されるのか？」と述べた。

ビットコインの処理に関して、丁ジェは、今後ビットコインの帰属は以下の3つの手続きに関与する可能性があると分析しています。第一に、イギリス国内の刑事没収手続き；第二に、イギリス国内の民事賠償手続き；第三に、将来の中英間での関与するビットコイン資産の分配の可能性です。刑事であれ民事であれ、イギリスの法律はまず被害者の利益を保護する必要があり、その前提として、これらの被害者（資金調達参加者）はイギリスの法律基準に基づいて自らの被害の事実を証明できなければなりません。理論的には、イギリス国内の司法手続きが終了した後、両国政府間の資産分配が正式に開始されます。次のステップとして、国内の資金調達参加者は、中国の関係当局の越境賠償の努力に積極的に協力するだけでなく、証拠の連鎖が非常に明確であり、イギリスのPOCA法案の証明基準を満たす資金調達参加者は、イギリス国内の司法手続きに参加することができます。

丁杰は「次にビットコインの帰属が、真の国際法的な駆け引きの始まりである」と述べました。