El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha incautado $15 mil millones en BTC que poseía un individuo al frente de una masiva operación de “corte de cerdos” con sede en Camboya. La incautación es la acción de confiscación más grande en la historia del DOJ.
Los fiscales federales desclasificaron una acusación contra el presunto estafador, Chen Zhi, en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York.
DOJ incauta $15B de BTC
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha confiscado $15 mil millones de dólares en Bitcoin (BTC) que estaban en billeteras de criptomonedas propiedad de Chen Zhi, quien supervisó una masiva estafa de “ganado de cerdo” con base en Camboya. La confiscación es la acción de decomiso más grande solicitada por el DOJ. Las autoridades federales des sellaron una acusación que acusa a Zhi de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York. Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Zhi enfrenta hasta 40 años de prisión si es condenado. Sin embargo, el individuo sigue prófugo.
Los fiscales federales alegaron que Zhi operaba estafas de criptomonedas de “escala industrial” que involucraban compuestos de trabajo forzado en toda Camboya. Las autoridades también alegaron que los trabajadores eran retenidos contra su voluntad en estos compuestos laborales y obligados a participar en esquemas de fraude de inversión en criptomonedas.
El Grupo Prince Holding
Zhi fue identificado como un emigrante chino de 38 años en los documentos judiciales. También se reveló que es el fundador y presidente del Prince Holding Group, un conglomerado empresarial multinacional con sede en Camboya. Según los fiscales, el grupo creció y se transformó en secreto en una de las organizaciones criminales transnacionales más grandes de Asia. Los fiscales alegaron que el grupo opera diez compuestos de estafa en Camboya.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también ha designado al Grupo Prince como una organización criminal transnacional. También anunció sanciones contra Zhi y más de 100 individuos asociados con el grupo y su complicidad en el supuesto fraude. El abogado estadounidense Joseph Noella declaró que Zhi dirigió una de las operaciones de fraude de inversión más grandes.
“Las estafas de inversión del Prince Group han causado miles de millones de dólares en pérdidas y un sufrimiento incalculable a las víctimas de todo el mundo, incluido aquí en Nueva York, a expensas de individuos que han sido traficados y obligados a trabajar contra su voluntad.”
Según las autoridades, el Grupo Prince opera negocios en más de 30 países
Estafa de Trabajo Forzado Compounds
La oficina del fiscal de EE. UU. también alegó que el grupo operaba complejos de estafa de trabajo forzado en Camboya, donde las personas eran mantenidas en contra de su voluntad y obligadas a participar en fraudes de criptomonedas.
“Individuos mantenidos contra su voluntad en los recintos involucrados en esquemas de fraude de inversión en criptomonedas, conocidos como estafas de 'pig butchering', que robaron miles de millones de dólares a víctimas en Estados Unidos y en todo el mundo.”
Las estafas de “Pig Butchering” engañan a las personas contactadas a través de redes sociales para que transfieran fondos y criptomonedas a cuentas controladas por individuos asociados con el esquema. Las personas desprevenidas fueron engañadas con promesas de grandes ganancias.
“En realidad, los fondos fueron robados a las víctimas y lavados en beneficio de los perpetradores. Los perpetradores de la estafa a menudo construían relaciones con sus víctimas a lo largo del tiempo, ganándose su confianza antes de robar sus fondos.”
Los fiscales también revelaron que cientos fueron traficados y forzados a trabajar en estos compuestos.
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