Acciones de ejecución

Un intercambio de criptomonedas se ha convertido en el primer CEX autorizado para una cuenta principal de la Reserva Federal, pero la cuenta está restringida: solo puede acceder al sistema de pagos Fedwire y no puede obtener intereses. Esta medida ha generado preocupaciones en EE. UU. sobre el riesgo financiero y la transparencia, y expertos reguladores advierten que podría afectar la estabilidad financiera. El intercambio afirma que cumple con las disposiciones contra el lavado de dinero.

Bitcoin Depot informó de una brecha de seguridad en la que los hackers robaron 50.9 BTC, con un valor aproximado de $3.6 millones, al comprometer las credenciales de la cuenta de liquidación interna. Este incidente pone de relieve las vulnerabilidades en la infraestructura operativa de las empresas cripto, subrayando la necesidad de medidas de seguridad reforzadas.

La investigación en seguridad revela que, en el ecosistema de agentes de LLM, más del 20% de los enrutadores de API gratuitos inyectan activamente código malicioso, lo que provoca robo de activos y crisis de credenciales. Además, el incidente de filtración de código de Claude permitió a los hackers aprovechar la curiosidad de los desarrolladores para distribuir malware. El equipo de investigación propone un mecanismo de defensa en tres capas para hacer frente al riesgo de seguridad de la cadena de suministro.

Tres senadores demócratas solicitan documentos relacionados con las actividades de \$TRUMP Meme Coin, acusando a los organizadores de impulsar la compra de tokens como incentivo para contactar con el presidente Trump. El evento podría beneficiar a Trump y a su familia y plantea problemas de conflicto de intereses. Los senadores subrayan que la promoción del organizador es engañosa y piden que se incluyan disposiciones éticas en el proyecto de ley de mercados de cripto para limitar las ganancias de los funcionarios en el cargo. Este incidente podría afectar la confianza en el mercado de cripto y el proceso legislativo.

Tres senadores estadounidenses cuestionan la compra de TRUMP coin que, según afirman, Trump promocionó mediante eventos de almuerzo, y exigen que los organizadores presenten la documentación pertinente. El evento solo está permitido para los 297 primeros tenedores de tokens; se pone en duda si Trump podrá asistir. Los senadores acusan que se utiliza esto para fomentar la compra de tokens y obtener ganancias.

El informe del FBI muestra que en 2025 las pérdidas de EE. UU. por estafas de criptomonedas alcanzaron los 11.400 millones de dólares, un 22% más que el año anterior. Las estafas suelen estar controladas por grupos del crimen organizado de Asia Sudoriental, y las víctimas pierden en promedio más de 60k dólares cada una; muchos incluso pierden sus ahorros de toda la vida.

La Oficina de Gestión de la Casa Blanca emitió una advertencia el 23 de marzo, prohibiendo a los empleados utilizar información no pública para participar en mercados de predicción, y calificándolo como un delito penal. El informe menciona que, 15 minutos antes de que Trump anunciara la suspensión de los ataques a Irán, los futuros del petróleo registraron operaciones inusuales, y que tres cuentas de Polymarket obtuvieron ganancias superiores a 600k yuanes por predecir con precisión, lo que generó dudas sobre el uso de información privilegiada. La Casa Blanca recalcó que esta conducta viola las normas éticas y señaló que aún no hay pruebas concretas que apunten a personas que hayan infringido.

La Casa Blanca advierte a los empleados que no utilicen su cargo para apostar en mercados de predicción, especialmente cuando aparezcan actividades de negociación anómalas antes de que una política cambie de forma repentina. Se ha informado que cuentas existentes han obtenido más de 600k dólares de beneficio a través de la predicción; los críticos sospechan que alguien aprovechó información privilegiada para obtener ganancias. La Casa Blanca confirmó la autenticidad de la advertencia.

La «Operación Atlántico», emprendida en conjunto por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, finalizó: se congelaron con éxito activos fraudulentos por más de 12 millones de dólares, se identificaron a más de 20k víctimas, el monto total del fraude supera los 45 millones de dólares y el enfoque se dirigió al combate de los ataques de phishing con autorización. Un CEX participó en la operación pero no congeló fondos.

Un CEX participó en la operación "Operation Atlantic", liderada por la National Crime Agency del Reino Unido, para combatir estafas de criptomonedas y de inversión, con un enfoque especial en estafas de phishing con permisos. El CEX brindó apoyo en el lugar, ayudó a identificar a las víctimas y los sitios web maliciosos, y proporcionó información a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, protegiendo a miles de posibles víctimas.

El investigador on-chain ZachXBT acusa al supuesto cofundador del operador de casinos Spartans, Gurhan Kiziloz, de dirigir el proyecto Blockdag Network mediante promociones falsas que habrían inducido a pequeños inversores a recaudar 300 millones de dólares, y de retirar el dinero hacia Medio Oriente en el plazo de dos años. Gurhan estaría implicado en gastos suntuarios y en mantener su imagen a través de relaciones públicas.

El bufete de abogados estadounidense Gibbs Mura inicia una investigación sobre una demanda colectiva, en relación con el incidente de robo del protocolo Drift Protocol, con un importe aproximado de entre 280 y 285 millones de dólares. El bufete señaló que Circle no congeló oportunamente los fondos robados, y pidió a los usuarios afectados que participen en la demanda para recuperar las pérdidas.

El detective on-chain ZachXBT señaló que la pérdida real del incidente de piratería de Bitcoin Depot fue de 54 bitcoins, superando los 50.9 reportados oficialmente. El hacker obtuvo credenciales mediante intrusión y realizó el robo el 20 de marzo; Bitcoin Depot recién descubrió la pérdida tres días después.

Un cofundador de un CEX, Ben Delo, donó 5,4 millones de dólares al Partido Reform UK, y esta donación se realizó antes de nuevas regulaciones en el Reino Unido. Delo había sido multado con 10 millones de dólares por infringir el cumplimiento contra el lavado de dinero y recibió un indulto de Trump. Reform UK se posiciona como un partido político procripto y, actualmente, se enfrenta a una orden de suspensión de donaciones en criptomonedas. Delo planea trasladarse al Reino Unido y, después, no estaría sujeto a límites en donaciones.

La CFTC de Estados Unidos y el Departamento de Justicia solicitaron al tribunal federal que impida que el estado de Arizona tome medidas contra el operador de mercados de predicción Kalshi en virtud de las leyes estatales de juego, argumentando que sus contratos deben estar regulados a nivel federal en lugar de regirse por la normativa estatal. Ya se han presentado cargos penales relacionados y la vista está programada para el 13 de abril.

El cofundador de Odin Fun, Bob Bodily, dijo que, en respuesta a los recientes incidentes de ataque, la plataforma está llevando a cabo varios trabajos de recuperación, incluida la reversión del estado, el rastreo de los fondos, la reparación de vulnerabilidades, la auditoría de contratos y la comunicación con la comunidad. Este incidente provocó grandes ventas forzadas y extracciones anómalas de cuentas.

Noticias de Gate News: el 9 de abril, un tribunal de Corea del Sur dictó sentencia en una demanda contencioso-administrativa presentada por cierto operador de CEX contra la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), y resolvió revocar la sanción previa de suspensión parcial de actividades por tres meses. El tribunal señaló que, ante la falta de directrices claras para la ejecución por parte del organismo regulador, el operador había adoptado medidas, incluidas cartas de compromiso de los clientes y controles internos, y había cumplido con sus obligaciones razonables. Aunque sigue en disputa si las medidas en cuestión son suficientes para bloquear por completo las transacciones con operadores no declarados, no bastan para respaldar la decisión sancionadora anterior.

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) publicó el Informe de Ejecución de su año fiscal 2025, que revela 456 acciones y 17.900 millones de dólares en multas, y subraya el regreso a la prevención del fraude como eje central. La nueva presidenta, Atkins, criticó duramente la regulación agresiva del gobierno anterior y ajustó el enfoque de aplicación de la ley para las criptomonedas; además, creó un nuevo departamento para combatir el fraude tecnológico y se compromete a proteger a los inversores.

El desarrollador de BAYC, Yuga Labs, y el artista Ryder Ripps, finalmente llegaron a un acuerdo en 2026 en la disputa de marcas registrada; se le prohibió a Ripps usar las imágenes y marcas de Yuga. Este caso trata sobre la infracción de marcas registradas y la libertad artística. El tribunal consideró que, incluso si hay intención satírica, aún podría causar confusión entre los consumidores, por lo que no se exime de responsabilidad. Este caso sienta un importante precedente legal para la protección de marcas en NFT.

Bitcoin (BTC) revierte las ganancias de la noche anterior; a 9 de abril, se situaba temporalmente alrededor de 70.650 dólares. La SEC de EE. UU. nombró a David Woodcock como nuevo jefe de aplicación de la ley; con anterioridad, la salida del responsable anterior generó preocupación por el modo en que se manejan los casos de criptomonedas. El Departamento del Tesoro de EE. UU. planea exigir a los emisores de stablecoins que asuman obligaciones de cumplimiento contra el lavado de dinero y las sanciones.