Acciones de ejecución

23 de febrero, la stablecoin USD1 del proyecto DeFi World Liberty Financial (WLFI), relacionado con la familia Trump, perdió temporalmente su anclaje al dólar estadounidense, cayendo a un mínimo de 0.994 dólares y recuperándose rápidamente. WLFI calificó el incidente como un «ataque coordinado» liderado por hackers, pero los rumores sobre que Eric Trump borró publicaciones y una investigación no divulgada sobre operaciones con información privilegiada mantienen la tormenta lejos de haber terminado.

Mensaje del bot de Gate News, según WSJ, Jane Street ha sido acusada de uso de información privilegiada que contribuyó al colapso de Terraform. La firma de trading enfrenta acusaciones de participar en actividades de trading inapropiadas relacionadas con el incidente de Terraform.

El investigador en la cadena ZachXBT anunció que el 26 de febrero revelará un escándalo de operaciones con información privilegiada en la empresa más rentable de la industria de las criptomonedas, lo que ha generado gran atención en el mercado. Si la investigación resulta ser cierta, afectará la confianza general y la gobernanza del sector, y podría desencadenar presión regulatoria. La comunidad ha especulado ampliamente sobre la empresa implicada, y el mercado reacciona de manera sensible a este evento.

Odaily Planet Daily informó que el detective en la cadena ZachXBT publicó en la plataforma X que lanzará el 26 de febrero un informe de investigación importante dirigido a una empresa de alta rentabilidad en la industria de las criptomonedas. El informe muestra que varios empleados de esa empresa abusaron de datos internos durante un período prolongado para realizar operaciones con información privilegiada.

Un hombre de 42 años de Sídney ha sido acusado por su presunta participación en una estafa de inversión en criptomonedas de (A$5 millones) que supuestamente tuvo como objetivo a más de 190 australianos mayores y vulnerables. El caso se produce en un momento en que las autoridades de todo el país intensifican los esfuerzos para combatir el creciente

En breve La policía de NSW ha acusado a un hombre de 42 años por una presunta estafa de inversión en criptomonedas de 3.3 millones de dólares que afectó a 190 adultos mayores australianos. Las víctimas fueron dirigidas a una plataforma llamada “NEXOpayment”, donde los fondos supuestamente fueron canalizados a través de múltiples carteras de criptomonedas en una sospechosa operación de lavado de dinero.

John Deaton, un destacado abogado de criptomonedas y candidato al Senado de EE. UU., se opone firmemente a cualquier indulgencia para el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, descartando las afirmaciones de que FTX podría tener un patrimonio neto de $78 mil millones para 2025. Deaton enfatiza que las decisiones judiciales y las pérdidas reales de los acreedores pesan más que los escenarios de recuperación especulativos.

JPMorgan reconoce que puso fin a sus servicios bancarios con Trump después del disturbio en el Congreso en 2021, lo que llevó a su familia a ingresar en el ámbito de las criptomonedas. El exdirector ejecutivo confirmó en la corte que congeló las cuentas relacionadas, y Trump presentó una demanda por motivos políticos, reclamando 5,000 millones de dólares.

John Deaton, un abogado de criptomonedas y candidato al Senado, se opone firmemente a cualquier indulto para Sam Bankman-Fried, disputando sus afirmaciones de solvencia futura para FTX y enfatizando la gravedad de las consecuencias legales y las pérdidas de los acreedores por el fraude.

La empresa de análisis de blockchain Elliptic señaló que cinco exchanges de criptomonedas ayudaron a Rusia a evadir sanciones, entre ellos ABCeX con un volumen de transacciones acumulado superior a 11,000 millones de dólares. El informe analiza los modelos de operación de estos exchanges, incluyendo la confusión en el origen de las transacciones y las transferencias de fondos con plataformas sancionadas. La Unión Europea planea prohibir completamente las transacciones de criptomonedas con Rusia, pero la implementación enfrenta desafíos. Después de cada sanción, surgen rápidamente nuevas plataformas de intercambio, lo que reduce la efectividad de las sanciones.

El informe de Elliptic señala que, tras las sanciones, la plataforma de criptomonedas rusa Garantex fue confiscada, y al menos cinco plataformas alternativas siguen proporcionando canales de financiamiento a entidades sancionadas, aunque la mayoría aún no ha sido sancionada. Plataformas como Bitpapa y ABCeX cambian frecuentemente de billetera para evadir la vigilancia, y estudios muestran que las actividades relacionadas con la evasión de sanciones continúan en varias plataformas.

Las autoridades malasias arrestaron a 12 oficiales de policía por supuestamente extorsionar alrededor de 200,000 ringgit (51,000 USD) en criptomonedas a ciudadanos chinos durante una redada a medianoche. La investigación sigue a la denuncia de una víctima, destacando los esfuerzos continuos contra la corrupción en Malasia.

La autoridad de juegos de azar de los Países Bajos, Ksa, emitió una orden de cese y una multa a Polymarket por ofrecer servicios de apuestas sin licencia en los Países Bajos, enfrentándose a una multa de 420,000 euros por semana, que puede llegar hasta 840,000 euros. Este incidente ha generado controversia legal sobre si los mercados de predicción deben considerarse juegos de azar. Ksa enfatizó que las plataformas que operan sin licencia no deben ingresar al mercado y que los mercados de predicción podrían presentar riesgos sociales, lo que influirá en futuras regulaciones.

Más de 40 congresistas demócratas de Estados Unidos han enviado una carta al Secretario del Tesoro, solicitando una investigación sobre World Liberty Financial (WLFI), gestionada por la familia Trump, y sus enormes inversiones con miembros de la realeza de los Emiratos Árabes Unidos, preocupados por la influencia de la política y la presión geopolítica en la regulación financiera. Piden suspender la revisión de la licencia bancaria de WLFI para mantener la credibilidad, garantizar la transparencia y la independencia.

La autoridad de juego de los Países Bajos, KSA, ha considerado a Polymarket como una forma de juego ilegal, exigiéndole que detenga sus operaciones en la región y multándole con 420,000 euros por semana. El artículo analiza la posición legal y las tendencias regulatorias de los mercados de predicción, mostrando que Europa adopta una postura más restrictiva en comparación con la actitud más laxa de Estados Unidos, y destaca los desafíos regulatorios que enfrenta Polymarket y el efecto de la globalización como una espada de doble filo.

El token WLFI cayó un 8% en medio de las preocupaciones de los senadores de EE. UU. sobre la participación de los EAU en World Liberty y los posibles riesgos para la seguridad nacional. A pesar del escrutinio y las llamadas a una revisión de CFIUS, la compañía continúa creciendo, expandiéndose al mercado de divisas con una nueva plataforma.

XREX, la jefa de investigaciones en delitos financieros relacionados con blockchain, Chen Mei-Hui, falleció el año pasado en un accidente de tráfico. La investigación confirmó que fue un simple accidente de tráfico. El hombre responsable fue condenado a 2 años y 4 meses de prisión por homicidio por negligencia. Chen Mei-Hui se destacó en casos de lavado de dinero y fraude, participando en varios incidentes de gran impacto. Cuando ocurrió el accidente, el conductor ingresó a alta velocidad, sin reducir la velocidad y con el sistema de asistencia desactivado, lo que llevó al incidente.

El residente de Washington, Geoffrey K. Auyeung, admitió en 2026 su participación en lavado de dinero, transfiriendo aproximadamente 97,1 millones de dólares en ingresos fraudulentos a múltiples cuentas, de los cuales obtuvo una ganancia de 4,07 millones de dólares. Según el acuerdo de culpabilidad, debe pagar una compensación de 24,7 millones de dólares y confiscar activos por valor de 10,1 millones de dólares. La fiscalía recomienda una condena de 63 meses de prisión, y la sentencia final se dará a conocer en mayo de 2026.

La Autoridad de Juegos de los Países Bajos ha ordenado a Polymarket cesar sus operaciones en el país, amenazando con multas de hasta €840,000 por juegos de azar no autorizados. Esta acción refleja medidas regulatorias estrictas que priorizan la protección del consumidor sobre la innovación en medio de un mercado de predicción global en crecimiento.