Acciones de ejecución

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha emitido una advertencia sobre estafadores que usan aplicaciones de mensajería y plataformas falsas de comercio de criptomonedas para atacar a los inversores minoristas. La ASIC indicó que los estafadores atraen a las víctimas para WhatsApp y otros grupos de mensajería afirmando que brindan consejos sobre acciones y estrategias de trading de cripto, para luego dirigir a los usuarios hacia plataformas fraudulentas que muestran ganancias y

Según la ASIC (Comisión Australiana de Valores e Inversiones), los estafadores están apuntando cada vez más a inversores minoristas mediante plataformas falsas de trading de criptomonedas anunciadas a través de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería. Los esquemas fraudulentos suelen comenzar con consejos de inversión en redes sociales o supuestas recomendaciones de acciones, para luego llevar a los usuarios a grupos de mensajería donde los impostores afirman ofrecer estrategias de trading.

El Ministerio de Consumo de España publicó el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los expedientes sancionadores contra Polymarket y Kalshi, clasificando ambas plataformas como operadores de juego no autorizados. Al mismo tiempo, el ministerio ordenó a los proveedores de servicios de internet bloquear el acceso a ambos sitios web en todo el país, y el bloqueo se hará efectivo en un plazo de entre 7 y 10 días según el operador. Se espera que el propio proceso sancionador dure entre tres

Según el Ministerio de Consumo de España, el país publicó el martes (26 de mayo) actuaciones sancionadoras contra Polymarket y Kalshi por operar como plataformas de juego no autorizadas. El ministerio ordenó simultáneamente a los proveedores de servicios de internet bloquear ambos sitios web en todo el país, y el bloqueo surtirá efecto en un plazo de entre 7 y 10 días. Se espera que el proceso formal de sanción dure entre tres y cuatro meses antes de una resolución final. Ambas plataformas carec

La SEC de Filipinas emitió una orden de cese y desistimiento contra BG Wealth por incumplimiento y la señaló como fraude financiero. Después de alrededor de un año operando en varias jurisdicciones, incluidas EE. UU., Samoa y Filipinas, por fin la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de este último país emitió una orden de cese y desistimiento contra BG Wealth Sharing Ltd. A través del Departamento de Cumplimiento y Protección del Inversionista del regulador filipino, ordenó a la empresa, incluido

Una demanda en Nueva York presentada el 1 de mayo busca la propiedad de 39,069 carteras de Bitcoin inactivas al sostener que califican como propiedad abandonada bajo la ley estatal. Noah Doe, ABC Company y XYZ Company presentaron la demanda después de un esfuerzo de un año para localizar y contactar a los propietarios de las carteras que no dio resultado. La demanda invoca el Artículo 7-B de la Ley de Propiedad Personal de Nueva York y se dirige a carteras que, según se informa, están vinculadas

El regulador corporativo australiano ASIC ha emitido una advertencia sobre estafas sofisticadas de criptomonedas que operan a través de aplicaciones de mensajería y grupos de inversión en línea. Los estafadores utilizan plataformas falsas de compraventa de cripto para dirigirse a los inversores a través de WhatsApp, Telegram y comunidades de redes sociales que fingen ser grupos de trading. Las estafas emplean contenido generado por IA y tácticas de ingeniería social para parecer legítimas, con e

Según el regulador corporativo australiano ASIC, los estafadores están apuntando a inversores mediante plataformas falsas de trading de criptomonedas promovidas a través de WhatsApp, Telegram y grupos de inversión en línea. Los timadores se hacen pasar por traders exitosos y expertos financieros, llevando a las víctimas a sitios web fraudulentos que muestran operaciones fabricadas y paneles falsos de ganancias. El dinero depositado en estas plataformas se transfiere directamente a los estafadore

Según Foresight News, las fuerzas del orden europeas y la unidad de contraterrorismo de Letonia desmantelaron recientemente una operación de fraude con tarjetas SIM, incautando 290.000 dólares en criptomonedas junto con 1.200 cajas SIM y 40.000 tarjetas SIM activas. La red, integrada por siete miembros, operaba dos sitios web que ofrecían a pedido números de teléfono en el extranjero a criminales para phishing, fraudes bancarios, estafas de inversión y trata de personas. La operación provocó al

Según Foresight News, Saturn Foundation ha incluido en lista negra las billeteras vinculadas a los atacantes de su SquidRouterModule y ha congelado los activos robados. Los contratos principales del protocolo y su infraestructura permanecen sin cambios. La lista negra sigue a un exploit en Ethereum y Base en el que 86 Gnosis Safes fueron vaciadas en aproximadamente 2 horas, lo que resultó en pérdidas de alrededor de 3 millones de dólares, según el monitoreo de Blockaid.

Según Cryptopolitan, el grupo de piratería vinculado a Corea del Norte Lazarus desplegó un nuevo troyano de acceso remoto sin archivos (RAT) llamado RemotePE el 26 de mayo para atacar empresas de criptomonedas y bancos. El malware opera íntegramente en memoria, lo que dificulta que el software antivirus tradicional y las herramientas forenses puedan detectarlo. Lazarus robó aproximadamente 577 millones de dólares en criptoactivos en los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa el 76% del

Una investigación del New York Times alega que altos cargos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) fueron apartados, suspendidos o desplazados después de plantear preocupaciones sobre empresas de criptomonedas y de mercados de predicción vinculadas a aliados del presidente Donald Trump. De acuerdo con la investigación del NYT, varios funcionarios de la CFTC que cuestionaron el tratamiento regulatorio de entidades de mercados de predicción como Polymarket, Kals

De acuerdo con una investigación del The New York Times publicada el 24 de mayo de 2026, altos cargos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos fueron marginados, suspendidos o apartados después de plantear inquietudes sobre empresas cripto y de mercados de predicción vinculadas a aliados del presidente Donald Trump, incluidas Polymarket, Kalshi y Gemini. La investigación sostiene que Caroline D. Pham, entonces presidenta interina de la CFTC, y su asesora princip

De acuerdo con un informe del Comité de Servicios Financieros de la Cámara publicado en diciembre de 2025, al menos 30 fundadores de cripto y tecnología perdieron acceso bancario durante la Operation Chokepoint 2.0 entre 2022 y 2024. La FDIC emitió cartas de pausa a aproximadamente 24 bancos, solicitándoles que detuvieran los servicios relacionados con cripto sin un proceso formal de elaboración de normas. A pesar de los cambios de política de la administración Trump y de la orden ejecutiva de a

Apertura Una demanda en Nueva York presentada el 1 de mayo por Noah Doe y dos LLC con sede en Wyoming—ABC Company y XYZ Company—busca una orden judicial que declare la propiedad de 39.069 direcciones de Bitcoin inactivas, planteando una prueba legal sobre si monedas inactivas pueden tratarse como propiedad abandonada bajo el derecho tradicional. Los demandantes afirman que las monedas vinculadas a las direcciones listadas fueron encontradas, reportadas al Departamento de Policía de Nueva York y

Según fuentes de analítica onchain, una demanda en Nueva York presentada el 1 de mayo por Noah Doe y dos LLC con sede en Wyoming busca una orden judicial que declare la titularidad de 39.069 direcciones de Bitcoin inactivas. Según se informa, las direcciones contienen un estimado de 3,7 millones de BTC, valorados en aproximadamente 285 mil millones de USD, incluidos monederos vinculados a mineros tempranos de Bitcoin, Satoshi Nakamoto y el pirata informático de la bolsa Mt. Gox. Los demandantes

Indonesia ha bloqueado el acceso a la plataforma de mercado de predicciones basada en cripto Polymarket, después de que el sitio abriera un mercado de apuestas sobre si el presidente Prabowo Subianto dejaría el cargo antes de que termine su mandato en 2029. Conceptos clave: El Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales de Indonesia bloqueó Polymarket el 22 de mayo de 2026, citando leyes sobre juegos de azar en línea. La prohibición siguió a un mercado de Polymarket sobre Prabowo Subianto dej