Acciones de ejecución

Cinco senadores demócratas pidieron el viernes audiencias en el Congreso sobre las tenencias de criptomonedas del presidente Donald Trump, después de divulgaciones financieras que mostraron más de 1,2 mil millones de dólares en ingresos relacionados con cripto el año pasado. Los senadores Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin y Ron Wyden citaron preocupaciones sobre posibles conflictos de interés, influencia extranjera y el papel de Trump en la configuración de la políti

Según la declaración de los demócratas del Senado del viernes, cinco senadores solicitaron audiencias en el Congreso sobre las tenencias de cripto del presidente Trump después de que las revelaciones financieras mostraran más de 1,2 billones de dólares en ingresos relacionados con la cripto. Los legisladores—Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin y Ron Wyden—citaron posibles conflictos de interés, influencia extranjera y el papel de Trump en la configuración de la polític

El Departamento de Justicia de EE. UU. planea retirar los cargos contra Matthew Goettsche, supuesto cerebro de la estafa tipo Ponzi de BitClub Network, que los fiscales dijeron que operó como un fraude de 722 millones de dólares. Altos funcionarios en Washington indicaron a la oficina del fiscal federal de Nueva Jersey que desestimara la acusación con carácter definitivo, según un informe que cita a personas familiarizadas con el asunto. El caso se remonta a una acusación de 2019 y avanzaba haci

Según personas familiarizadas con el asunto, el Departamento de Justicia de EE. UU. planea retirar los cargos contra Matthew Goettsche, supuesto cerebro del esquema piramidal de BitClub Network. Los fiscales alegaron que la operación de minería de cripto operó como un fraude de 722 millones de dólares que se remonta a una acusación de 2019. El sobreseimiento se realizaría con perjuicio, lo que impediría que el gobierno presente los mismos cargos de nuevo. Tres coacusados en el caso se declararon

Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., la agencia incluyó varias bolsas iraníes en su lista de sanciones el 10 de julio.

Goldman Sachs, según se informa, ha prohibido a sus empleados operar ciertos contratos en mercados de predicción, de acuerdo con un informe de CNBC del 10 de julio. El banco de inversión prohibió al personal operar contratos relacionados con elecciones, mercados financieros, datos macroeconómicos y geopolítica, así como eventos específicos de la propia Goldman Sachs. La medida llega en medio de crecientes preocupaciones por el uso de información privilegiada en los mercados de predicción, tras u

Según Odaily y Caixin, en una segunda acusación complementaria presentada por la Fiscalía de Bashan, Lu Jun, ex vicepresidente del Banco de Desarrollo Nacional, sucursal de Shanghái, y vicepresidente adjunto de CDB Finance, se enfrenta a nuevos cargos de soborno por 12,18 millones de CNY en beneficios recibidos conjuntamente con su veterano colega Du Yang. Los beneficios revelados incluyen participaciones de capital en Zhongqing Chip y bitcoin obtenidos a partir de operaciones de minería conjunt

Rossen Iossifov, un ciudadano búlgaro de 53 años que actualmente cumple 111 meses de prisión federal por blanquear casi 5 millones de dólares en criptomonedas, ha sido acusado de conspirar para mover 290.000 dólares en criptomonedas incautadas por orden judicial mientras estaba encarcelado. Los fiscales alegan que ejecutó las transferencias en enero de 2024 mediante múltiples exchanges y servicios de mezclado para impedir que el Gobierno se apoderara de los fondos. Iossifov fue condenado origina

Según un comunicado del Departamento de Justicia, Rossen Iossifov, un ciudadano búlgaro de 53 años que ya cumple 111 meses de prisión por blanqueo de capitales, ha sido acusado de conspirar para transferir 290.000 dólares en criptomonedas que un tribunal le había ordenado confiscar. Los fiscales alegan que ejecutó las transferencias mediante múltiples exchanges y servicios de mezcla en enero de 2024, mientras estaba encarcelado en una prisión federal. Si es condenado por los nuevos cargos de ret

Según el cofundador Aaluxx, la rotación (churn) de las bóvedas de THORChain ahora está pausada hasta que se lance la v3.20 debido a un error de consenso descubierto durante el churn. El exploit reciente surgió de tres fallos antiguos encadenados que, por separado, no eran dañinos, pero se volvieron explotables cuando se activaron en secuencia. Se comprometió una de las cinco bóvedas, lo que provocó el drenaje de aproximadamente el 20 % del valor total bloqueado. La versión v3.20 consolida el par

Según The Block, el Departamento de Justicia de EE. UU. imputó al ciudadano búlgaro Rossen G. Iossifov, recluso federal, por transferir ilegalmente aproximadamente 290.000 dólares en criptomonedas que habían sido incautadas y confiscadas por el Gobierno de EE. UU.

De acuerdo con Caixin, Lu Jun, ex vicepresidente de la sucursal de Shanghái del Banco de Desarrollo de China y posteriormente director del Fondo de Inversión de la Industria Nacional de Circuitos Integrados, enfrenta cargos de soborno por un importe que supera los 700 millones de yuanes. En una acusación adicional de la Fiscalía de Baishan, los fiscales alegaron que Lu y su socio de toda la vida, Du Yang, recibieron conjuntamente 12,18 millones de yuanes en beneficios, incluidas participaciones

La Policía Federal de Brasil ejecutó el lunes la Operación Veil of Maya, dirigida a 87 sociedades pantalla implicadas en una presunta red de apuestas ilegales que utilizó criptomonedas para blanquear y desviar fondos de juego al extranjero. La operación incluyó 9 órdenes de registro y decomiso en São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas, en busca de los presuntos propietarios de estas sociedades pantalla. Según la Policía Federal, quienes estén siendo investigados podrían enfrentar cargo

De acuerdo con la Policía Federal de Brasil, el lunes las autoridades ejecutaron la Operación Velo de Maya, dirigida a 87 sociedades pantalla involucradas en apuestas ilegales y blanqueo de capitales. El grupo utilizó criptomonedas para transferir fondos de apuestas al extranjero, eludiendo impuestos en el mercado clandestino de juego. Se realizaron nueve operativos de registro y confiscación en São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas. La Policía Federal señaló que las personas investig

La senadora demócrata Elizabeth Warren ha mantenido una fuerte oposición a la Ley CLARITY, calificando el proyecto de ley de estructura del mercado de cripto como "un billete para eludir las sanciones" tal como está redactado actualmente. Sus preocupaciones hacen eco de las advertencias de Richard Nephew, ex enviado especial para Irán y director para Irán en el Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., quien criticó las exenciones de DeFi del proyecto de ley y los requisitos débiles contra el la

Circle, el emisor de la stablecoin USDC, se enfrenta a una queja penal por delito menor presentada por el fiscal de Wisconsin Thomas Binger por presunta falta de cumplimiento de una orden judicial de diciembre para incautar 381.000 USDC robados en una estafa de inversión por romance. La orden ordenaba a Circle invalidar los tokens congelados en la cartera de un sospechoso y emitir una cantidad equivalente de nuevos USDC a una cartera controlada por una oficina del sheriff, pero Circle afirma que

De acuerdo con un informe de la ICIJ, el fiscal de Wisconsin Thomas Binger acusó a Circle de negarse a cumplir con una orden judicial de diciembre destinada a recuperar 381.000 USDC robados en una estafa de “romance” e inversión. La orden exigía a Circle invalidar los tokens congelados y emitir nuevos USDC equivalentes a la cartera de la oficina del sheriff. Circle congeló los fondos cuando se lo ordenaron, pero más tarde afirmó que carecía de la capacidad técnica para quemar y reemitir tokens.

Carolina del Norte aprobó el Proyecto de Ley del Senado 257 el 7 de julio, con la firma del gobernador Josh Stein como parte del proyecto de ley del presupuesto estatal para 2026. La ley reconoce explícitamente la autoridad reguladora federal exclusiva de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos sobre los mercados de predicción, permitiendo que plataformas registradas en la CFTC, como Polymarket y Kalshi, operen legalmente en el estado. El enfoque de Carolina del Norte contrasta c

Según Protos, los fiscales en Wisconsin y Nueva York expresaron frustración el 10 de julio por la negativa de Circle a cooperar en la recuperación de fondos robados. Las agencias de aplicación de la ley habían solicitado repetidamente que Circle destruyera y reemitiera tokens USDC para ayudar a las víctimas de fraudes y hackeos a recuperar pérdidas, pero el emisor de stablecoin rechazó la petición por motivos de política. Circle afirmó que revertir transacciones en la cadena de bloques socavaría

Según CNBC del 9 de julio, citando a personas conocedoras del tema, Goldman Sachs y JPMorgan han prohibido a sus empleados operar en mercados de predicción en torno a contratos específicos relacionados con un evento bancario concreto, elecciones, mercados financieros, datos macroeconómicos y pronósticos sobre geopolítica; la medida se produce después de que empleados de Google supuestamente utilizaran datos internos de Google para operar en Polymarket, con ganancias de alrededor de 1,2 millones