HashFlare-Gründer gestehen, ein 577-Millionen-Krypto-Ponzi-Schema betrieben zu haben | Bitcoinist.com

In einem bedeutenden rechtlichen Ergebnis haben Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, beide 40 Jahre alt aus Estland, sich schuldig bekannt, ein groß angelegtes Ponzi-System mit Krypto-Vermögenswerten betrieben zu haben, das weltweit „hunderttausende“ Opfer betrogen hat

Das US-Justizministerium (DOJ) bekannt gegeben, dass die Angeklagten zugestimmt haben, über 400 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten einzuziehen, die sie durch ihre betrügerischen Aktivitäten erlangt haben.

Massiver Betrug hinter den illusorischen Krypto-Gewinnen von HashFlare

Das Justizministerium behauptet, dass Potapenko und Turõgin unter dem Firmennamen “HashFlare” Verträge verkauften, die den Kunden einen Anteil an angeblich von dem Unternehmen abgebauter Kryptowährung versprachen.

Allerdings ergaben Gerichtsdokumente, dass HashFlare nicht über die notwendige Rechenleistung verfügte, um das behauptete Mining durchzuführen, was Kunden, die glaubten, legitime Investitionen zu tätigen, in die Irre führte.

Verwandte Lektüre: Wird Elon Musk Cardano bei der US-Krypto-Adoption unterstützen? Hoskinson denkt schon. Zwischen 2015 und 2019 generierte HashFlare Verkäufe in Höhe von mehr als 577 Millionen US-Dollar. Trotz dieser Zahlen fehlte es dem Unternehmen an der Rechenleistung, die es seinen Kunden angepriesen hatte. Ein webbasiertes Dashboard, das die Mining-Gewinne anzeigen sollte, präsentierte stattdessen gefälschte Daten und erzeugte so die Illusion von profitablen Investitionen.

Die Angeklagten sollen die Erlöse aus ihrem betrügerischen System verwendet haben, um Luxusimmobilien und High-End-Fahrzeuge zu kaufen und Krypto-Anlagekonten zu führen.

DOJ enthüllt Entschädigungsplan für Opfer

Im Rahmen ihres Schuldbekenntnisses enthüllte das Justizministerium, dass Potapenko und Turõgin die Verantwortung für ihre Taten übernahmen und zustimmten, Vermögenswerte im Wert von mehr als 400 Millionen Dollar einzuziehen

Diese Mittel sind für einen Wiedergutmachungsprozess vorgesehen, der darauf abzielt, die Opfer ihrer betrügerischen Operationen zu entschädigen. Konkrete Einzelheiten zu diesem Entschädigungsprozess werden von den Behörden in Zukunft offengelegt werden.

Dieser Fall ist Teil einer breiter angelegten Bekämpfung von Finanzverbrechen im Zusammenhang mit Krypto-Assets. Vor kurzem haben US-Strafverfolgungsbehörden in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zwei Personen angeklagt, die mit einer milliardenschweren Geldwäschereioperation in Verbindung stehen.

Diese Personen russischer Staatsangehörigkeit sollen angeblich Transaktionen im Zusammenhang mit gestohlenen Kreditkartendaten und Lösegeldgewinnen ermöglicht haben.

Die Behörden haben erfolgreich drei Kryptowährungsbörsen gestört, die hauptsächlich von Kriminellen, einschließlich Erpressungssoftwaregruppen und Drogenhändlern im Darknet, genutzt wurden.

Verwandte Lektüre: Der Weg von Ethereum zum Meilenstein von 10.000 $ ist ein konservatives Ziel - Marktfachmann teilt EinblickeSowohl Potapenko als auch Turõgin haben sich in einem Fall von Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig bekannt, eine Anklage, die eine mögliche Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis nach sich zieht

Die Urteilsverkündung ist für den 8. Mai geplant, wobei ein Bundesrichter die Strafen in Übereinstimmung mit den US-Strafzumessungsrichtlinien und verschiedenen mildernden Faktoren festlegen wird.

Das Justizministerium drückte seine Dankbarkeit für die umfangreiche Unterstützung aus, die ihm durch das Cybercrime-Büro der estnischen Polizei und Grenzschutzbehörde sowie den estnischen Generalstaatsanwalt und das Ministerium für Justiz und digitale Angelegenheiten zuteil wurde, die die Auslieferung der Angeklagten ermöglichten.

Das Tages-Chart zeigt die Gesamtmarktkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes bei 3,18 Billionen Dollar. Quelle: TOTAL auf TradingView.comAbbildung aus DALL-E, Diagramm von TradingView.com