Estnisches Duo schuldig an 577 Millionen Dollar Krypto-Ponzi, droht 20 Jahre - DOJ

Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, Einwohner Estlands, haben sich schuldig bekannt, an einem Multi-Millionen-Krypto-Betrug beteiligt zu sein. Es ist erwähnenswert, dass beide Personen in den Betrieb eines mittlerweile stillgelegten Cloud-Mining-Unternehmens, HashFlare, involviert waren.

Laut dem US-Justizministerium wird das identifizierte Krypto-Ponzi-System auf 577 Millionen US-Dollar geschätzt. Das Unternehmen HashFlare ermöglichte es den Benutzern, Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether zu minen, indem sie ihre physischen Mining-Rigs besaßen.

Während seiner Geschäftstage zwischen 2015 und 2019 bot HashFlare auch Dienstleistungen zur Vermietung von Hash-Leistung an, indem er Miete zahlte.

Die Dokumente des DOJ besagen, dass das Unternehmen den Gewinn über seine Webplattformen gefälscht hat, obwohl das Unternehmen in der Lage war, riesige Transaktionen abzuwickeln, wie es seinen Investoren versprochen hatte.

Polybius, eine gefälschte Krypto-Bank, beworben

Das Justizministerium der USA hat hervorgehoben, dass die Betreiber von HashFlare den Anlegern auch Polybius, eine gefälschte Kryptobank, vorgeschlagen haben; die Bank hat angeblich ihren Kunden nicht zurückgezahlt und Tausende von Anlegern Verluste beschert.

Polybius hat die Menschen der Vereinigten Staaten mit seiner Präsenz in mehreren Ländern geschädigt. Nach dem Anstieg der Beschwerden und dem Ausbleiben von Zahlungen führte das Duo die Operation in langsamerem Tempo durch und legte letztendlich das gesamte Schema auf Eis, wodurch über 500 Millionen Dollar eingefahren wurden

Einige andere Medien berichteten auch, dass Polybius, eine Kryptobank, von diesen beiden Personen gegründet wurde, die aus dem im Rahmen des Finanzierungsprozesses gesammelten Betrag stammen. Nachdem das Unternehmen HashFlare vom Markt verschwunden war, erhielten die Exekutivorgane Dutzende von Beschwerden, und Sergei Potapenko und Ivan Turõgin wurden in Tallinn verhaftet.

Nach der Festnahme werden beide Drahtzieher für 20 Jahre ins Gefängnis geschickt; das Justizministerium sagte, dass die geplünderten Gelder zum Kauf teurer Immobilien, Autos und anderer Geräte verwendet wurden.

Heutzutage ist es möglich, in kurzer Zeit reich zu werden, aber es ist zwingend erforderlich, keine illegalen Aktivitäten durchzuführen. Aber der Handel mit Wissen und Strategie könnte auch dazu beitragen, gute Gewinne zu erzielen.

Die Auslieferung des verhafteten Paares wurde nach allen Formalitäten und Papierarbeiten mit der estnischen Polizei und Behörden durchgeführt. Estland ist in Bezug auf die Bevölkerungszahl eines der kleinsten Länder, mit einer Bevölkerung von 13.25 Lakhs.

Früher am 13. Februar haben die Vollzugsbehörden Indiens eine Operation eingeleitet, um Unternehmen von kryptobasierten Unternehmen mit Sitz in Estland und Hongkong zu untersuchen.

Krypto-Marktpreisaktualisierungen

Bis zur Veröffentlichung betrug die Marktkapitalisierung der Kryptowährung 3,21 Billionen Dollar, und gleichzeitig betrug das Handelsvolumen 98,7 Milliarden Dollar, mit einem Verlust von 29 Prozent. Bitcoin wurde zu einem Preis von 96.488 Dollar gehandelt.

In den letzten 24 Stunden wurde die Gewinnerliste von Dogwifhat, Official Trump, Jupiter und XRP dominiert, während die Verlierer PancakeSwap, BNB, Mantra und TRX sind.

Im Moment beträgt das Gesamtvolumen von DeFi 7,54 Milliarden Dollar oder 7,64 % des 24-Stunden-Volumens des gesamten Kryptowährungsmarktes. Das Gesamtvolumen aller Stablecoins beträgt 89,23 Milliarden Dollar oder 90,41 % des 24-Stunden-Volumens des Kryptomarktes.