ChainCatcher Nachrichten: Das Büro des Staatsanwalts im Osten von North Carolina, USA, gab die Beschlagnahme von USDT im Wert von über 61 Millionen US-Dollar bekannt. Diese Gelder wurden auf Kryptowährungskonten zurückverfolgt, die mit Betrugsmaschen im Zusammenhang mit “Pig-Betting”-Kryptowährungsscams verbunden sind.
Die Ermittlungen zeigen, dass Täter oft vorgeben, eine romantische Beziehung aufzubauen, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, und anschließend behaupten, über Fachkenntnisse im Bereich Kryptowährungstransaktionen zu verfügen, um hohe Gewinne zu erzielen. Sie leiten die Opfer auf gefälschte Handelsplattformen, die legitimen Plattformen nachgeahmt sind. Diese Plattformen präsentieren fiktive, hochprofitabele Investitionen, um die Opfer zu weiteren Investitionen zu verleiten. Wenn die Opfer versuchen, ihre Gelder abzuheben, fordern die Betrüger unter dem Vorwand, “Steuern” oder “Gebühren” zahlen zu müssen, weitere Gelder.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
SEC und CFTC unterzeichnen Memorandum, beenden den Kampf um die Regulierung von Kryptowährungen
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um einen Koordinationsmechanismus für die Regulierung im Bereich Kryptowährungen und ähnlicher Bereiche zu schaffen und so die Probleme unklarer traditioneller Gerichtsbarkeiten zu lösen. Das Memorandum betont eine "Minimale effektive Dosis"-Regulierungsstrategie, die darauf abzielt, Eingriffe bei Marktteilnehmern zu minimieren, Innovationen im Markt zu fördern und einen klareren Compliance-Rahmen zu bieten, um die finanzielle Wettbewerbsfähigkeit der USA zu steigern.
MarketWhisper2Std her
Indische Polizei verhaftet Verdächtige des GainBitcoin-Ponzi-Schemas am Flughafen Mumbai
Gate News Nachrichten, 11. März, kündigte die indische Zentraluntersuchungsbehörde (CBI) an, dass Darwin Labs Mitbegründer und Chief Technology Officer Ayush Varshney am Mumbai-Flughafen festgenommen wurde, weil er angeblich an dem GainBitcoin-Ponzi-Schema beteiligt war. Angeblich versuchte Varshney, Indien zu verlassen. Die Ermittlungen ergaben, dass das Schema von Variabletech Pte. Ltd. betrieben wurde und Investoren durch die Versprechung hoher Renditen auf Kryptowährungsinvestitionen anzog. Die Strafverfolgungsbehörden beschuldigen Darwin Labs, die Schlüsseltechnologie-Infrastruktur für das Schema entwickelt und bereitgestellt zu haben, einschließlich des MCAP-Kryptowährungstokens und ERC-20-Smart-Contracts. Außerdem hat Darwin auch für die GBMiners.com Bitcoin-Mining-Plattform, BitCoin Payment Gat
GateNews4Std her
Französische Polizei verhaftet 12 Verdächtige, die an der Planung eines Kryptowährungs-Erpressungsfalls beteiligt sind
Am 11. März verhaftete die französische Polizei 12 Verdächtige, die verdächtigt werden, den Kryptowährungs-Entführungsfall vom letzten Jahr geplant zu haben, und befreite einen vier Tage lang gefangenen Schweizer Mann. Die Entführer forderten die Zahlung eines Lösegelds in Kryptowährung, und das Opfer wurde schwer misshandelt. Die Polizei hat etwa 20 Personen im Zusammenhang identifiziert und mehrere Verdächtige wegen verschiedener Anklagen angeklagt.
GateNews11Std her
Enthüllung: Wie russische Geschäftsleute mit Kryptowährungen und „Null-Grenzüberschreitungsabwicklung“ bei Handel mit Iran 40% Wechselkursverluste vermeiden
Russische Unternehmen haben als Reaktion auf die Verluste durch das doppelte Wechselkurssystem im Iran Kryptowährungstransfers, Hawala-Underground-Wechselgeschäfte und interne Abrechnungssysteme entwickelt, um Exportverluste erfolgreich zu reduzieren. Nach Ausbruch des Krieges im Jahr 2025 kam dieses Finanzsystem jedoch vollständig zum Stillstand, was Auswirkungen auf grenzüberschreitende Transaktionen und Logistik hatte.
動區BlockTempo12Std her
CBI verhaftet Mitbegründer von Darwin Labs wegen $2B Bitcoin-Betrugs
Indiens wichtigste Ermittlungsbehörde hat eine bedeutende Festnahme in einem der größten Krypto-Betrugsfälle vorgenommen. Das Central Bureau of Investigation hat Ayush Varshney festgenommen. Den Mitbegründer von Darwin Labs wegen seiner angeblichen Rolle im massiven GainBitcoin-Betrug.
Behörden stoppten Varshney bei Chhatrapati
Coinfomania14Std her
YZi Labs fordert CEA Industries auf, auf Betriebsprobleme zu reagieren und die 20-jährige Vermögensverwaltungsvereinbarung mit 10X Capital zu beenden
YZi Labs erklärte am 11. März, dass CEA Industries vor einer Betriebskrise steht, da es an einem wichtigen Managementteam und Infrastruktur mangelt, und die Aufsicht des Vorstands versagt hat. YZi Labs fordert den Vorstand auf, öffentlich zu reagieren und den Vorstand Hans Thomas zu untersuchen, sowie die Vereinbarung mit 10X Capital Asset Management zu beenden.
GateNews14Std her
