Verschwundene 600 Milliarden US-Dollar Bitcoin: Wer ist Alex Saab, der nach der Verhaftung von Maduro die Kontrolle über Venezuelas Krypto-Schwarzgeld hat?

US-Truppen haben kürzlich den venezolanischen Präsidenten Maduro bei einer Razzia festgenommen, doch die hinter den Kulissen befindlichen Gold- und Öleinnahmen sowie eine Bitcoin-Summe von bis zu 60 Milliarden US-Dollar sind weiterhin spurlos verschwunden. Zerohedge berichtet, dass die Person, die die privaten Schlüssel besitzt, verdächtigt wird, der mysteriöse „Alex Saab“ zu sein – eine Figur, die gleichzeitig für Geldwäsche und für die US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) Informationen bereitgestellt haben soll.

Razzia-Nacht: Maduro wurde festgenommen, aber was ist mit den illegalen Einnahmen?

US-Spezialkräfte drangen in das Haus ein und zerrten Nicolas Maduro sowie seine Ehefrau aus dem Schlafzimmer, um sie auf die USS Iwo Jima zu bringen, wo sie sich den Anklagen wegen Drogen- und Waffenschmuggels in Manhattan stellen sollten. Während Washington diesen dramatischen militärischen Erfolg feiert, richtet sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf eine andere Frage: Wo sind die Gelder?

Jahrelang hat das venezolanische Regime den Staatsschatz geplündert, indem es Gold- und Ölreserven verkauft und den Großteil der Einnahmen in schwer nachverfolgbare Kryptowährungen umgewandelt hat. Nun, da Maduro gefasst wurde, scheint die Person, die die Wallet kontrolliert, nicht an Bord des Kriegsschiffs zu sein. Diese Person heißt „Alex Saab“.

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Alex Saab, Madurros Geldmanager und US-Geheimagent

Ob in der offiziellen Darstellung Venezuelas oder aus Washingtons Sicht – Alex Saab gilt als Patriot oder Fluchtfigur, die gegen US-Sanktionen kämpft. Doch die Wahrheit ist komplexer: Saab ist Informant der US-Drogenbehörde DEA, und beide Seiten haben sogar eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet.

Mit anderen Worten: Saab baut ein Finanznetzwerk auf, das durch die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und den Iran verläuft, um US-Sanktionen zu umgehen. Gleichzeitig trifft er sich mehrfach mit US-Vertretern und liefert entscheidende Informationen. Seine Rolle kann ein Geschäftsmann, ein White-Hat, ein Spion oder ein „Hintergrundbanker“ sein, der die Finanzströme der Regierung kontrolliert.

Mittels Vermittlern in der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten wandelt er Goldgewinne in Kryptowährungen um, nutzt Mixer und Cold Wallets, um die Vermögenswerte zu verschleiern und so der Kontrolle westlicher Strafverfolgungsbehörden zu entziehen.

Nach Madurros Festnahme ist die Bedeutung von Saab noch größer geworden. Da er möglicherweise die einzige Person ist, die den Verbleib der Bitcoins oder sogar die privaten Schlüssel kennt, stellt sich die Frage: Wird er sich mit den US-Behörden kooperieren? Oder verschwindet er mit dem Vermögen? Das ist derzeit unklar.

Wie Venezuela den Gold-zu-Bitcoin-Kanal nutzt, um westliche Sanktionen zu umgehen

Die Dimension von 60 Milliarden US-Dollar in Bitcoin ist kein Zufall. Zurück im Jahr 2018, als die venezolanische Wirtschaft zusammenbrach und Bargeld knapp wurde, begann das Maduro-Regime, Goldreserven in großem Stil zu verkaufen. Berichte zufolge wurden damals 73,2 Tonnen Gold exportiert, was etwa 2,7 Milliarden US-Dollar wert war.

Das Gold wurde offiziell von der staatlichen Firma Minerven exportiert, doch im Geheimen wurde es nach Türkei, Dubai und Iran verschifft und dort über OTC-Handel verkauft. Mittels Mittelsmänner, darunter Saab, wurde das Gold in Kryptowährungen umgewandelt, die dann durch Mixer und Cold Wallets transferiert wurden, um die Kontrolle durch westliche Sanktionen zu umgehen.

Der Bitcoin-Preis lag damals zwischen 3.000 und 10.000 US-Dollar. Hält das Maduro-Regime die Coins bis zum Höchststand 2021, könnten die Gewinne das 10- bis 20-fache betragen haben.

PDVSA-Skandal: Über 20 Milliarden US-Dollar an Öleinnahmen wurden auf die Blockchain transferiert

Neben Gold wurden nach 2020 auch die Einnahmen der staatlichen venezolanischen Ölgesellschaft PDVSA durch die Einführung von „USDT-Abrechnungen“ verschoben. Ölkäufer wurden angewiesen, in USDT zu bezahlen, wodurch große Mengen an Ölgeldern über OTC-Wallets abflossen, anstatt in die Staatskasse zu fließen. Nach Bekanntwerden des Skandals wurde entdeckt, dass über 20 Milliarden US-Dollar an Öleinnahmen heimlich auf die Blockchain transferiert wurden.

Bis Ende 2025 werden etwa 80 % der venezolanischen Öleinnahmen in USDT abgewickelt. Obwohl Tether einige Adressen gesperrt hat, ist die nachverfolgbare Summe nur die Spitze des Eisbergs.

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Wer ist der Besitzer des privaten Schlüssels? Nach dem Sturz des Regimes verschwindet die Bitcoin-Summe von 60 Milliarden US-Dollar?

Mit Madurros Festnahme versucht die USA, ihre militärische Stärke und Macht zu demonstrieren. Das größte Problem besteht jedoch darin, die noch schiffbrüchigen 60 Milliarden US-Dollar an Bitcoin zurückzuholen. Tatsache ist: Ohne private Schlüssel gibt es keine Vermögenswerte. Obwohl die Öffentlichkeit den Fokus auf Saab und andere Mittelsmänner richtet, bleibt die Wahrheit unklar.

Zukünftig könnte dieses Geld wie die „Seidenstraße“ als kriminelle Einnahmen eingezogen werden, die in den USA festgehalten werden. Es könnte auch von Resten des Maduro-Regimes mitgenommen werden oder für immer in Wallets verschlossen bleiben, die niemand öffnen kann.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Chain News ABMedia: „Verschwundene 60 Milliarden US-Dollar Bitcoin: Wer ist derjenige, der nach Madurros Festnahme die venezolanische Krypto-Schwarzgeld kontrolliert?“