2026-06-16 08:06:36
韩国因 USDT 洗钱逮捕 23 人,通过 11,300 个账户转移 1,110 万美元
据 The Block 报道,首尔警方以洗钱罪名逮捕了 23 名嫌疑人,指控其在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期间,通过加密货币交易为一个柬埔寨犯罪组织洗钱。该团伙通过购买 USDT 并在国内和国际加密交易所进行交易,转移了约 1100 万美元的非法资金。此次行动涉及约 11,300 个账户,并与大约 265 起钓鱼和投资诈骗案件相关,总计约 1700 万美元的受害者损失。有关部门还分别逮捕了 33 名被指控通过 USDT 向游客及熟人提供非法货币兑换服务的其他个人。