据 ChainCatcher 称，由 AI 驱动的反欺诈基础设施 InfoHawk 已完成一轮 225 万美元 Pre-Seed 融资，由 Moonshots Capital 领投，参与者包括前美国联邦贸易委员会（FTC）主席 Jon Leibowitz、AppNexus 创始人 Brian O'Kelley、Meta 前广告负责人 Rob Goldman，以及 GitHub CTO Vlad Fedorov。 这笔资金将用于支持 InfoHawk 的 AI 内容识别和深度基础设施分析，帮助企业检测、分析并打击大规模线上欺诈、网络钓鱼、品牌冒充以及深度伪造攻击。

据 Odaily 报道，9 名美国联邦众议院民主党议员于 6 月 4 日敦促美国联邦贸易委员会调查预测市场平台，称其广告宣传与监管声明不匹配。众议员 Kevin Mullin 和 Gabe Vasquez 表示，这些平台在监管机构面前将自己定位为金融投资工具，但又对公众宣传为赌博平台，可能会误导消费者。 议员们要求 FTC 在 6 月 29 日前就是否计划对预测市场进行调查或采取执法行动提供详细答复。此举是在国会对内幕交易问题进行审查之后展开的。此前，众议院于 5 月启动了对 Polymarket 和 Kalshi 的调查。

据美国众议院民主党人称，相关立法者于 6 月 4 日呼吁美国联邦贸易委员会（FTC）就预测市场可能存在的欺骗性行为展开调查。民主党人还要求 FTC 提供信息，说明其是否计划对预测市场采取调查或执法行动。

根据向纽约南区联邦地区法院提交的一份动议，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 正寻求撤销他 12 年的监禁判决。Mashinsky 将无效辩护和利益冲突列为动议的理由，称他的律师事务所与 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的合作制造了一个未披露的冲突，从而损害了他的法律代理。上月，Mashinsky 在与美国联邦贸易委员会（FTC）达成 1000 万美元和解后，已被正式禁止进入加密货币行业。

Celsius 创始人兼前首席执行官 Alex Mashinsky 最近向美国纽约南区联邦地区法院提交了一份手写动议，寻求撤销其因商品和证券欺诈而被判处的 12 年监禁。Mashinsky 援引其律师无效代理，并指称其律师事务所 Mukasey & Young LLP 内存在利益冲突，作为撤销定罪的理由。该动议明确指称，该律师事务所与 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 的合作，造成了未披露的冲突，因为据称 SBF 曾参与操纵 Celsius 的 CEL 代币市场，从而助推了该平台的崩溃。上个月，Mashinsky 在与美国联邦贸易委员会（FTC）达成 1,000 万美元和解后，已被正式禁止进入加密货币行业。

据路透社报道，美国联邦贸易委员会正在调查 Arm Holdings，原因是其半导体许可做法是否可能非法垄断芯片市场的部分领域。FTC 正在审查 Arm 是否可能拒绝或加剧用于处理器设计的芯片蓝图的许可条款。该机构已指示公司保全文件。这项调查进一步加剧了对 Arm 的更广泛反垄断审查，包括韩国监管机构的调查。

根据美国联邦贸易委员会在周二提交的文件 (April 28)，美国联邦贸易委员会对前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 作出 47 亿美元的判决，其中大部分款项被予以暂缓。除非 Mashinsky 未能披露重大资产，或就其财务状况作出虚假陈述，否则他被要求支付 $10 百万

据链捕手（ChainCatcher）报道，Celsius 创始人 Alex Mashinsky 同意与美国联邦贸易委员会 (FTC)在 4 月 29 日达成和解，支付 $10 百万，并面临永久禁止宣传、营销或分发任何与资产存入、交易、投资或提款相关的产品或服务。

Gate News 消息，4 月 28 日——来自纽约的 73 岁 Kyle Holder 将全部 -9223372036854775808亿美元退休储蓄，输给了一起从 2024 年 12 月开始的、由 AI 驱动的加密货币投资诈骗。她在回复一条宣传加密货币投资课程的未经请求 WhatsApp 消息后，被连接到一名声称自己是名叫“Niamh”的单身母亲以及一名客户服务代表的对象。使用经典的“宰猪盘”诈骗手法，骗子帮助 Holder 设置加密货币钱包，并在最初展示虚假的收益以建立信任。两个月内，她在 14 个不同钱包之间转移了 -9223372036854775808亿美元，直到发现诈骗。美国国税局刑事调查纽约分办公室将这 14 个地址追溯到 5 个钱包，这些钱包将约 百万被盗资金从多名受害者中汇入。调查人员认为，犯罪分子使用了暗网中可获得的 AI 工具来抓取个人信息，并锁定易受害目标。
美国联邦调查局（FBI）的互联网犯罪投诉中心在 2025 年收到 19283746565748392亿起与网络相关的诈骗投诉，累计损失达到 十亿美元。与加密货币相关的诈骗是损失最重的类别，覆盖 18.1565 万起投诉中的 十亿美元损失。FBI 识别出与 AI 工具相关的 22,364 起投诉，导致合计损失 百万。在另一宗于 4 月 23 日宣判的案件中，美国北马里亚纳群岛联邦法院判处 Sze Man Yu Inos 71 个月监禁，罪名是比特币电汇诈骗，目标是塞班岛、关岛、华盛顿和加利福尼亚的年长女性，判令赔偿/返还金额为 769,355 美元。
纽约市消费者与劳动者保护部门警告，AI 驱动诈骗的常见迹象包括：未经请求的联系、制造紧迫感的消息以及要求保密。美国联邦贸易委员会强调，任何要求以加密货币付款的企业都不合法，而加密货币保证投资回报是重大危险信号。受害者可以通过 FBI 的 IC3 门户或 FTC 的 Report Fraud 网站举报诈骗；尽早上报能提高追踪被盗资金和识别肇事者的机会。