英国制裁新币担保Xinbi！5年来洗钱199亿镑，助长东南亚诈骗园区横行

英国制裁 Xinbi，指其 2021 至 2025 年处理 199 亿美元非法交易，牵出柬埔寨 8 号园区与跨国洗钱网络。

全球首例制裁，199 亿美元洗钱通道遭切断

英国政府于昨（3/26）日宣布对加密货币交易平台 Xinbi（新币担保）实施制裁。这项行动由英国外交、联邦及发展事务部（FCDO）与内政部共同发起，使英国成为全球第一个对该平台采取法律行动的国家。根据区块链数据追踪机构 Chainalysis 与 Elliptic 的调查数据显示，Xinbi 在 2021 年至 2025 年期间，处理的非法交易金额高达 199 亿美元。这笔惊人的数字背后，连接着跨国诈骗与人口贩运的庞大黑金网络。

此次制裁行动旨在将 Xinbi 从合法的加密货币生态系统中彻底孤立。英国官员指出，该平台长期为东南亚的诈骗犯罪集团提供关键的金融基础设施，协助犯罪者洗清不法所得，并规避国际监管。Xinbi 的运作模式涉及大量未经授权的场外交易（OTC），并扮演非法资金出口的关键角色，特别是与近年来横行全球的“杀猪盘”（Pig Butchering）及浪漫诈骗有着密不可分的关系。

英国欧洲、北美及海外领土事务部长 Stephen Doughty 强调，政府坚决保护英国公民不被这些惨无人道的骗局侵害，同时对诈骗园区内的侵犯人权行为展现零容忍态度。

双重面貌的地下枢纽，从托管服务到犯罪技术支持

该平台表面上提供托管（Escrow）服务并通过仲介机制建立交易信任感，实际上已演变成连接非法服务提供者与犯罪分子的地下枢纽。Xinbi 提供的服务范围极广，包括点对点（P2P）交易、即时通讯，更公然贩售盗取的个人资料、简讯拦截工具以及各种用于诈骗的技术装备。为了确保犯罪分子能无障碍地联系全球潜在受害者，该平台甚至为位于偏远地区的诈骗中心提供卫星网络通讯设备。

图源：Chainalysis Xinbi 提供的服务范围极广，包括点对点（P2P）交易、即时通讯

尽管 Xinbi 曾多次遭到通讯软件 Telegram 封锁，该平台仍展现出极强的韧性。它迅速转移至 SafeW 等加密通讯平台，并开发专属支付工具 XinbiPay，尝试构建一个完全不受官方监管的封闭式金融环路。调查显示，Xinbi 的兴起与其竞争对手 Huione Guarantee（汇旺担保）和 Tudou Guarantee（土豆担保）在面临监管压力相继停运有关。它填补了市场空白，并迅速扩张成为东南亚地区最大的非法加密货币交易市场之一。

图源：Chainalysis Xinbi 的兴起与其竞争对手 Huione Guarantee（汇旺担保）和 Tudou Guarantee（土豆担保）在面临监管压力相继停运有关

数字背后的残酷真相，柬埔寨 8 号园区的血泪

此次制裁名单同时锁定了东南亚的实体犯罪基地。英国政府宣布制裁 Legend Innovation Co. 及其董事 Eang Soklim。该公司正是柬埔寨规模最大的诈骗园区“8 号园区”（#8 Park，又称 Legend Park）的幕后运营者。

据估计，该园区具备容纳 2 万名工作人员的规模，而其中的劳动力多数是通过高薪职缺诱骗而来的人口贩运受害者。这些被困在园区内的劳工被迫在恶劣环境下进行诈骗工作，若业绩不佳则面临酷刑与暴力对待。

“8 号园区”与去年遭到美英两国制裁的太子集团（Prince Group）及其主席陈志有着深厚关联。陈志已于今年稍早在柬埔寨被捕并移交中国受审，但他留下的犯罪网络依然持续运作。制裁名单中还包含了陈志的关键副手李添（Thet Li），他负责管理太子集团在国际间的洗钱金融网络。这些诈骗园区高度依赖加密货币进行价值转移与薪资支付，增加执法单位追踪资金流向的难度。国际特赦组织（Amnesty International）也曾对此发出警告，称东南亚的诈骗园区已演变成一场严重的人道主义危机。

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伦敦资产遭冻结，全球执法网络筑起金融防线

随着制裁令生效，英国政府立即冻结多处位于伦敦的房地产资产。在此之前的行动中，官方已查封价值 1 亿英镑的办公大楼、两座价值数百万英镑的豪华别墅以及一架私人直升机。这些资产均被认为是犯罪集团利用受害者的血汗钱在海外进行的资产配置。这次行动释放出明确信号，伦敦不再是洗钱者的安全避风港。

这场打击行动是全球协同抗击加密犯罪的一环。今年 2 月，美国联邦调查局（FBI）与泰国警方联手冻结 5.8 亿美元的加密货币；台湾当局也于近期起诉 62 名涉嫌为柬埔寨诈骗园区洗钱的嫌犯，涉案金额达 3.39 亿美元。英国政府将这一波制裁视为 6 月即将召开的“非法金融峰会”（Illicit Finance Summit）的前奏，届时各国代表将研议更严密的国际合作机制。

随着执法部门技术手段与法务流程的衔接，藏匿于数字迷雾中的非法资金通道正逐渐面临全面阻断，这场守护投资人资产、终结人口贩运悲剧的长期战争已进入全新的对抗阶段。