阿根廷冻结Hayden Davis资产，LIBRA代币调查逼近Milei总统亲信

2025-11-12 08:28:26

阿根廷联邦法官 Marcelo Martínez de Giorgi 于 11 月 11 日下令，无限期冻结 Kelsier Ventures CEO Hayden Mark Davis 及其两名关联人的全部金融资产，指控其通过 LIBRA 代币项目进行非法资金转移。调查显示，Davis 曾多次在总统府 Casa Rosada 与 Javier Milei 会面，资金流向涉及 Milei 核心圈子的游说者。此案标志着阿根廷首次将加密货币交易纳入重大政治腐败调查，检察官已要求本地虚拟资产服务商配合冻结涉案钱包。

资产冻结令详情：三核心人物与资金链路

联邦法官 Martínez de Giorgi 根据检察官 Eduardo Taiano 的申请，对 Hayden Davis、哥伦比亚籍 Favio Camilo Rodríguez Blanco 及阿根廷籍 Orlando Rodolfo Mellino 发布资产冻结令。阿根廷金融调查与资产回收机构的技术报告显示，Rodríguez Blanco 和 Mellino 被确认为接收 Davis 资金的关键钱包所有者，其交易时间线与 LIBRA 代币启动高度吻合。法官在命令中强调，有“充分证据”表明被告可能转移或隐藏数字资产，故采取预防性措施。国家证券委员会已向所有在阿根廷运营的虚拟资产服务商发出警报，要求扩展冻结范围至数字货币。

LIBRA 代币资金流向与中介网络

调查发现，Rodríguez Blanco 名下 CEX 账户被用于将数字货币转换为现金，以掩盖资金最终接收方。例如 1 月 30 日，在 Milei 与 Davis 于总统府会面并发布自拍后不到一小时，通过 CEX 平台发生一笔 50.75 万美元转账。另一关键节点是 2 月 17 日——LIBRA 崩盘数日后，监控录像拍到游说者 Mauricio Novelli 的姐妹与母亲从 Banco Galicia 分行提取多个袋装现金。Mellino 则充当 Davis 与其他调查对象的直接中间人，检方认为这些转账实质是“对政府官员的间接支付”。

LIBRA 案件关键交易数据

冻结资产范围：全部金融与数字资产
核心转账金额：50.75 万美元（1 月 30 日 CEX 转账）
涉案交易所：主流 CEX
调查时间跨度：2024 年 1 月至 2 月
关联政治人物：2 名 Milei 阵营游说者

政治背景：Milei 的加密货币立场与监管困境

总统 Javier Milei 自 2023 年上任后高调支持加密货币，曾公开表态考虑用比特币替代阿根廷比索。然而 LIBRA 代币项目——其白皮书声称打造“阿根廷国家稳定币”——在 2 月突然崩盘，导致数千投资者损失。国会随后成立 LIBRA 调查委员会，要求主流 CEX 提供交易记录。此案暴露了阿根廷虚拟资产监管漏洞：尽管 2024 年通过《反洗钱法》修正案要求 VASP 注册，但执行力度不足。分析师指出，若调查证实总统亲信涉案，可能动摇 Milei 推动的“金融美元化”改革。

加密货币在拉美洗钱调查中的角色

阿根廷此案是拉美地区首次将链上分析系统性用于政治腐败调查。检察官通过比对 Davis 钱包地址与 Rodriguez Blanco 的账户，构建出“数字货币-现金”转换路径。类似模式在巴西、墨西哥洗钱案中亦有出现，但阿根廷创新性地将交易所账户与银行提现监控结合。值得注意的是，涉案账户在 1-2 月期间累计处理超 300 万美元交易，其中 87% 最终转换为现金提取。这种“嵌套混币”手法利用交易所 KYC 漏洞，模糊了资金受益所有人。