阿根廷凍結Hayden Davis資產，LIBRA代幣調查逼近Milei總統親信

阿根廷聯邦法官 Marcelo Martínez de Giorgi 于 11 月 11 日下令，無限期凍結 Kelsier Ventures CEO Hayden Mark Davis 及其兩名關聯人的全部金融資產，指控其透過 LIBRA 代幣項目進行非法資金轉移。調查顯示，Davis 曾多次在總統府 Casa Rosada 與 Javier Milei 會面，資金流向涉及 Milei 核心圈子的遊說者。此案標誌著阿根廷首次將加密貨幣交易納入重大政治貪腐調查，檢察官已要求本地虛擬資產服務商配合凍結涉案錢包。

資產凍結令詳情：三核心人物與資金鏈路

聯邦法官 Martínez de Giorgi 根據檢察官 Eduardo Taiano 的申請，對 Hayden Davis、哥倫比亞籍 Favio Camilo Rodríguez Blanco 及阿根廷籍 Orlando Rodolfo Mellino 發布資產凍結令。阿根廷金融調查與資產回收機構的技術報告顯示，Rodríguez Blanco 和 Mellino 被確定為接收 Davis 資金的關鍵錢包所有者，其交易時間線與 LIBRA 代幣啟動高度吻合。法官在命令中強調，有“充分證據”表明被告可能轉移或隱藏數字資產，故採取預防性措施。國家證券委員會已向所有在阿根廷運營的虛擬資產服務商發出警報，要求擴展凍結範圍至數字貨幣。

LIBRA 代幣資金流向與中介網絡

調查發現，Rodríguez Blanco 名下 CEX 帳戶被用於將數字貨幣轉換為現金，以掩蓋資金最終接收方。例如 1 月 30 日，在 Milei 與 Davis 於總統府會面並發布自拍後不到一小時，透過 CEX 平台發生一筆 50.75 萬美元轉帳。另一關鍵節點是 2 月 17 日——LIBRA 崩盤數日後，監控錄像拍到遊說者 Mauricio Novelli 的姐妹與母親從 Banco Galicia 分行提取多個袋裝現金。Mellino 則充當 Davis 與其他調查對象的直接中介人，檢方認為這些轉帳實質是“對政府官員的間接支付”。

LIBRA 案件關鍵交易數據

• 凍結資產範圍：全部金融與數字資產
• 核心轉帳金額：50.75 萬美元（1 月 30 日 CEX 轉帳）
• 涉案交易所：主流 CEX
• 調查時間跨度：2024 年 1 月至 2 月
• 關聯政治人物：2 名 Milei 陣營遊說者

政治背景：Milei 的加密貨幣立場與監管困境

總統 Javier Milei 自 2023 年上任後高調支持加密貨幣，曾公開表態考慮用比特幣取代阿根廷比索。然而 LIBRA 代幣項目——其白皮書聲稱打造“阿根廷國家穩定幣”——在 2 月突然崩盤，導致數千投資者損失。國會隨後成立 LIBRA 調查委員會，要求主流 CEX 提供交易記錄。此案暴露了阿根廷虛擬資產監管漏洞：儘管 2024 年通過《反洗錢法》修正案要求 VASP 註冊，但執行力度不足。分析師指出，若調查證實總統親信涉案，可能動搖 Milei 推動的“金融美元化”改革。

加密貨幣在拉美洗錢調查中的角色

阿根廷此案是拉美地區首次將鏈上分析系統性用於政治貪腐調查。檢察官透過比對 Davis 錢包地址與 Rodriguez Blanco 的帳戶，構建出“數字貨幣-現金”轉換路徑。類似模式在巴西、墨西哥洗錢案中亦有出現，但阿根廷創新性地將交易所帳戶與銀行提現監控結合。值得注意的是，涉案帳戶在 1-2 月期間累計處理超過 300 萬美元交易，其中 87% 最終轉換為現金提取。這種“嵌套混幣”手法利用交易所 KYC 漏洞，模糊了資金受益所有人。

結語

阿根廷對 Hayden Davis 資產的凍結，不僅是對單一代幣項目的司法追責，更是對加密貨幣介入政治資金流動的警示。隨著調查深入，LIBRA 案可能重塑拉美地區數字資產監管範式，同時考驗 Milei 政府在推動創新與防範貪腐間的平衡能力。