ในผลลัพธ์ทางกฎหมายที่สําคัญ Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin ทั้งคู่อายุ 40 ปีจากเอสโตเนียได้สารภาพผิดในการดําเนินโครงการ Ponzi ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto ที่ฉ้อโกงเหยื่อ “หลายแสนคน” ทั่วโลก
กรมยุติธรรมของสหรัฐ (DOJ) ประกาศว่าผู้จำเลยได้ยอมสละสิทธิ์ในทรัพย์สินมูลค่าเกิน 400 ล้านเหรียญที่ได้มาจากกิจกรรมทุจริตของพวกเขา
การฉ้อโกงขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังกำไรจากการลงทุนในคริปโตของ HashFlare
กรมป้องกันความผิดให้กับการดำเนินงานภายใต้ชื่อบริษัท “HashFlare” อ้างว่า โปตาเป็นโกและตูรอกินขายสัญญาที่สัญญาว่าจะให้ลูกค้าได้รับส่วนแบ่งของเหรียญดิจิทัลที่อ้างว่าขุดด้วยธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม เอกสารศาลเปิดเผยว่า HashFlare ไม่มีพลังการคำนวณที่จำเป็นในการดำเนินการขุดเหมืองที่อ้างว่า การล่วงลวงลูกค้าที่เชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนอย่างถูกต้อง
ในช่วงระหว่างปี 2015 และ 2019 HashFlare ได้สร้างยอดขายเกิน 577 ล้านดอลลาร์ โดยไม่สนใจข้อมูลเหล่านี้ บริษัทขายแรงงานที่ขาดทุนไปเป็นจำนวนมาก โดยมีการลงทะเบียนข้อมูลปลอมบนแดชบอร์ดของเว็บที่กำหนดไว้เพื่อแสดงกำไรจากการขุดเหมืองแทนที่จะนำข้อมูลที่ผันผวนและสร้างความเห็นว่าเป็นการลงทุนที่มีกำไร
จําเลยถูกกล่าวหาว่าใช้เงินที่ได้จากโครงการฉ้อโกงเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์สุดหรูยานพาหนะระดับไฮเอนด์และรักษาบัญชีการลงทุน crypto
DOJ เผยแผนชดเชยผู้ประสบภัย
กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่า Potapenko และ Turõgin ยอมรับความรับผิดชอบต่อการกระทําของพวกเขาและตกลงที่จะริบทรัพย์สินมูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์
เงินเหล่านี้ได้รับการจัดสรรสําหรับกระบวนการให้อภัยที่มุ่งชดเชยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการดําเนินงานที่ฉ้อโกงของพวกเขา รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการชดเชยนี้จะถูกเปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่ในอนาคต
คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโตในวงกว้าง เมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริการ่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศได้ตั้งข้อหาบุคคลสองคนที่เชื่อมโยงกับการดําเนินการฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
บุคคลเหล่านี้ซึ่งมีสัญชาติรัสเซียถูกกล่าวหาว่าอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมยและผลกําไรจากแรนซัมแวร์
เจ้าหน้าที่ได้ทำการขัดขวางและยุติการทำงานของบริษัทซื้อขายเงินดิจิทัล 3 ราย ซึ่งใช้โดยส่วนใหญ่โดยกลุ่มอาชญากร รวมถึงกลุ่มการเอาไปเป็นประกันไวรัสและคนที่ค้ายาเสพติดในดาร์กเน็ต
อ่านที่เกี่ยวข้อง: เส้นทางของ Ethereum สู่เป้าหมาย $ 10,000 เป็นเป้าหมายอนุรักษ์นิยม - ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก Both Potapenko และ Turõgin สารภาพผิดต่อการสมคบคิดหนึ่งครั้งเพื่อกระทําการฉ้อโกงทางสายซึ่งเป็นข้อหาที่มีโทษจําคุกสูงสุด 20 ปี
การพิจารณาโทษของพวกเขาได้รับการกำหนดเวลาในวันที่ 8 พฤษภาคม โดยในช่วงเวลานั้นผู้พิพากษาฟีเดอรัลจะกำหนดโทษตามข้อบังคับในการส่งเสริมแหล่งข้อมูลของสหรัฐอเมริกาและปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยง
กรมยิงปลาแสดงความกรุณาต่อความช่วยเหลือที่สำคัญที่ได้รับจากสำนักงานอาชญากรรมของตำรวจตระเวนเอสโตเนียและการป้องกันชายแดน รวมถึงอัยการสูงสุดแห่งเอสโตเนียและกระทรวงยุติธรรมและกิจการดิจิทัล ซึ่งเป็นส่วนเสริมในการส่งมอบผู้จำคุก
แผนภูมิรายวันแสดงการประเมินทางสถิติรวมของทุกตลาดคริปโตที่ $3.18 ล้านล้าน แหล่งข้อมูล: ทั้งหมดใน TradingView.comภาพประกอบจาก DALL-E, แผนภูมิจาก TradingView.com
