เกิดเหตุการณ์โจรกรรมคริปโตเคอเรนซีแบบนัดเจอในไทเป 3 ครั้งใน 4 วัน! ผู้ร้ายใช้กลอุบายหลอกลวงให้ประชาชนทำธุรกรรมแบบส่วนตัวโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แล้วจึงก่อเหตุชิงทรัพย์ สำนักงานตำรวจเตือนประชาชนให้ซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกกฎหมายในประเทศเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของตนเอง
ข่าวการโจรกรรมคริปโตเคอเรนซีในกรุงไทเปถูกเปิดเผยกลยุทธ์การก่อเหตุ
คุณยังคงนัดเจอแลกเปลี่ยน Tether ($USDT) กับผู้อื่นอยู่ไหม? จากรายงานของ TVBS และ聯合新聞網 (United News Network) พบว่าในกรุงไทเปเกิดเหตุโจรกรรมคริปโตเคอเรนซีต่อเนื่องกัน 3 ครั้งในระยะเวลาเพียง 4 วัน สถานที่เกิดเหตุอยู่ในเขต士林 (Shilin), 大同 (Datong) และ文山 (Wenshan)
กองบังคับการตำรวจอาชญากรรมในกรุงไทเปวิเคราะห์พบว่า กลุ่มอาชญากรมักใช้กลอุบายเช่น แลกเปลี่ยนเหรียญโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ถอนเงินเร็ว ผลตอบแทนสูง ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook, LINE, Telegram เพื่อเข้าหาเหยื่อ เมื่อเหยื่อลงทุนแล้ว ผู้ร้ายจะใช้กลอุบายอ้างว่าเป็นโปรเจกต์ภายใน การแลกเปลี่ยนลับ หรือกลุ่มลูกค้าประจำ เพื่อบีบให้เหยื่อนำเงินสดไปนัดเจอแลกเปลี่ยนกันที่จุดนัดหมาย โดยที่แท้จริงเป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนการของแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือสถาบันการเงินอย่างตั้งใจ
แม้ว่าสำนักงานตำรวจจะสืบสวนพบว่าเหตุการณ์ทั้ง 3 ครั้งไม่มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรง แต่ ผู้ต้องหาโดยทั่วไปยังค่อนข้างเยาว์ และบางรายเป็นเยาวชนด้วย
ตำรวจประเมินว่า เป็นไปได้ว่าแก๊งอาชญากรเบื้องหลังอาจใช้กลยุทธ์คล้ายกลุ่มหลอกลวงที่ควบคุมเยาวชนให้ทำหน้าที่เป็นคนลงมือ โดยมองเห็นว่าการดำเนินคดีต่อเยาวชนมีโทษเบากว่า และง่ายต่อการควบคุม จึงชักชวนให้พวกเขาออกมาทำธุรกรรมปลอมแล้วก่อเหตุชิงทรัพย์จริง
ที่มา: texascriminallawyer ภาพประกอบแสดงกลยุทธ์การโจรกรรมคริปโตเคอเรนซีที่ได้รับอนุญาตเผยแพร่
กลุ่มผู้ร้ายมุ่งเน้นหลีกเลี่ยงการควบคุมดูแลและชักชวนให้ทำธุรกรรมส่วนตัว
เนื่องจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (金管會) ได้ออกกฎห้ามการซื้อขายเงินตราและการทำธุรกรรมเงินสดที่ผิดกฎหมาย รวมถึงออกใบอนุญาตให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้การซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเป็นไปตามกฎระเบียบและสามารถติดตามเส้นทางการเงินได้ แต่บางประชาชนยังคงเสี่ยงทำธุรกรรมแบบผิดกฎหมายเพื่อความสะดวก
ผู้ต้องหาใช้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิง อ้างว่าแลกเปลี่ยนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ถอนเงินได้รวดเร็ว และกำหนดให้ใช้พ่อค้าส่วนตัวในการนัดเจอแลกเปลี่ยนกันเอง บางรายยังเน้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว โดยอ้างว่าไม่ทิ้งร่องรอยเส้นทางการเงิน เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานภาษี ผู้ร้ายชักชวนเหยื่อให้ทำธุรกรรมด้วยกัน แล้วใช้ความรุนแรงในการชิงทรัพย์ หรือเมื่อเหยื่อถอนกำไร ก็จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในชื่ออื่นๆ เพื่อให้สามารถถอนเงินได้
กลุ่มผู้ค้าเงินผิดกฎหมายใช้ AI สร้างเนื้อหาและแพร่กระจายความหวาดกลัวในชุมชน
นอกจากเหตุการณ์โจรกรรมในสถานที่จริงแล้ว ชุมชนออนไลน์ก็มีการแพร่ข่าวลือและกลยุทธ์ชักชวนให้ประชาชนทำธุรกรรมส่วนตัว
กลุ่มผู้ค้าส่วนตัวบางรายใช้เครื่องมือ AI สร้างบัญชีจำนวนมากในลักษณะ matrix account เพื่อแพร่ข่าวลือในชุมชนออนไลน์ เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ เพื่อป้องกันภาษีหรือค่าธรรมเนียม
บัญชีเหล่านี้ยังแพร่ข่าวลือเท็จว่า ตลาดหลักทรัพย์ในไต้หวันมีการเคลื่อนไหวเงินเข้าออกผิดปกติ โอ้อวดปัญหาการควบคุมความเสี่ยงของแพลตฟอร์มเหล่านั้น บัญชีเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเชื่อมโยงกับกลุ่มแลกเปลี่ยนเงินสดผิดกฎหมาย พยายามชักชวนประชาชนที่ไม่รู้เท่าทันให้ไปใช้ช่องทางการซื้อขายส่วนตัวที่ไม่มีการควบคุม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
Threads โพสต์บัญชี AI matrix จำนวนมาก! ชี้เป้ากลุ่มนายหน้าผิดกฎหมายและแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก VASP, Binance ก็ได้ตอบกลับแล้ว
เงินเข้าออกผิดปกติในบัญชี? ระวังอย่าใช้แพลตฟอร์มซื้อขายในประเทศ แต่เป็นการโปรโมทนายค้าส่วนตัวของตนเอง
สำนักงานตำรวจเตือนให้ใช้บริการที่ถูกกฎหมาย ปัจจุบันมี 8 ราย
ในสถานการณ์ที่การฉ้อโกงและโจรกรรมคริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง สำนักงานตำรวจเตือนประชาชนให้ดำเนินธุรกรรมคริปโตเคอเรนซีผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายและเป็นไปตามกฎระเบียบเท่านั้น
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 6 ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่ยังไม่ได้จดทะเบียนป้องกันการฟอกเงิน ห้ามให้บริการสินทรัพย์เสมือน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (金管會) ได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องให้ประชาชนตรวจสอบ
“เมืองคริปโต” ได้รวบรวมข้อมูล หลังจากบริษัท Hong Zhu Digital ประกาศปิดกิจการในเดือนมกราคม 2026 จำนวนผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนในประเทศก็ลดลงเรื่อยๆ รายชื่อผู้ให้บริการที่ยังคงอยู่ในรายชื่อและให้บริการอย่างถูกกฎหมาย (เรียงตามตัวอักษร) มีดังนี้:
- 禾亞數位科技 (HOYA BIT)
- 拓荒數碼科技 (ZONE Wallet)
- 現代財富科技 (MaiCoin, MAX Exchange)
- 重量科技 (KryptoGO)
- 富昇數位科技 (TWEX)
- 跨鏈科技 (Chainss)
- 幣託科技 (BitoPro)
- 鏈科股份有限公司 (XREX Exchange)
อ่านเพิ่มเติม:
เข้าเงินฝากและถอนเงินกับ边荷律? สงสัยเกี่ยวกับ Star Vaults Exchange ที่มีข้อสงสัยมากมาย ในไต้หวันมีการชักชวนแต่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ VASP
