กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ขออายัดทรัพย์สินมูลค่า 3.4 ล้านดอลลาร์ใน USDT ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงลงทุน Ethereum

สรุปโดยย่อ

• อัยการสหรัฐในแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นคำร้องขอริบทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อยึดครอง USDT มูลค่า 3.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงการลงทุน
• นักสืบกล่าวว่าผู้เสียหายถูกติดต่อผ่านข้อความและ DM ที่ส่งผิดทาง แล้วถูกชักจูงเข้าสู่การลงทุน ETH ปลอม “สนับสนุนด้วยทองคำจริง”
• นี่เป็นกรณีล่าสุดในชุดของการดำเนินคดีริบทรัพย์สินทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการฉ้อโกง รวมถึงคดีที่มีมูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายการฉ้อโกงในกัมพูชา

อัยการระดับประเทศในแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นคำร้องขอริบทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อเรียกคืนคริปโตมูลค่าประมาณ 3.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็น USDT ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นรายได้จากการฉ้อโกงคริปโตและการฟอกเงิน ตามแถลงข่าวจากสำนักงานอัยการเขตแมสซาชูเซตส์ กระทรวงยุติธรรมได้ยึดคริปโตในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2025 หลังจากการสืบสวนที่เริ่มต้นในปลายปี 2024 การสืบสวนพบผู้เสียหายอย่างน้อยสี่ราย รวมถึงชาวแมสซาชูเซตส์สองราย และชาวยูทาห์กับเซาท์แคโรไลน่า กระทรวงยุติธรรมกล่าว อัยการกล่าวหาว่าแผนการนี้ใช้กลยุทธ์ “สร้างความสัมพันธ์” ที่คุ้นเคย โดยผู้เสียหายถูกติดต่อผ่านข้อความผิดทางหรือแอปส่งข้อความเข้ารหัส เช่น WhatsApp และ Telegram

เอกสารศาลอ้างว่าผู้เสียหายถูกชักจูงให้ลงทุนในโอกาส Ethereum พิเศษ “สนับสนุนด้วยทองคำจริง” แต่แท้จริงแล้ว ผู้เสียหายถูกสั่งให้ส่ง ETH ไปยังวอลเล็ตตัวกลางที่ควบคุมโดยบุคคลที่ไม่รู้จัก หลังจากนั้นเงินถูกแปลงเป็น USDT และย้ายไปยังวอลเล็ตที่ไม่ได้โฮสต์  คำร้องกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงทางสายไฟและการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง รวมถึงธุรกรรมที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดแหล่งที่มา เจ้าของ และการควบคุมรายได้จากอาชญากรรม นี่เป็นกรณีล่าสุดในชุดของการดำเนินคดีริบทรัพย์สินทางแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการฉ้อโกง รวมถึงคดีในเดือนมีนาคมที่พยายามยึด USDT มูลค่า 327,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางความสัมพันธ์, คดีในเดือนมกราคมที่เกี่ยวข้องกับ USDT มูลค่า 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่เชื่อมโยงกับแผนการลวง Tinder, และการดำเนินคดีในเดือนตุลาคม 2025 ที่มีมูลค่าประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายการฉ้อโกงในกัมพูชา