ฝ่ายอัยการของสหรัฐฯ ยื่นคำร้องขออายัด USDT มูลค่า 327,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในคดีฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี "ฆ่าหมู"

หน่วยงานกำกับดูแลระงับ $3.5M ในสินทรัพย์ดิจิทัล ขณะที่ Europol และ DOJ ขัดขวางเครือข่ายพร็อกซี 'SocksEscort'

โดยสังเขป หน่วยยูโรโปล และพันธมิตรประกาศการปิดระบบบริการพร็อกซี่อันตรายชื่อ "SocksEscort" และการยึดเงินในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล 3.5 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการนี้ เครือข่ายที่เป็นปัญหานั้นได้ทำให้เราเตอร์และอุปกรณ์ IoT มากกว่า 369,000 เครื่องเสียหาย และมีการเสนอให้ลูกค้ากว่า 35,000 รายการ

JPMorgan ถูกฟ้องในข้อหาอนุญาตให้มีการดำเนินการของโครงการ Ponzi Crypto มูลค่า $328 ล้าน

JPMorgan Chase ถูกฟ้องร้องเพราะกล่าวหาว่าช่วยเหลือให้การหลอกลวง Ponzi ของเหรียญสกุลดิจิทัลมูลค่า $328 ล้านล้านดอลลาร์ที่ดำเนินการโดย Goliath Ventures ซึ่งนำเงินของนักลงทุนไปใช้อย่างผิดกฎหมาย ผู้ที่ได้รับความเสียหายอ้างว่า Chase ล้มเหลวในการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและอนุญาตให้การหลอกลวงเกิดขึ้น

หน่วยงานสรรพส税และศุลกากรอังกฤษวางแผนจัดซื้อเครื่องมือการสอบสวนบล็อกเชน โดยมูลค่าสัญญารวมประมาณ 460 หมื่นดอลลาร์สหรัฐ

หน่วยงานภาษีและศุลกากรของสหราชอาณาจักรวางแผนที่จะจัดซื้อซอฟต์แวร์การสืบสวนบล็อกเชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการต่อสู้กับการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัลและการหลีกเลี่ยงภาษี โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 3.42 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง และสัญญามีระยะเวลา 3 ปี การดำเนินการนี้สะท้อนให้เห็นความเอาใจใส่ระดับโลกที่มีต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามข้อมูลข้ามเชนและการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้บริหาร CFTC สหรัฐฯ: จะปล่อยวิธีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดการทำนาย เพื่อป้องกันการจัดการและการซื้อขายข้อมูลภายใน

ประธาน CFTC สหรัฐฯ Mike Selig เปิดตัวแนวทางตลาดทำนายเพื่อช่วยให้แพลตฟอร์มการซื้อขายเข้าใจความคาดหวังของผู้กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีกฎระเบียบใหม่โปร่งใส ป้องกันการจัดการและการใช้ในทางที่ผิด ในเวลาเดียวกันจะเปิดตัวประกาศเบื้องต้นของกฎที่เสนออเพื่อวางกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับตลาดใหม่

นักลงทุนฟ้องร้อง JPMorgan Chase เกี่ยวกับ $328M Crypto Fraud

นักลงทุนได้ฟ้องร้อง JPMorgan Chase ว่าธนาคารอนุญาตให้เกิดโครงการ Ponzi $328 ล้านดอลลาร์ของ Goliath Ventures โดยกล่าวหาว่าธนาคารละเลยสัญญาณเตือนและมีส่วนทำให้เสียหายผ่านบริการการเงินของตน พวกเขาขอให้รับรองการฟ้องร้องเป็นกลุ่มสำหรับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบคนอื่น ๆ

ผู้เสียหายชาวจีนในคดี Qian Zhimin ยื่นคำคัดค้านต่อศาลเยาวชนอังกฤษ เกี่ยวกับแผนชดเชย 61,000 BTC

ในคดีของ 钱志敏 ผู้เสียหายชาวจีนได้แสดงการคัดค้านต่อแผนการชดเชยที่เสนอต่อศาลสูงของอังกฤษ โดยเชื่อว่าแผนดังกล่าวอาจทำให้อำนาจการของอังกฤษได้กำไรจากการเพิ่มมูลค่าของบิตคอยนที่ยึดได้ เกี่ยวข้องกับคดีจ้องหลวกตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 ที่ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนชาวจีนกว่า 128,000 คน บริษัทกฎหมายระบุว่าการจัดการชดเชยอาจไม่เป็นธรรม