黃立成爆倉後舊案翻出！2018 年掏空 2.2 萬 ETH 疑雲未散 หลังจากเหตุล้มละลายของ Huang Li-Cheng คดีเก่าได้ถูกเปิดเผยขึ้นอีกครั้ง ความสงสัยเกี่ยวกับการขโมย ETH จำนวน 22,000 ETH ในปี 2018 ยังคงอยู่ไม่คลาย

หลังจากที่ Huang Licheng ถูกเลิกกิจการอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 31 มกราคม คดีทางการเงินเก่าของเขาในการกลวง Treasure Island ในปี 2018 ก็ถูกเปิดเผยอีกครั้ง ZachXBT เปิดเผยในเดือนมิถุนายน 2022 ว่า Huang Licheng ถูกสงสัยว่าถอน 22,000 ETH และออก 10 โครงการที่ดิ่งลง Huang Licheng ตอบว่าเป็นการหมิ่นประมาท แต่ไม่ได้หักล้างในรายละเอียด และการโต้เถียงก็ยังไม่หายไปจนถึงทุกวันนี้

ในปี 2018 Treasure Island Finance ได้ล้าง 2.2 ล้าน ETH ซึ่งสร้างความตกตะลึงให้กับวงการสกุลเงิน

ย้อนกลับไปในปี 2018 เรื่องอื้อฉาวที่ทําให้วงการสกุลเงินของไต้หวันตกใจมากที่สุดคือเหตุการณ์ Treasure Island Financial (FMF) Treasure Island Finance เป็นแพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์บล็อกเชน B2B ที่มีสมาชิกรวมถึงสมาชิกก๊กมินตั๋งชาวไต้หวัน Xie Guoliang, Czhang Lin, Ryan Terribilini และอื่น ๆ โครงการนี้ได้ระดมทุนได้ทั้งหมด 44,000 ETH โดยมีนักลงทุนรวมถึงสถาบันและบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Binance, Block One (บริษัทพัฒนา EOS), Huang Licheng และ Maicoin

Treasure Island Finance จดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจ IDEX ในเดือนมิถุนายน 2018 และในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ UEX ในอีกสามเดือนต่อมา นักลงทุนถูกดึงดูดให้ซื้อเหรียญด้วยสโลแกน “เร็ว ๆ นี้ที่จะจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยนชั้นนํา” แต่ FMF ดิ่งลงทันทีหลังจากการจดทะเบียน IDEX เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2018 Xie Guoliang ได้ส่งเสริมการซื้อหุ้นคืนแบบสองทางในฐานะกรรมการแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท ในขณะที่บัญชีของบริษัทถูกถอนออกสองครั้งติดต่อกันด้วย 11,000 ETH และมีการโอนทั้งหมด 22,000 ETH

การสืบสวนของ ZachXBT เปิดเผยว่า Xie Guoliang โอน 10,500 ETH ไปยัง Binance และไม่ทราบความถูกต้องของ KYC ของบัญชี 11,000 ETH ที่ถอนโดย Huang Licheng ถูกโอนไปยัง Binance ใน 5 ชุดตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่ง 2,000 ETH ถูกโอนไปยัง czhang.eth หลังจากการตรวจสอบ ผู้ถือกระเป๋าเงิน Binance ที่โอนโดย Huang Licheng คือ Bun Hsu วิศวกรหลักของ Cream Finance (Twitter ส่วนตัวของเขาถูกลบในขณะนั้น) อีกคนคือ Czhang Ling ที่ปรึกษาทางการเงินบน Treasure Island ซึ่งถูกย้ายไปเป็น COO Yalu Lin ในอีกสามสัปดาห์ต่อมา

สิ่งที่ทําให้นักลงทุนโกรธมากที่สุดคือพวกเขาได้เรียนรู้ในอีกสามเดือนต่อมาว่าสินทรัพย์ครึ่งหนึ่งของบริษัทถูกกลวงออกไป ในเวลานั้น ราคาของ ETH อยู่ที่ประมาณ 500 ดอลลาร์ และ 22,000 ETH เทียบเท่ากับ 11,000,000 ดอลลาร์ ที่อยู่ของเงินจํานวนมหาศาลนี้ยังคงเป็นปริศนา และแม้ว่า ZachXBT จะติดตามเงินบางส่วนที่ไหลไปยังสมาชิกในทีม Cream Finance แต่ห่วงโซ่การไหลของเงินทุนทั้งหมดก็ไม่เคยได้รับการเปิดเผยอย่างเต็มที่

ทั้ง 10 โครงการลดลง และรูปแบบการตัดกระเทียมก็คล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่ง

นอกจาก Treasure Island Finance แล้ว ZachXBT ยังเปิดเผยโครงการอื่นๆ อีก 9 โครงการที่ Huang Licheng มีส่วนร่วม ซึ่งมีลักษณะทั่วไปในการดึงดูดเงินจํานวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ ตามด้วยการดิ่งลงหรือละทิ้ง Cream Finance เป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมแบบกระจายอํานาจที่ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2020 โดย Leo Cheng, Bun Hsu, Jeremy Yang และอื่นๆ เนื่องจากการกํากับดูแลทางเทคนิค Cream Finance ได้ขโมยเงินไปกว่า 1.92 ล้านดอลลาร์ ทําให้เป็นหนึ่งในโครงการที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ DeFi

Wifey Finance เป็นเวอร์ชันแยกของ Yearn Finance ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2020 โดยมีสมาชิก ได้แก่ Huang Licheng, Leo Chang, Wilson Huang และอื่นๆ หลังจากที่หนึ่งในผู้ตรวจสอบความถูกต้องส่งเงินให้ Wilson Huang หลายครั้ง Wifey Finance ก็ถูกละทิ้งและก่อตั้งขึ้นเพียง 5 วัน เวลาทํางานที่สั้นมากนี้ทําให้เกิดคําถามว่าเป็นการหลอกลวงที่ซับซ้อนตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่

Swag.live เป็นโทเค็นการกํากับดูแลของเว็บไซต์ความบันเทิงสําหรับผู้ใหญ่และก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2020 หลังจากที่ Swag ถูกระบุว่าเป็นหลักประกันสําหรับ Cream Finance ความโปร่งใสก็ถูกตั้งคําถามจากชุมชนและในที่สุดก็ขายออกไปในปริมาณมาก MITH Cash ซึ่งเป็นโปรโตคอล Basis Cash เวอร์ชันล้อเลียน มีมูลค่าถึง 10 ล้านดอลลาร์ภายในไม่กี่วันหลังจากเปิดตัว แต่ผู้ถือเงินสดออกจํานวนมาก ทําให้ราคาดิ่งลง Huang Licheng ยังคงอ้างว่าเขาเป็นเพียงที่ปรึกษาของโครงการ และ MITH Cash ก็เหมือนกับโครงการอื่นๆ ที่เขาเข้าร่วม มีสมาชิกที่ไม่เปิดเผยตัวตน

Typhoon Cash ซึ่งเป็นเวอร์ชันล้อเลียนของ Tornado Cash ถูกละทิ้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาหลังจากตกเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ในข้อหาขโมยเงินฝากรางวัลเนื่องจากการพัฒนาที่เร่งรีบ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 ไม่มีใครเผยแพร่การอัปเดตโครงการ Heroes of Evermore เป็นเวอร์ชันล้อเลียนของ Loot for Adventurers (NFT) และความน่าจะเป็นที่ NFT ระดับไฮเอนด์จะปรากฏในโปรเจ็กต์นั้นไม่ได้สุ่ม Squid DAO เป็นเวอร์ชันล้อเลียนของ OHM/Nouns DAO โดย Huang Licheng เป็นผู้ถือครองก่อนกําหนดและถูกละทิ้งในเดือนมกราคม 2022 ตามคําแนะนําของ Huang

โครงการทั้ง 10 โครงการมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่ง: ไม่ว่าจะเลียนแบบโปรเจ็กต์ยอดนิยมในเวอร์ชันแยกในขณะนั้น หรือล่มสลายหรือละทิ้งอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับเงินทุนจํานวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ วิธีการ “ถูฮอตสปอต เข้าและออกอย่างรวดเร็ว” นี้ทําให้เกิดข้อสงสัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ Huang Licheng ในแวดวงสกุลเงินเมื่อ ZachXBT ถูกเปิดเผยในปี 2022

หลังจากผ่านไปสี่ปีความสงสัยของคดีเก่าก็ยังไม่หายไป

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569 ตําแหน่งเลเวอเรจของ Huang Licheng ถูกชําระบัญชีอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ตลาดย้อนกลับไปในอดีตของเขา หลังจากผ่านไปสี่ปี 10 กรณีที่ลดลงของโครงการที่เปิดเผยโดย ZachXBT และการกลวงของ Treasure Island Finance ได้กลายเป็นจุดสนใจของการอภิปรายอีกครั้ง นักลงทุนหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าเหตุใดบุคคลที่มีส่วนร่วมในโครงการที่เป็นที่ถกเถียงกันมากมายจึงยังคงสามารถรักษาอิทธิพลในแวดวงสกุลเงินได้

การโต้เถียงในขณะนั้นยังไม่ได้รับการชี้แจงอย่างเต็มที่จนถึงทุกวันนี้ ข้อสงสัยของนักข่าว Cointelegraph ชี้ให้เห็นถึงปัญหาสําคัญ: ข้อมูลบนเครือข่ายสามารถพิสูจน์การไหลเวียนของเงินทุนได้ แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยตรงว่าผู้ถือกระเป๋าเงินที่แท้จริงคือ Huang Li เอง การสืบสวนของ ZachXBT ขึ้นอยู่กับการติดตามแบบ on-chain คํารับรองจากชุมชน และหลักฐานตามสถานการณ์ แต่ขาดการยืนยันตัวตนโดยตรงระดับ KYC ของธนาคาร

อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียงของ ZachXBT ในด้านการสืบสวนบล็อกเชนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการรายงาน เขาประสบความสําเร็จในการเปิดเผยคดีฉ้อโกงคริปโตมากมาย รวมถึงการติดตามเงินที่ถูกขโมยและการระบุแฮกเกอร์ด้วยความแม่นยําสูงมาก การสืบสวน Huang Licheng กินเวลาหลายเดือนและเกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ที่สมบูรณ์ของ 10 โครงการ ซึ่งเป็นงานขนาดนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความจริงจัง

เมื่อมองย้อนกลับไปหลังจากสี่ปีวิถีของความล้มเหลวของโครงการเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมคริปโต ตั้งแต่ความคลั่งไคล้ ICO ของ MIT ไปจนถึงการเพิ่มขึ้นและการล่มสลายของ DeFi Fork ต่างๆ พวกเขาได้เห็นตลาดคริปโตเปลี่ยนจากความบ้าคลั่งไปสู่ความสงบระหว่างปี 2018 ถึง 2022 ในฐานะบุคคลสําคัญของโครงการเหล่านี้บทบาทและความรับผิดชอบของ Huang Licheng ยังไม่ได้รับการแก้ไข