-
Elliptic เชื่อมโยงธนาคารกลางอิหร่านกับอย่างน้อย $507M ใน USDT ที่ซื้อในปี 2025 โดยใช้ดราม์ของอาหรับเอมิเรตส์
-
ทุนเดิมไหลผ่าน Nobitex ก่อนจะเปลี่ยนเป็นข้ามเชนหลังจาก $90M การแฮ็กเกิดขึ้นกับแพลตฟอร์ม
-
แม้จะพยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร แต่กิจกรรม USDT ยังคงสามารถติดตามได้ ทำให้ Tether สามารถบล็อก $37M ได้
ตามข้อมูลของ Elliptic ธนาคารกลางอิหร่านได้ซื้อ USDT อย่างน้อย $507 ล้านดอลลาร์ ผ่านเครือข่ายวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกัน เอกสารรั่วเผยให้เห็นการซื้อในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2025 ชำระเงินด้วยดราม์ของอาหรับเอมิเรตส์ กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับหลายบล็อกเชนและมีเป้าหมายเพื่อย้ายมูลค่าดอลลาร์ออกนอกช่องทางธนาคารแบบดั้งเดิม
เอกสารรั่วเผยการสะสมสเตเบิลคอยน์
จากข้อมูลของ Elliptic เอกสารภายในเปิดเผยว่าธนาคารกลางอิหร่านได้ซื้อ USDT จำนวนมากสองครั้งในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2025 การชำระเงินเป็นเงิน AED โดยหลีกเลี่ยงระบบธนาคารคู่ค้า ด้วยข้อมูลเหล่านี้ Elliptic ได้สร้างแผนที่วอลเล็ตเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับธนาคาร ค้นพบการสะสมรวมกันอย่างน้อย $507 ล้านดอลลาร์
Elliptic ระบุว่าตัวเลขนี้อาจต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากนักวิเคราะห์นับเฉพาะวอลเล็ตที่เชื่อมโยงด้วยความมั่นใจสูงเป็นหลัก ในตอนแรก USDT ส่วนใหญ่มุ่งไปยัง Nobitex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของอิหร่าน ที่นั่น ทุนสามารถเก็บไว้ ซื้อขายเป็นคริปโตอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นราล์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในตลาดท้องถิ่น
การเปลี่ยนแปลงของการไหลของทุนหลังจากแฮ็ก Nobitex
อย่างไรก็ตาม Elliptic สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 การโอน USDT เปลี่ยนจาก Nobitex ไปยังสะพานข้ามเชน ซึ่งย้ายสินทรัพย์จาก TRON ไปยัง Ethereum ต่อมา ทุนเหล่านี้ผ่านการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ บล็อกเชนเพิ่มเติม และแพลตฟอร์มศูนย์กลางต่าง ๆ จนถึงปลายปี 2025
โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ความปลอดภัยร้ายแรงที่ Nobitex เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2025 ในเหตุการณ์นั้น ผู้โจมตีขโมยคริปโตเคอร์เรนซีไป $90 ล้านดอลลาร์ กลุ่ม Gonjeshke Darande อ้างความรับผิดชอบและต่อมาทำลายสินทรัพย์โดยส่งไปยังวอลเล็ตที่เข้าไม่ถึงได้ ตามคำแถลงสาธารณะ
มาตรการคว่ำบาตร ความโปร่งใส และการบล็อกวอลเล็ต
Elliptic รายงานว่าธนาคารกลางอิหร่านน่าจะใช้ USDT เพื่อรับมือกับแรงกดดันด้านสกุลเงินและอุปสรรคในการชำระเงินระหว่างประเทศ รูปแบบบนเชนแสดงให้เห็น USDT เข้าสู่ Nobitex ในช่วงเวลาที่ราล์อ่อนค่ามาก การดำเนินการนี้คล้ายกับการดำเนินงานในตลาดเปิดที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลแทนเงินสดสำรอง
แม้จะพยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร แต่ Elliptic เน้นว่ายังสามารถติดตามธุรกรรมสเตเบิลคอยน์ได้อย่างต่อเนื่อง บล็อกเชนสาธารณะเช่น TRON และ Ethereum ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ทั้งบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนและผู้ดูแล
Tether ได้ดำเนินการควบคุมนี้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2025 โดยการบล็อกวอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายและบล็อก USDT จำนวน 37 ล้านดอลลาร์ กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าความโปร่งใสของบล็อกเชนช่วยให้สามารถติดตามกิจกรรมทางการเงินที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกับรัฐได้แม้แต่ในระดับสูง
