สำนักงานการปราบปรามอาชญากรรมแห่งชาติอังกฤษ (NCA) ได้เปิดเผยเครือข่ายการฟอกเงินขนาดใหญ่ที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในอังกฤษและทั่วโลกเมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายนี้ไม่เพียงแต่แปลงรายได้จากอาชญากรรมหลายพันล้านดอลลาร์จากเงินสดไปเป็นสินทรัพย์คริปโต แต่ยังถูกพบว่ามีการเข้าถือสิทธิ์ธนาคารต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร โดยสนับสนุนการเงินโดยตรงสำหรับการดำเนินการทางทหารและกิจกรรมข่าวกรองของรัสเซีย.
การสอบสวนที่มีชื่อรหัสว่า “การเคลื่อนไหวที่ไม่มั่นคง” (Operation Destabilise) แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงที่น่าประทับใจระหว่างการซื้อขายยาเสพติดในถนนในสหราชอาณาจักรกับการจัดซื้อทางทหารในระดับชาติของรัสเซีย.
รูปแบบการทำงาน: จากเงินสกปรกบนท้องถนนสู่การหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระดับชาติ
NCA ชี้ให้เห็นว่าเครือข่ายอาชญากรรมนี้มีฐานในอย่างน้อย 28 เมืองในสหราชอาณาจักร การดำเนินงานในระดับพื้นฐานขึ้นอยู่กับ “คนขับเงินสด” ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม “เงินสกปรก” ที่มาจากการค้ายาเสพติด การลักลอบนำเข้าอาวุธ และอาชญากรรมเกี่ยวกับการเข้าเมืองผิดกฎหมาย และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการแปลงเป็นสินทรัพย์คริปโต “ที่สะอาด”.
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็ง การสอบสวนของ NCA พบว่าเงินเหล่านี้ไหลไปยังระดับสูงขึ้นของกลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ และแม้กระทั่งบริการเพื่อผลประโยชน์ของรัฐรัสเซีย.
เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรทางการเงินระหว่างประเทศ เครือข่ายนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนสูงมาก การสอบสวนได้ระบุถึงบริษัทที่ชื่อว่า Altair Holding SA (เกี่ยวข้องกับหัวหน้าเครือข่าย George Rossi) ซึ่งบริษัทนี้ได้เข้าถือสิทธิ์ 75% ของธนาคาร Keremet ในคีร์กีซสถานในวันคริสต์มาสปี 2024 ธนาคารนี้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยธนาคารของรัฐรัสเซีย Promsvyazbank ในการทำการชำระเงินข้ามพรมแดน ซึ่งสนับสนุนฐานอุตสาหกรรมทางทหารของรัสเซีย
บุคคลสำคัญและความสัมพันธ์กับข่าวกรองรัสเซีย
NCA การดำเนินการครั้งนี้ได้ทำลายเครือข่ายหลักสองเครือข่ายคือ Smart และ TGR.
Smart กลุ่ม: โดย Ekaterina Zhdanova นำ (ปัจจุบันถูกคุมขังในฝรั่งเศส) การสอบสวนแสดงให้เห็นว่า หน่วยข่าวกรองของรัสเซียเคยพยายามใช้กลุ่มนี้ในการจัดหาเงินทุนให้กับสายลับทั่วทั้งยุโรป ซึ่งรวมถึงกลุ่มสายลับบัลแกเรียที่นำโดย Orlin Roussev ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดแล้ว.
TGR กลุ่ม：由 George Rossi และผู้ช่วยของเขา Elena Chirkinyan นำ.
กลุ่มทั้งสองไม่เพียงแต่ช่วยการฟอกเงินให้กับกลุ่มอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตข้ามชาติ การค้ายาเสพติด และการลักลอบนำเข้าอาวุธ แต่ยังช่วยลูกค้าชาวรัสเซียในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดทางการเงินอย่างผิดกฎหมายและลงทุนเงินในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องยังรวมถึงโอโดของรัสเซีย/มอลโดวา Ilan Shor ซึ่งเคยเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมธนาคาร 1,000 ล้านดอลลาร์ในมอลโดวาและการแทรกแซงการเลือกตั้งของประเทศนั้น.
การจับกุม 128 คน พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินหลายสิบล้าน
「การเคลื่อนไหวที่สั่นคลอน」จนถึงปัจจุบันได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก:
จำนวนผู้ถูกจับทั้งหมด: ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ มีผู้ถูกจับทั้งหมด 128 คน.
การตรวจสอบทรัพย์สิน: เพียงในสหราชอาณาจักรได้มีการตรวจสอบเงินสดและสินทรัพย์คริปโตมูลค่ามากกว่า 25 ล้านปอนด์ (ประมาณ 31.5 ล้านดอลลาร์)
ความร่วมมือระหว่างประเทศ: NCA ช่วยเหลือพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศในการยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมจำนวน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐและ 2.6 ล้านยูโร.
近期行動： ในขั้นตอนที่สองของการดำเนินการ มีผู้ต้องสงสัยถูกจับกุม 45 คนภายในระยะเวลาไม่ถึง 12 เดือน และยึดเงินสดได้มากกว่า 5.1 ล้านปอนด์.
เจ้าหน้าที่เตือน: การทำเงินง่ายๆ อาจนำไปสู่โทษจำคุก
NCA รองผู้อำนวยการด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ Sal Melki กล่าวว่า: “วันนี้เราได้เปิดเผยขนาดการดำเนินงานของเครือข่ายเหล่านี้และกำหนดเส้นแบ่งระหว่างอาชญากรรมในชุมชน อาชญากรรมที่ซับซ้อน และกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ จากเงินทุนที่ได้จากการขายยาในท้องถนน สุดท้ายมันกลับกลายเป็นการเข้าถือสิทธิ์ธนาคารและช่วยเหลือในการละเมิดการคว่ำบาตรทั่วโลก.”
เพื่อปราบปรามการดำเนินงานระดับพื้นฐาน NCA ได้เริ่มแคมเปญประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเป้าไปที่การฟอกเงินของผู้ขับขี่ ในจุดที่มีการดำเนินงานที่รู้จัก (เช่น สถานีบริการบนทางหลวง) ทางการได้ติดโปสเตอร์สองภาษาอังกฤษ-รัสเซีย เตือนผู้ขับขี่ว่า “การหาเงินง่ายๆ นำไปสู่โทษจำคุกที่ยากลำบาก.”
Melki เตือนว่า: “ผู้ขับขี่เหล่านี้เสี่ยงที่จะถูกจำคุกหลายปีเพื่อผลตอบแทนที่น้อยนิด ในขณะที่เจ้านายของพวกเขากำลังนั่งรับผลกำไรอย่างมหาศาล สำหรับผู้ที่เห็นข้อความเหล่านี้ การฟอกเงิน ตัวเลือกนั้นง่ายมาก: หยุดทำหรือเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรา.”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งสหราชอาณาจักร Dan Jarvis เน้นย้ำว่า: “การดำเนินการที่ซับซ้อนนี้เปิดเผยถึงวิธีการทุจริตที่รัสเซียใช้ในการสนับสนุนสงครามที่ผิดกฎหมายในยูเครน เราจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและจะไม่มีวันยอมรับให้ประเทศที่เป็นปฏิปักษ์ดำเนินกิจกรรมเช่นนี้บนถนนของเรา”
บทความนี้ หน่วยข่าวกรองแห่งสหราชอาณาจักรทำลายเครือข่ายการฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์: เงินทุนจากยาเสพติดกลายเป็นการเข้ารหัส สุดท้ายกลายเป็นคลังเงินของกองทัพรัสเซีย ปรากฏเป็นครั้งแรกใน ข่าวสารจาก Blockchain ABMedia.
