Os procuradores federais do estado da Carolina do Norte apreenderam mais de 61 milhões de USDT relacionados a uma rede de fraude em criptomoedas chamada “engordar e depois matar”. As autoridades afirmaram que rastrearam o fluxo de dinheiro roubado através de uma rede complexa de carteiras de criptomoedas, usada para lavar dinheiro de vítimas em todo o mundo.
Este tipo de fraude geralmente começa com relacionamentos amorosos falsos para criar confiança, seguido de enganar as vítimas a investir em plataformas de troca de criptomoedas falsas com lucros fabricados. Ao tentar retirar o dinheiro, as vítimas são bloqueadas ou solicitadas a pagar taxas falsas adicionais. As autoridades identificaram um saldo restante suficiente para apreensão. As autoridades destacaram que esta é uma parte de um esforço maior para eliminar lucros ilícitos e dissuadir fraudes online que exploram ativos digitais e a confiança na internet.
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Mensagem do Gate News, 28 de abril — Kyle Holder, uma mulher de 73 anos de Nova York, perdeu toda a sua economia de aposentadoria de US$ 300.000 para um golpe de investimento em cripto orientado por IA que começou em dezembro de 2024. Depois de responder a uma mensagem não solicitada do WhatsApp anunciando um curso de investimentos em cripto, ela foi conectada com alguém que afirmou ser uma mãe solteira chamada "Niamh" e um representante de atendimento ao cliente. Usando uma tática clássica de fraude de "engorda de porcos", os golpistas ajudaram Holder a configurar carteiras de cripto e, inicialmente, mostraram ganhos falsos para criar confiança. Em dois meses, ela transferiu US$ 300.000 em 14 carteiras diferentes antes de descobrir a fraude. A Investigação Criminal do IRS no Escritório de Campo de Nova York rastreou esses 14 endereços até cinco carteiras que direcionavam aproximadamente milhões roubados de múltiplas vítimas. Os investigadores acreditam que os criminosos usaram ferramentas de IA disponíveis na dark web para coletar informações pessoais e identificar alvos vulneráveis.
O Centro de Reclamações de Crime na Internet do FBI recebeu 453.000 denúncias relacionadas a fraudes cibernéticas em 2025, com perdas totais chegando a bilhão. Fraudes relacionadas a criptomoedas foram a categoria mais custosa, respondendo por bilhão em perdas em 181.565 reclamações. O FBI identificou 22.364 reclamações ligadas a ferramentas de IA, resultando em perdas combinadas de milhões. Em um caso separado, sentenciado em 23 de abril, o tribunal federal nas Ilhas Marianas do Norte condenou Sze Man Yu Inos a 71 meses de prisão por um esquema de fraude por fio envolvendo bitcoin que mirava mulheres mais velhas em Saipan, Guam, Washington e Califórnia, com US$ 769.355 em restituição determinada.
O Departamento de Proteção ao Consumidor e ao Trabalhador da Cidade de Nova York alerta que indicadores comuns de golpes orientados por IA incluem contato não solicitado, mensagens criando urgência e exigências de sigilo. A Comissão Federal de Comércio enfatiza que qualquer empresa que solicite pagamentos em criptomoedas não é legítima, e retornos garantidos de investimento em cripto são um grande sinal de alerta. As vítimas podem denunciar fraudes por meio do portal IC3 do FBI ou do site Report Fraud da FTC; denunciar cedo melhora as chances de rastrear fundos roubados e identificar os autores.
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