Os procuradores federais do estado da Carolina do Norte apreenderam mais de 61 milhões de USDT relacionados a uma rede de fraude em criptomoedas chamada “engordar e depois matar”. As autoridades afirmaram que rastrearam o fluxo de dinheiro roubado através de uma rede complexa de carteiras de criptomoedas, usada para lavar dinheiro de vítimas em todo o mundo.
Este tipo de fraude geralmente começa com relacionamentos amorosos falsos para criar confiança, seguido de enganar as vítimas a investir em plataformas de troca de criptomoedas falsas com lucros fabricados. Ao tentar retirar o dinheiro, as vítimas são bloqueadas ou solicitadas a pagar taxas falsas adicionais. As autoridades identificaram um saldo restante suficiente para apreensão. As autoridades destacaram que esta é uma parte de um esforço maior para eliminar lucros ilícitos e dissuadir fraudes online que exploram ativos digitais e a confiança na internet.
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