Ações de fiscalização

Os procuradores federais buscam um novo julgamento para Roman Storm por acusações de conspiração não resolvidas relacionadas ao Tornado Cash, um serviço de mistura de criptomoedas. O caso levanta questões sobre a responsabilidade dos desenvolvedores de ferramentas descentralizadas, em meio a uma atenção significativa da comunidade cripto.

A plataforma de criptomoedas da Tailândia congelou mais de 10.000 contas suspeitas de lavagem de dinheiro, para reforçar o combate às atividades de branqueamento de capitais. Esta medida é o resultado de um esforço conjunto da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia e de entidades relacionadas, com o objetivo de conter a lavagem de dinheiro e os esquemas de fraude de investimento relacionados com ativos digitais.

Gate News Mensagem, a 10 de março, o Ministério Público de Gwangju, na Coreia do Sul, vendeu 320,8 bitcoins, arrecadando 31,6 mil milhões de won sul-coreanos (aproximadamente 21,5 milhões de dólares) e entregando-os ao tesouro nacional. Este lote de bitcoins foi originalmente confiscado após uma operação de combate a uma plataforma de jogo ilegal, e foi roubado em agosto de 2025 devido a um ataque de phishing a um funcionário, sendo devolvido voluntariamente por hackers em fevereiro deste ano. A acusação realizou vendas em massa ao longo de 11 dias (de 24 de fevereiro a 6 de março). Atualmente, o hacker ainda está foragido e a investigação continua. (The Block)

O presidente Michael Selig da Comissão de Negociação de Futuros de Commodidades dos EUA anunciou uma nova abordagem regulatória para posicionar os EUA como um centro global de criptomoedas. A "Iniciativa Projeto Crypto" visa melhorar a coordenação com a SEC e esclarecer a classificação de ativos criptográficos, garantindo ao mesmo tempo transparência nos mercados digitais.

O Departamento do Tesouro dos EUA enviou um novo relatório sobre criptomoedas ao Congresso sob a lei GENIUS. O documento tem cerca de 32 páginas. Ele foca em formas de rastrear e impedir atividades ilegais que utilizam ativos digitais. Os responsáveis prepararam o relatório como parte de uma regra incluída na lei aprovada em julho de 2025

O DOJ dos EUA busca reprocessar Roman Storm, cofundador do Tornado Cash, após um júri dividido o ter considerado culpado numa acusação enquanto permanecia em impasse nas acusações de branqueamento de capitais e sanções. Este caso levanta implicações importantes para o desenvolvimento de criptomoedas, ferramentas de privacidade e a responsabilidade dos criadores de software.

10 de março, a jornalista de criptomoedas Eleanor Terrett destacou que a juíza Failla, ao julgar o caso Tornado Cash e o desenvolvedor do Uniswap, adotou uma postura diferente, considerando o Uniswap como uma infraestrutura neutra, enquanto o Tornado Cash estaria envolvido em atividades financeiras ilegais, o que pode afetar a responsabilização de futuros desenvolvedores de projetos DeFi.

O procurador de Manhattan, nos Estados Unidos, solicitou uma reavaliação das acusações de branqueamento de capitais e violação de sanções contra o fundador do Tornado Cash, Roman Storm, apesar de o júri não ter chegado a um consenso. Storm respondeu afirmando que enfrenta o risco de 40 anos de prisão e criticou o Departamento de Justiça por ter padrões duplos, enquanto a comunidade de criptomoedas também expressou decepção com a atuação do Ministério Público.

Roman Storm enfrenta nova audiência, com acusação de coautoria em Tornado Cash, podendo ser condenado a até 40 anos de prisão. O júri divergiu nas acusações principais, sendo necessário resolver a moção de absolvição antes da nova audiência. Este caso provocou uma reação contraditória do governo dos EUA em relação às políticas de privacidade na criptomoeda, com o Departamento do Tesouro reconhecendo o uso legal de mixers, enquanto o Departamento de Justiça continua a avançar com processos criminais, demonstrando confusão nas políticas. A indústria expressa forte preocupação com isso.

A China anunciou uma proibição que impede stablecoins vinculados ao renminbi não autorizados, e considera as atividades de tokenização de RWA como ilegais, com o objetivo de prevenir a expansão do setor. Os analistas acreditam que esta proibição não consegue impedir a procura global por stablecoins em dólares, e a licença de stablecoin de Hong Kong também pode oferecer oportunidades para bancos chineses, demonstrando um ajuste delicado na regulamentação. No geral, as medidas da China são direcionadas ao mercado interno e não representam um obstáculo ao desenvolvimento global de RWA.

A Receita Federal da Coreia do Sul divulgou inadvertidamente as frases de recuperação de criptomoedas, levando ao roubo de ativos no valor de aproximadamente 4,8 milhões de dólares. O primeiro ladrão entregou-se e devolveu os bens, mas foram roubados por outra pessoa. Especialistas criticam a Receita por não ter tomado as medidas de proteção necessárias, as autoridades reconhecem o erro e prometem reforçar o sistema de segurança.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos solicitou uma reavaliação do cofundador do Tornado Cash, Roman Storm, por acusações de branqueamento de capitais e violação de sanções. O primeiro julgamento terminou sem acordo, e o caso ainda está pendente. Este processo terá um impacto profundo nas ferramentas de privacidade de criptomoedas e na regulamentação de blockchain.

Segundo a chefe de assuntos jurídicos do Fundo de Educação DeFi, Amanda Tuminelli, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos realizará uma nova audiência no outono para o cofundador do Tornado Cash, Roman Storm. Na primeira audiência, o júri não conseguiu chegar a um acordo sobre as acusações de branqueamento de capitais e sanções, apenas considerando que ele operava um serviço de transferências não autorizado. Apesar de erros por parte da acusação na primeira audiência, decidiu-se reavaliar algumas das acusações.

O presidente da CFTC, Mike Selig, afirmou na reunião que os Estados Unidos estão a passar por uma revolução tecnológica impulsionada por IA e blockchain, destacando a necessidade de ajustar o quadro regulatório para acompanhar as mudanças, com foco na supervisão do mercado de derivados, resolução de questões pendentes de legislação, clarificação da classificação de contratos de criptomoedas e prioridade às necessidades agrícolas e energéticas.

Gate News notícia, 10 de março, o Procurador-Geral do Supremo Procuradoria Popular, Ying Yong, apresentou o relatório de trabalho do Supremo Procuradoria Popular na quarta sessão da XIV Assembleia Popular Nacional. O relatório aponta que, até 2025, haverá um aumento na repressão ao branqueamento de capitais, com 3.259 pessoas sendo processadas por crimes de lavagem de dinheiro utilizando criptomoedas, casas de câmbio clandestinas e outros meios. Além disso, serão punidos criminalmente os crimes de fraude na rede de telecomunicações, com 69.000 pessoas sendo processadas.

O setor bancário dos Estados Unidos está a considerar entrar com uma ação contra a Agência de Supervisão Financeira dos Estados Unidos (OCC), devido à concessão de licenças de bancos fiduciários nacionais a empresas de criptomoedas e fintechs. A BPI considera que esta medida é ilegal e provoca uma desigualdade regulatória. As vozes contrárias incluem a Associação Bancária e os reguladores estaduais, que acusam a medida de potencialmente contornar a supervisão tradicional. A OCC já aprovou várias licenças para empresas de criptomoedas, mas esta iniciativa tem gerado controvérsia, especialmente devido às aplicações de empresas relacionadas com a família Trump, que levantaram questões no Congresso. Se a ação for bem-sucedida, poderá afetar a conformidade das empresas de criptomoedas e a estrutura regulatória.

O Centro Nacional Anticorrupção da Moldávia revelou um plano para influenciar as eleições parlamentares de 2025 usando criptomoedas, envolvendo um montante de 107 milhões de dólares. Os fundos foram transferidos para intermediários através de carteiras de criptomoedas não custodiais, que os trocavam por dinheiro em espécie para subornar eleitores e promover candidatos. A origem dos fundos é principalmente de plataformas de criptomoedas da Rússia e do Quirguistão.

A empresa de licenciamento da marca de vestuário americana Original Penguin, PEI Licensing, entrou com uma ação contra o projeto NFT Pudgy Penguins, acusando-o de usar indevidamente a marca "Penguin" sem autorização, causando confusão no mercado. A PEI acredita que isso prejudica a reputação da marca e exige que a infracção seja cessada. Pudgy Penguins, por sua vez, afirma que tem um posicionamento de mercado diferente do Original Penguin e refuta as acusações. Este caso destaca os desafios de propriedade intelectual que as marcas de NFT enfrentam na expansão para produtos físicos.

O Departamento do Tesouro dos EUA propôs uma lei que permite às trocas congelar fundos de criptomoedas suspeitos durante investigações. O relatório afirma que uma “lei de retenção” permitiria às plataformas pausar transferências sem uma ordem judicial enquanto as autoridades investigam. O Tesouro também pediu regras mais claras de AML para DeFi

O fundador da TRON, Justin Sun, afirma que as suas empresas mantêm uma tolerância zero contra atividades ilegais como desfalque, acesso não autorizado a computadores e suborno. Ele ameaçou tomar ações legais contra aqueles que espalharem rumores falsos online e 'difamarem órgãos judiciais' apenas dias depois de duas das suas empresas