Ações de fiscalização

De acordo com a BlockBeats, em 11 de junho, dois homens foram condenados em Ohio por um esquema de fraude cripto transfronteiriço que se passava por realeza do Oriente Médio. Zubayr Al-Zubayr, 42, e Muzammil Al-Zubayr, 31, receberam respectivamente 24 e 23 anos de prisão e foram ordenados a pagar US$ 21,2 milhões em restituição. Os réus se passaram por membros da família real do Oriente Médio e por gestores de fundos de hedge para atrair investimentos em operações fictícias de mineração de cript

De acordo com o New York Times, o canadense Trenton Johnston, de 19 anos, se declarou culpado recentemente em um tribunal federal de Miami por uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro ligada a um esquema de fraude cripto de US$ 13 milhões. Johnston, que entrou nos EUA com um visto de 1 ano em outubro de 2024 e estourou o prazo, se passou por representantes do Google e de uma empresa cripto para obter acesso às contas das vítimas. Ele foi identificado depois que foi parado por excesso

De acordo com a Caixin, em 11 de junho, uma empresária chinesa do setor de criptomoedas foi fraudada em mais de US$ 9,4 milhões (aproximadamente 60 milhões de iuanes) nos Estados Unidos. A vítima, identificada como Lü, é CEO de uma empresa de tecnologia de algoritmos no sudoeste da China, cujo pool de mineração já chegou a representar cerca de 9% da taxa de hash global do Bitcoin. O golpe foi orquestrado por dois irmãos que se passaram por integrantes da realeza do Oriente Médio; o irmão mais ve

O canadense Trenton Johnston se declarou culpado em 10 de junho, em um tribunal federal em Miami, Flórida, nos EUA, admitindo uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro. Ele, por mais de dois anos, se passou por funcionários do Google e da empresa de segurança cripto Trezor, representando sistematicamente o roubo de criptomoedas, incluindo um único caso em 13 de março contra uma vítima na Califórnia que resultou em uma perda de cerca de 185 BTC (aproximadamente US$ 13,04 milhões). O mo

De acordo com o The New York Times, em 11 de junho, Trenton Johnston declarou-se culpado por conspiração de lavagem de dinheiro envolvendo aproximadamente US$ 13 milhões provenientes de fraude com criptomoedas em um tribunal federal dos EUA na Flórida. Ao longo de mais de dois anos, Johnston se passou por representantes do Google e de empresas de criptomoedas para enganar as vítimas e fazer com que elas entregassem credenciais de acesso às contas; em seguida, conspirou para transferir e ocultar

O especialista em litígios Thomas Braziel questionou a Cardano Foundation sobre 1.090 BTC que a organização teria recebido após a dissolução de sua antecessora, a fundação de Isle of Man, em dezembro de 2025. Braziel citou documentos que indicam que a alocação de Bitcoin ocorreu por volta do período do Cardano ICO, durante o qual aproximadamente 108.000 BTC foram levantados. A investigação se concentra na transparência sobre a destinação do Bitcoin e as estruturas de governança durante a transiç

De acordo com o especialista em litígios Thomas Braziel em uma publicação no X, a Cardano Foundation foi questionada sobre o destino de 1.090 BTC (no valor de aproximadamente US$ 67,5 milhões) que os registros mostram que ela recebeu quando sua antecessora, a Isle of Man Foundation, foi dissolvida em dezembro de 2025. Braziel destacou que o ICO da Cardano levantou cerca de 108.000 BTC e pediu que a Fundação explique o que aconteceu com o Bitcoin. Ele questionou se foram feitas análises independe

A AI Financial Corp., empresa pública anteriormente conhecida como Alt5 Sigma, enfrenta a possibilidade de ser removida da bolsa Nasdaq depois que suas ações caíram para aproximadamente 68 centavos na terça-feira, uma queda de cerca de 93% em relação ao ano anterior, após uma transação de criptomoedas concluída em 2025 com a World Liberty Financial, uma empresa de ativos digitais parcialmente controlada por membros da família do presidente Donald Trump. A queda da empresa abaixo das exigências-c

De acordo com o The Independent e a CNBC, a AI Financial Corp. (ex-Alt5 Sigma) teve uma queda acentuada de 93% nas ações, para aproximadamente 68 centavos, na terça-feira, ficando próxima de uma mínima de 52 semanas e levantando preocupações com possível deslistagem da Nasdaq. A queda brusca ocorre após uma transação cripto em 2025 com a World Liberty Financial, um empreendimento de ativos digitais parcialmente controlado por membros da família Trump, incluindo Donald Trump Jr. e Eric Trump. A A

De acordo com a proposta de quarta-feira da CFTC, mercados de previsão que apostam em desfechos dependentes de guerra ou assassinato — incluindo a destituição de líderes estrangeiros — seriam proibidos. As regras impediriam mercados como os da Polymarket e da Kalshi que apostam quando líderes como o Líder Supremo do Irã ficariam “fora do cargo”, a menos que especifiquem explicitamente caminhos de resolução não violenta, incluindo derrota eleitoral, renúncia ou morte natural. Um contrato da Polym

A família de Donald Trump gerou pelo menos US$ 2,3 bilhões com quatro empreendimentos de criptomoedas, enquanto investidores externos ligados a esses projetos registraram perdas estimadas de cerca de US$ 2,3 bilhões, segundo uma análise da Reuters de registros de blockchain, documentos corporativos, divulgações de empresas e entrevistas com investidores. As iniciativas incluem World Liberty Financial, a moeda meme $TRUMP , AI Financial Corp. (antes ALT5 Sigma) e American Bitcoin. Os achados reac

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) propôs novas regras na quarta-feira para mercados de previsão, que definem o que tipo de apostas seriam permitidas pela lei federal. As regras permitiriam apostas esportivas, ao mesmo tempo em que limitariam contratos sobre terrorismo, assassinatos e guerra. Mercados de previsão como Kalshi e Polymarket permitem apostas sobre eventos do mundo real e ganharam grande tração nas eleições de 2024, com plataformas agora avaliadas em dezenas de

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou o residente do Texas Nathan Fuller em 29 de maio de 2026 por operar um suposto esquema de fraude com criptoativos. A SEC alega que Fuller levantou aproximadamente US$ 12,3 milhões de cerca de 150 investidores por meio da Privvy Investments, LLC e da Gateway Digital Investments entre pelo menos outubro de 2022 e meados de 2024, prometendo retornos extraordinários via tecnologia de negociação impulsionada por IA. As acusações representam uma a

De acordo com um comunicado de litígio da SEC protocolado em 29 de maio de 2026, a SEC está acusando Nathan Fuller, residente no Texas, de operar um suposto esquema de fraude em criptomoedas de US$ 12,3 milhões que captou recursos de aproximadamente 150 investidores entre outubro de 2022 e meados de 2024. Alegadamente, Fuller teria contatado investidores por meio da Privvy Investments, LLC e entidades relacionadas, prometendo retornos extraordinários de 40-50% em 30 a 45 dias, afirmando que robô

A Chainalysis, empresa de análise de blockchain, e a Agência Nacional de Polícia da Coreia do Sul assinaram um memorando de entendimento em 10 de junho para fortalecer as investigações de crimes com criptomoedas. O roubo de cripto com vínculos à Coreia do Norte atingiu US$ 578 milhões em abril, enquanto uma pesquisa da CrowdStrike mostrou que hackers norte-coreanos causaram US$ 2 bilhões em perdas de cripto em 2025, um aumento de 51% em relação a 2024. No âmbito do acordo, a KNPA receberá treina

Três dos maiores bancos do Japão disseram que emitirão conjuntamente uma stablecoin neste ano fiscal, que termina em março. O Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), o Sumitomo ⁠Mitsui Financial Group (SMBC) e o Mizuho Financial Group vão criar um conselho para explorar estruturas operacionais e se preparar para a emissão de stablecoins, de acordo com um comunicado no site do MUFG. Os três bancos vão atuar como “liquidantes conjuntos e um banco fiduciário ou instituição similar atuará como truste