Funcionário de uma empresa de investimento em criptomoedas de Hong Kong detido por roubar mais de 20 milhões de HKD em USDT de clientes

Japão: 4 órgãos governamentais de departamentos conjuntos em conjunto solicitam: transações de imóveis com ativos criptográficos precisam de KYC rigoroso e prevenção à lavagem de dinheiro

As quatro agências, incluindo a Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA), divulgaram em abril um pedido conjunto, alertando sobre os riscos de lavagem de dinheiro ao realizar transações imobiliárias com ativos cripto, e exigindo que os operadores do setor imobiliário cumpram rigorosamente a Lei de Pagamento de Fundos e a Lei de Prevenção à Transferência de Procedência de Crimes, implementando KYC, comunicação de transações suspeitas e aviso à polícia; os operadores de exchanges de ativos cripto, ao se depararem com transações de alto valor em que o cliente não corresponde às características do perfil, devem confirmar estritamente no momento da negociação e fazer a comunicação. De acordo com a Lei de Câmbio, ativos cripto recebidos do exterior que excedam 30.000.000 ienes japoneses, bem como casos em que não residentes adquirem imóveis no Japão, devem ser comunicados, e a partir de 2026-04-01 passará a se aplicar integralmente. Isto é orientação administrativa, mostrando que o risco de AML já se concretizou.

Polymarket Busca Aprovação da CFTC para Lançar Principal Bolsa nos EUA

Mensagem de Gate News, de acordo com a Bloomberg, a Polymarket está buscando aprovação da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) para levar suas principais operações de bolsa aos Estados Unidos. A plataforma de mercado de previsão está buscando autorização regulatória para estabelecer sua presença principal de bolsa no

Relatório da CertiK: Execução de AML se Intensifica, Auditorias de Contratos Inteligentes Viram Exigência de Licenciamento

Mensagem do Gate News, 28 de abril — A empresa de segurança Web3 CertiK divulgou seu relatório "2026 State of Digital Asset Regulation", oferecendo uma análise abrangente das tendências regulatórias globais. Em abril de 2026, principais jurisdições, incluindo Estados Unidos, União Europeia, Hong Kong e Singapura, têm

Golpe de Cripto com IA drena a poupança de aposentadoria do idoso; FBI relata $300K perdas em fraudes com cripto em 2025

Mensagem do Gate News, 28 de abril — Kyle Holder, uma mulher de 73 anos de Nova York, perdeu toda a sua economia de aposentadoria de US$ 300.000 para um golpe de investimento em cripto orientado por IA que começou em dezembro de 2024. Depois de responder a uma mensagem não solicitada do WhatsApp anunciando um curso de investimentos em cripto, ela foi conectada com alguém que afirmou ser uma mãe solteira chamada "Niamh" e um representante de atendimento ao cliente. Usando uma tática clássica de fraude de "engorda de porcos", os golpistas ajudaram Holder a configurar carteiras de cripto e, inicialmente, mostraram ganhos falsos para criar confiança. Em dois meses, ela transferiu US$ 300.000 em 14 carteiras diferentes antes de descobrir a fraude. A Investigação Criminal do IRS no Escritório de Campo de Nova York rastreou esses 14 endereços até cinco carteiras que direcionavam aproximadamente milhões roubados de múltiplas vítimas. Os investigadores acreditam que os criminosos usaram ferramentas de IA disponíveis na dark web para coletar informações pessoais e identificar alvos vulneráveis. O Centro de Reclamações de Crime na Internet do FBI recebeu 453.000 denúncias relacionadas a fraudes cibernéticas em 2025, com perdas totais chegando a bilhão. Fraudes relacionadas a criptomoedas foram a categoria mais custosa, respondendo por bilhão em perdas em 181.565 reclamações. O FBI identificou 22.364 reclamações ligadas a ferramentas de IA, resultando em perdas combinadas de milhões. Em um caso separado, sentenciado em 23 de abril, o tribunal federal nas Ilhas Marianas do Norte condenou Sze Man Yu Inos a 71 meses de prisão por um esquema de fraude por fio envolvendo bitcoin que mirava mulheres mais velhas em Saipan, Guam, Washington e Califórnia, com US$ 769.355 em restituição determinada. O Departamento de Proteção ao Consumidor e ao Trabalhador da Cidade de Nova York alerta que indicadores comuns de golpes orientados por IA incluem contato não solicitado, mensagens criando urgência e exigências de sigilo. A Comissão Federal de Comércio enfatiza que qualquer empresa que solicite pagamentos em criptomoedas não é legítima, e retornos garantidos de investimento em cripto são um grande sinal de alerta. As vítimas podem denunciar fraudes por meio do portal IC3 do FBI ou do site Report Fraud da FTC; denunciar cedo melhora as chances de rastrear fundos roubados e identificar os autores.

Autoridades Francesas Indiciam 88 Após Aumento na Onda de Cript o Violentos 'Ataques de Chave Inglesa'

Mensagem do Gate News, 28 de abril — Autoridades francesas denunciaram 88 pessoas após um aumento nos sequestros violentos relacionados a cripto, conhecidos como "ataques de chave inglesa". Batizados em homenagem a uma webcomic popular do xkcd, os ataques de chave inglesa envolvem criminosos usando violência, intimidação ou confinamento para obrigar detentores de cripto a revelarem suas chaves privadas ou senhas.