Resumo
- Um homem de Connecticut enfrenta uma pena de até 375 anos de prisão por supostamente ter apostado fundos de clientes de criptomoedas na Stake.
- Os procuradores afirmam que ele enganou os clientes ao se passar por um investidor de criptomoedas que trabalhava para um guru de mercados conhecido como “The Chef”.
- O homem declarou-se inocente nesta semana de 21 acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e declarações falsas.
Um homem de 24 anos de Connecticut foi acusado por procuradores federais de ter roubado quase um milhão de dólares de potenciais investidores em criptomoedas e de ter apostado os fundos online.
O homem, Elmin Redzepagic, alegadamente se apresentou como um investidor de criptomoedas experiente que obtinha altas taxas de retorno. Mas, após coletar fundos dos clientes, os procuradores afirmam que ele os depositava na Stake, o controverso casino de criptomoedas offshore.
A Justiça afirmou que Redzepagic perdeu mais de 950.000 dólares dos investidores com essa atividade.
No mês passado, um grande júri federal em New Haven indiciou Redzepagic por sete acusações de fraude eletrônica, 11 de lavagem de dinheiro internacional e três de fazer declarações falsas a investigadores criminais do IRS. Ele enfrenta um total de 375 anos de prisão se for considerado culpado de todas as acusações.
Na quinta-feira, Redzepagic declarou-se inocente de todas as acusações perante um juiz federal em Hartford. Ele foi libertado mediante fiança de 500.000 dólares.
De acordo com o DOJ e o IRS, o réu criou um esquema elaborado para convencer os investidores de que administrava um negócio legítimo de investimentos em ativos digitais.
Ele alegou trabalhar para um guru de criptomoedas conhecido apenas como “The Chef”, que liderava a operação e decidia como e quando os investidores receberiam seus lucros.
O Chef sempre obtinha lucros substanciais para os clientes de Redzepagic, na medida em que os clientes estavam cientes — mas frequentemente exigia pagamentos adicionais de taxas de gás da rede para liberar os fundos.
Às vezes, Redzepagic pagava às suas vítimas grandes pagamentos de “chantagem” para manter o esquema em funcionamento, alegaram os procuradores.
Em 2023, o réu foi entrevistado sobre a conduta alegada pelo IRS e fez várias declarações falsas, afirmou a acusação. Ele então supostamente continuou seu esquema ilegal até março de 2025.
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