Mr.LV
#BNB价格突破千元大关 デジタル資産分野で多年の経験がある私は、多くのフレンがOTC取引を行った後に銀行口座が凍結される困難に直面していることに気づきました——彼らは違法行為を行っていないにもかかわらず、アカウントが使用制限されてしまいます。このような状況は通常、あなたが受け取った資金が事件(詐欺資金など)に関連している可能性があるため、法執行機関が資金の流れを追跡する際にあなたのアカウントを発見します。取引が合法かつコンプライアンスがあると証明できれば、アカウントは通常解除されます。
なぜ取引時には問題がなかったのに、その後凍結されるのか?それは、あなたが受け取った資金が、すでに通報されている被害者からのものである可能性があるためです。警察は資金の流れを追って調査を行い、凍結の遅延は非常に一般的な現象です。
経験に基づいて、以下の5つの行動が最もリスク管理システムを引き起こしやすいです:
- 頻繁に銀行口座を変更したり、異なる場所から取引プラットフォームにログインする
- 取引のメモにデジタル資産に関連するセンシティブな用語を使用
- 資金が入金された後すぐに転送することは、マネーロンダリング行為と見なされる可能性があります。
- 送金者と受取カードの実名情報が一致しません
- 深夜など不規則な時間帯の大規模な取引
不幸にもアカウントが凍結された場合は、直ちに3つのステップを
なぜ取引時には問題がなかったのに、その後凍結されるのか?それは、あなたが受け取った資金が、すでに通報されている被害者からのものである可能性があるためです。警察は資金の流れを追って調査を行い、凍結の遅延は非常に一般的な現象です。
経験に基づいて、以下の5つの行動が最もリスク管理システムを引き起こしやすいです:
- 頻繁に銀行口座を変更したり、異なる場所から取引プラットフォームにログインする
- 取引のメモにデジタル資産に関連するセンシティブな用語を使用
- 資金が入金された後すぐに転送することは、マネーロンダリング行為と見なされる可能性があります。
- 送金者と受取カードの実名情報が一致しません
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不幸にもアカウントが凍結された場合は、直ちに3つのステップを
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