中国籍の男性が米国で暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与し、40ヶ月の連邦刑務所に収監される判決を受けた

詐欺師のチェン・ジーが米国による127.271 BTCの差し押さえに挑戦

カンボジアの実業家チェン・ジは、米国政府による約127,271ビットコインの差し押さえに異議を唱えており、詐欺やマネーロンダリングの容疑は根拠がなく証明されていないと主張しています。これはブルームバーグの報道によるものです。

米国司法省、イランがあるグローバル大手CEXを通じて制裁を回避した疑いで調査、10億ドルを超える疑わしい資金が関与

Gate Newsの報道によると、3月11日に米国司法省はイランがどのようにしてある世界的な大手暗号通貨取引所を利用して米国の制裁を回避しているのかを調査しています。関係者や企業の資料によると、以前この取引所内部で、10億ドルを超える疑わしい資金の流れに関する調査が中止されており、これらの資金はプラットフォームを通じてイラン支援のテロ組織（イエメンのフーシ派を含む）に資金を提供するネットワークに流れていました。調査の焦点は、関連資金の流れとそのコンプライアンスリスクにあります。

米国司法省、340万ドル相当のUSDTを押収、イーサリアム投資詐欺とマネーロンダリングに関与

米国マサチューセッツ州連邦検察官は、暗号通貨詐欺とマネーロンダリング計画に関連する340万USDTの回収を目的とした民事差し押さえ訴訟を提起しました。被害者は虚偽のイーサリアムプロジェクトに投資するよう誤導され、その資金は最終的に身元不明の管理者に流れました。

DOJはEthereum投資詐欺に関連するUSDTの340万ドルの差し押さえを求める

マサチューセッツ州の米国検察官は、被害者を偽のETHの投資チャンスに騙し取ったとされる詐欺に関連し、USDTで340万ドルの回収を目指しています。この事件は、暗号通貨詐欺やマネーロンダリングに対処するための継続的な取り組みの一環です。

ビットコインATM詐欺による年間損失は3.33億ドルに上り、ミネソタ州は全面停止を検討している

ミネソタ州は、詐欺事件により3億3300万ドルの損失をもたらしたことを受けて、ビットコインATMの全面禁止を検討しています。特に高齢者の被害が深刻です。警察は資金の流れを追跡するのが難しく、業界は禁令に対して慎重な意見を持っており、禁令だけでは詐欺問題を根本的に解決できないと考えています。立法者は、より効果的な規制措置を評価する必要があります。

ブルームバーグ：太子集団の陳志、ニューヨーク裁判所に「全てのビットコインの返還」を要求、マネーロンダリング帝国の全記録

Bloombergの調査によると、カンボジアの王子グループの創設者である陳志は、政界とビジネス界の関係を通じて、毎日3,000万ドルを稼ぐ「殺豚盤」詐欺帝国を築き上げ、最終的にはアメリカによる127,271枚のビットコインの押収によって崩壊した。陳志の犯罪行為と国際制裁は、その組織の巨大さと影響力を示している。彼は逮捕され中国に引き渡されたものの、詐欺産業の残存影響は依然として続いている。