Ayush Varshneyが逮捕され、8億ビットコインのポンジスキーム事件の追訴が10年の末にようやく突破

インド中央捜査局（CBI）は、ムンバイ空港でAyush Varshneyを拘束しました。彼はスリランカ行きの搭乗を試みていました。VarshneyはDarwin Labsの共同創設者であり、当局は彼がGainBitcoinのマルチ商法詐欺の中核技術システムの構築を支援したと非難しています。関与金額は約660億ルピー（約8億ドル）に上ります。この詐欺は2015年頃に始まり、事件からほぼ10年が経過しています。

GainBitcoinの台頭と崩壊：10％月利を約束したビットコイン詐欺

（出典：CBI）

GainBitcoinは2015年頃に静かに登場し、多くの個人投資家にとってビットコインはまだ馴染みの薄いものでした。詐欺の創設者Amit Bhardwajは、プラットフォームをクラウドビットコインマイニング投資の機会として装い、投資者はマイニング契約を購入し、18ヶ月の期間内に毎月10％のビットコイン収益を得られると宣伝しました。

この約束は、セミナーやオンラインプロモーション、紹介報酬制度を通じて急速に広まりました。参加者は新たな投資者を勧誘し、多層的な報酬を得ることを奨励され、典型的なマルチレベルマーケティング構造を形成しました。調査によると、初期の「利益支払い」は主に新規投資者の預金から成り立っており、これはポンジスキームの典型的な特徴です。

2017年頃、この持続不可能な構造は崩壊し始めました。プラットフォームはビットコインでの支払いをやめ、代わりにMCAPと呼ばれる暗号トークンを発行し、崩壊の遅延を図りました。ビットコインの収益を期待していた投資者は、突然流動性が極めて低く価値が不確定なトークンを受け取り、元々持っていたビットコインの利益と置き換えられました。

主謀者の死去と技術責任者の逃亡：訴追に十年を要した理由

（出典：Inc42）

GainBitcoin事件の訴追が10年近く遅れた背景には、訴追を複雑にしたいくつかの重要な要素があります。

主謀者の死去：Amit Bhardwajは2018年に逮捕されましたが、その後保釈されました。2022年に心臓突然死で亡くなり、計画の中心的な策謀者とみなされていました。彼の死は、訴追の連鎖に大きな穴をもたらしました。

資金の越境流動：関係資金は暗号通貨ウォレットや海外取引所、国際的なネットワークを通じて移動しており、追跡は非常に困難です。

技術面での責任認定の難しさ：前面で宣伝した者と比べて、技術開発者の法的責任を裁判で明確にするのはより難しいとされています。

逃亡リスク：Varshneyは以前拘束されていませんでしたが、調査は継続しており、彼の国外逃亡の恐れがありました。最終的に彼が出国しようとした行動が逮捕の直接的なきっかけとなりました。

Ayush Varshneyの詐欺における役割とその後の法的結果

調査関係者によると、VarshneyはGainBitcoin事件において主に技術的な役割を担っていました。Darwin Labsを通じて、詐欺の運営を支えるインフラの構築に関与したとされています。今回の逮捕は、プラットフォームの技術構造の詳細を明らかにし、資金の流れやシステム設計の理解に重要な手掛かりを提供する可能性があります。

逮捕前には、複数のプロモーターを含む少なくとも8人が調査の各段階で拘留されていました。Varshneyがインド国内で詐欺や刑事共謀罪で有罪判決を受けた場合、数年から十年以上の懲役に直面する可能性があります。

よくある質問

GainBitcoin詐欺はどのようにして投資者から8億ドルもの資金を騙し取ったのか？

GainBitcoinは、ビットコインの早期の知名度の低さを利用し、「クラウドマイニング投資」として装い、18ヶ月以内に毎月10％のビットコイン収益を約束しました。この持続不可能なリターンは、多層的なネットワークを通じて急速に拡散し、数千人の投資者を惹きつけました。調査によると、初期の利益は新規投資者の資金から得られたものであり、ポンジスキームの本質に合致しています。システムは2017年前後に崩壊し、プラットフォームは流動性の乏しいMCAPトークンに切り替え、崩壊を遅らせ責任を回避しました。

Ayush Varshneyの技術的役割はなぜ重要なのか？

Varshneyは、Darwin Labsを通じてGainBitcoinのコア技術インフラの構築に関与したと指摘されています。これにはウォレットシステム、プラットフォームのアーキテクチャ、MCAPトークンのスマートコントラクトなどが含まれます。ポンジスキームの案件では、技術開発者の役割は直接訴追されにくく、「システム」の構築と「詐欺の企て」の証明は法律上異なる基準を必要とします。今回の逮捕は、技術構造の詳細解明に役立つ可能性があります。

なぜGainBitcoin事件の訴追には十年近くかかったのか？

この長期化の主な理由は三つです。第一に、主謀者のAmit Bhardwajが保釈中に死亡（2022年）し、核心の訴追連鎖が大きく弱まったこと。第二に、資金の流れが海外の暗号通貨ウォレットや取引所を経由しており、越境追跡が非常に複雑なこと。第三に、複数の重要な容疑者が国内に長期間留まり拘束されず、国外出境を試みた際に緊急逮捕に至ったことです。